іменем України
Справа № 126/687/25
Провадження № 1-кс/126/394/2025
"13" травня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000030 від 26.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 .
Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 25.03.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що 06.03.2025 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 шахрайським шляхом, під приводом позичення грошових коштів в борг заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,00 грн., які він перерахував на номер банківської картки НОМЕР_4 .
За даним фактом 26.03.2025 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025025100000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомив про те, що 06.03.2025 близько 10 год. 00 хв. перебуваючи за місцем проживання в цей час до будинку зайшла його дружина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував їх сусід на ім'я ОСОБА_7 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та відразу передала ОСОБА_4 слухавку для подальшої розмови з невідомим чоловіком, якого його дружина сприйняла по голосу за їх сусіда. Під час телефонної розмови невідомий чоловік повідомив, що перебуває в лікарні та попросив позичити йому грошові кошти в сумі 5000,00 грн., які через декілька днів він поверне, на що ОСОБА_4 погодився.
06.03.2025 близько 11 хв. 30 хв. через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 де перерахував грошові кошти в сумі 5000,00 грн. на надану невідомим чоловіком банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував на належний невідомому чоловіку мобільний номер телефону НОМЕР_3 де під час телефонної розмови повідомив про перерахування ним грошових коштів, на що невідомий чоловік подякував та завершив розмову. Через два дні на належний ОСОБА_6 мобільний телефон знову зателефонував той самий невідомий чоловік та на телефонний дзвінок відповів ОСОБА_4 в якого він попросив позичити грошові кошти в сумі 2000,00 грн., на що ОСОБА_4 відмовився пояснивши, що коштів не залишилось. Після чого телефонна розмова завершилась. Через деякий час ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 але на його телефонні дзвінки абонент вказаного мобільного номеру не відповідав.
25.03.2025 ОСОБА_4 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та почув повідомлення наступного змісту, а саме: «Ваш абонент знаходиться не в мережі», зрозумівши що відносно нього вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернувся на спецлінію « НОМЕР_7 ». Також ОСОБА_4 вказав, що точного часу перерахування коштів він вказати не може у зв'язку з тим, що квитанцію він не зберіг.
На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 28.03.2025 справа № 126/687/25, щодо надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , дізнавачем на виконання ухвали слідчого судді було надано доручення оперативному підрозділу для подальшого вилучення інформації по вище вказаній банківській картці.
Однак, 08.05.2025 до СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не представилось можливим у зв'язку з технічними причинами, які виникли в системі адміністрування відділу безпеки, а також неможливості надання вказаної інформації, яка перебуває в їхньому володінні через вищеописані причини, тому виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в друкованому/електронному вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов'язати зазначеному керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 починаючи з 01.03.2025 по термін дії ухвали та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період з 01.03.2025 по термін дії ухвали, а саме до:
1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та на підставі яких видана банківська картка.
1.2. Виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 01.03.2025 по термін дії ухвали.
1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 01.03.2025 по термін дії ухвали.
1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2025 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1