іменем України
Справа № 126/712/25
Провадження № 1-кс/126/395/2025
"14" травня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000096 від 24.03.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 24.03.2025 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 24.03.2025 о 10 год. 48 хв. зникли її грошові кошти у сумі 138 тисяч 400 гривень, які знаходились на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на її ім'я.
За даним фактом 24.03.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025020100000096 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має рахунок у вказаному банку з номером ( НОМЕР_2 ) з номером картки НОМЕР_3 . Вказаний рахунок був прив'язаний до її мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .
24.03.2025 року о 10 годині 04 хвилини де неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 та повідомив, що їй погодили одноразову виплату (допомогу) від ІНФОРМАЦІЯ_4 та на номер телефону прийде повідомлення і їй потрібно буде сказати останні 4 цифри, однак остання повідомила, що нічого не буде казати та повідомляти. На вказане невідома особа з чоловічим голосом запропонувала встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і грошові кошти прийдуть на вказаний додаток. ОСОБА_4 повідомила, що не знає як встановити вказаний додаток, на що їй запропонували допомогти встановити. У подальшому ОСОБА_4 виконувала всі дії які їй говорили, що саме робила та куди заходила повідомити не може оскільки не пам'ятає. Після завершення розмови ОСОБА_4 вирішила перевірити стан свого рахунку та вийшовши до банкомату виявила, що з нього списані всі грошові кошти в сумі 138 тисяч 400 гривень.
Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.03.2025 о 10 год. 48 хв. 24.03.2025 з кратки ОСОБА_6 відбулось дві транзакції на суму 29500 грн. кожна та одна транзакція о 10 год. 50 хв. на суму 5000 грн. із підписом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , 30010001.
Надалі о 10 годині 51 хв. відбулась транзакція в сумі 29000 тисяч та дві транзакції о 10 год. 52 хв. на суму 29000 тисяч одна та 16400 інша з підписами «Платіж на довільні реквізити: Поповнення поточного рахунку НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_8 .
05.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 07.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в ході якого стало відомо, що 24.03.2025 з рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 відбулося кілька списань грошових коштів на рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 в друкованому вигляді, а саме документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив'язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 24.03.2025 по 12.05.2025 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також надати логи (історію) входів в додаток з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та зобов'язати надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 наступну інформацію: про відкриття і використання по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 в період часу з 24.03.2025 по 12.05.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1