Справа 749/697/25
Номер провадження 1-кс/749/101/25
14 травня 2025 року м. Сновськ
Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025275480000050 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач у кримінальному провадженні - старший дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12025275480000050 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 06.05.2025, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що при перегляді онлайн застосунку «Facebook», 20.04.2025, натрапила на оголошення про продажу дров, та в подальшому розпочала спілкування з продавцем в мобільному додатку «Viber». Під час спілкування з продавцем останній надав банківський рахунок НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 4 500 грн. Зв'язок з продавцем підтримувала через абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2025.
За даним фактом 06.05.2025 розпочато кримінальне провадження № 12025275480000050 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Таким чином, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 20.04.2025 по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, у зв'язку з чим дізнавач в даному кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться об'єкти тимчасового доступу.
У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з'явився, надавши разом з клопотанням заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що до чергової частини ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 06.05.2025, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що при перегляді онлайн застосунку «Facebook», 20.04.2025 натрапила на оголошення про продажу дров, та в подальшому розпочала спілкування з продавцем в мобільному додатку «Viber». Під час спілкування з продавцем останній надав банківський рахунок НОМЕР_1 та платіжну картку № НОМЕР_2 , на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 4 500 грн. Зв'язок з продавцем підтримувала через абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Після оплати продавець більше не виходив на зв?язок, дрова не доставлені.
Що підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2025.
06.05.2025 за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12025275480000050 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відтак, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.
Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.04.2025 по 14.05.2025, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.04.2025 по 14.05.2025, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 14.05.2025:
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 20.04.2025 по 14.05.2025 будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20.04.2025 по 14.05.2025 старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1