Справа № 367/3380/25
Провадження №1-кс/367/532/2025
Іменем України
07 травня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора: ОСОБА_3 ,
представника в/м: ОСОБА_4 ,
власника майна: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000072 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-
В провадженні судді Ірпінського міського суду Київської області перебуває клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000072 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Представник ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 судовому засіданні надала заперечення на клопотання про арешт майна.
Так, в обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що Бучанською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000072 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 240 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.
Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливого порушення встановлених правил охорони надр, що створило небезпеку для довкілля, а також незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі.
Встановлено, що 02.08.2024 до Бучанської окружної прокуратури Київської області надійшла інформація від Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України, з якої вбачається, що на земельній ділянці з кадастровим номером 3210900000:03:002:0049 здійснюється незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, а саме торфу, з метою подальшої реалізації.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували схему незаконного видобування корисних копалин, а саме торфу, без відповідних дозвільних документів з метою подальшої реалізації, чим завдали матеріальної шкоди державі.
На виконання доручення прокурора працівниками оперативного підрозділу Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України, було встановлено, що організатором злочинної схеми з незаконного видобування та подальшої реалізації корисних копалин є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
До незаконної діяльності ОСОБА_5 залучив наступних осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Роль останньої полягає в здійсненні бухгалтерського та податкового обліку у незаконному видобуванні корисних копалин;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Роль останньої полягає в організації процесу реалізації в мережі «Інтернет», де розміщує оголошення про продаж незаконно видобутих корисних копалин «торфу» та приймає замовлення на продаж;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Номер мобільного телефону, яким користується останній, вказаний в оголошенні в соціальній мережі Facebook на сторінці « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Також встановлено, що реалізація незаконно видобутого торфу здійснюється ОСОБА_5 через сторінку в мережі «Інтернет», а саме: https://torfstoyanka.kiev.ua.
Крім того встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, а саме торфу, здійснюється на земельних ділянках з кадастровими номерами 3210900000:03:002:0049, 3210900000:03:002:3003, 3210900000:03:002:3001, 3210900000:03:002:0062, 3210900000:03:002:0063, 3210900000:03:002:0051, 3210900000:01:173:0030, які розташовуються у м. Ірпінь Бучанського району Київської області.
Відповідно до листів Державної служби геології та надр України № 5405/03-4/2-24 від 28.08.2024 та № 8243/03-4/2-24 від 26.12.2024 в межах ділянок з кадастровими номерами 3210900000:03:002:0049, 3210900000:03:002:3003, 3210900000:03:002:3001, 3210900000:03:002:0062, 3210900000:03:002:0063, 3210900000:03:002:0051, 3210900000:01:173:0030 спеціальні дозволи на користування надрами відсутні.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна:
- земельна ділянка з кадастровими номером 3210900600:03:002:0049 належить ОСОБА_5 ;
- земельна ділянка з кадастровими номером 3210900600:03:002:3003 належить ОСОБА_6 ;
- земельна ділянка з кадастровими номером 3210900600:03:002:3001 належить ОСОБА_6 ;
- земельна ділянка з кадастровими номером 3210900600:03:002:0062 належить ОСОБА_6 ;
- земельна ділянка з кадастровими номером 3210900600:03:002:0063 належить ОСОБА_10 ;
- земельна ділянка з кадастровими номером 3210900600:03:002:0051 належить ОСОБА_11 ;
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна відсутні дані щодо прав власності (користування) на земельну ділянку з кадастровими номером 3210900000:01:173:0030.
Факт вчинення злочину підтверджується інформацією та документами, які були отриманні в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
На підставі постанови прокурора 16.04.2025 працівниками поліції проведено контрольну закупку у ОСОБА_5 незаконно видобутих корисних копалин - торфу.
Так, 16.04.2025 водій на автомобілі КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 , доставив торф, який попередньо був замовлений покупцем, за визначеною адресою, а саме: м. Буча, вул.. Києво-Морицька, 143.
У подальшому, в той же день, слідчим СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , у період часу з 09:33 год. по 09:59 год., проведено огляд автомобілю КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , в кузові якого виявлено ґрунтову суміш темного кольору, схожу на корисну копалину (торф), зразки якої вилучено та поміщено до спеціальних пакетів.
В ході огляду також вилучено автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з ґрунтовою сумішшю темного кольору, схожу на корисну копалину (торф), яка знаходиться в кузові вказаного автомобілю, ключі від вказаного автомобілю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , фіскальний чек, аркуш паперу формату А4 з написом «Товарна накладна», які поміщено до спеціальних пакетів.
В подальшому, автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , поміщено до майданчику зберігання транспортних засобів, що за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., смт. Макарів, вул.. Василя Стуса, 37.
Вилучений в ході огляду автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , в кузові якого виявлено ґрунтову суміш темного кольору, схожу на корисну копалину (торф) є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України; 5 зразків ґрунтової суміші темного кольору, схожу на корисну копалину (торф) з кузова автомобіля КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , які поміщено до спеціальних пакетів, ґрунтова суміш темного кольору, схожа на корисну копалину (торф), що наявна в кузові зазначеного автомобіля, ключі від вказаного автомобілю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , фіскальний чек, аркуш паперу формату А4 з написом «Товарна накладна», які поміщено до спеціальних пакетів, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості про їх приналежність до корисних копалин певного виду та значення, у зв'язку з чим можна прийти до висновку про його відповідність критеріям речових доказів, визначених у статті 98 КПК України.
У зв'язку з цим, постановою слідчого від 17.04.2025 зазначене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, забезпечення збереження речових доказів.
Перелік і види майна, що належить арештувати: автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з ґрунтовою сумішшю темного кольору, схожу на корисну копалину (торф), яка знаходиться в кузові вказаного автомобілю, ключі від вказаного автомобілю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , фіскальний чек, аркуш паперу формату А4 з написом «Товарна накладна», які поміщено до спеціальних пакетів.
У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза використання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000072 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 240 КК України.
Як вбачається з клопотання, що на підставі постанови прокурора 16.04.2025 працівниками поліції проведено контрольну закупку у ОСОБА_5 незаконно видобутих корисних копалин - торфу. 16.04.2025 водій на автомобілі КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 , доставив торф, який попередньо був замовлений покупцем, за визначеною адресою, а саме: м. Буча, вул.. Києво-Морицька, 143. У подальшому, в той же день, слідчим СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , у період часу з 09:33 год. по 09:59 год., проведено огляд автомобілю КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , в кузові якого виявлено ґрунтову суміш темного кольору, схожу на корисну копалину (торф), зразки якої вилучено та поміщено до спеціальних пакетів. В ході огляду також вилучено автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з ґрунтовою сумішшю темного кольору, схожу на корисну копалину (торф), яка знаходиться в кузові вказаного автомобілю, ключі від вказаного автомобілю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , фіскальний чек, аркуш паперу формату А4 з написом «Товарна накладна», які поміщено до спеціальних пакетів.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, судом встановлено, що майно та речі зазначені в клопотанні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суд,-
Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000072 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені 16.04.2025 автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з ґрунтовою сумішшю темного кольору, схожу на корисну копалину (торф) приблизним об'ємом 20 м3, яка знаходиться в кузові вказаного автомобілю, ключі від вказаного автомобілю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на автомобіль КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , фіскальний чек, аркуш паперу формату А4 з написом «Товарна накладна», які поміщено до спеціальних пакетів, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення їх власника права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1