Справа № 559/1355/25
Провадження № 1-кс/559/293/2025
про тимчасовий доступ до документів
"14" травня 2025 р. . м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181040000172 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
клопотання обґрунтовано тим, що 03.04.2025 року, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.04.2025 року в період 17 год. 37 хв. по 17 год. 50 хв., невідома особа, отримавши доступ до банківських рахунків по картках: № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , заволоділа коштами потерпілої в загальній сумі 40686,85 грн.
В ході виконання доручення, відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаментом кіберполіції з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу коштів з банківського карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , проводився моніторинг Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА). За результатами проведеного моніторингу вище зазначеного сервісу встановлено, що із вище вказаного карткового рахунку здійснено ряд переказів на банківський картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема:
01.04.2025 об 17 год. 41 хв. 26 сек., здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн;
06.04.2024 об 07 год. 31 хв. 34 сек., здійснено переказ грошових коштів в сумі 18999 грн;
На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_4 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 30.03.2025 по 20.04.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, у зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181040000172 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що грошові кошти в розмірі 40686,85 гривень були списані невідомою особою з карткового рахунку потерпілої, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести задопомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ., а саме:
1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 30.03.2025 по 20.04.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
2.До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 30.03.2025 по 20.04.2025;
3.До повних даних власників банківської картки № НОМЕР_4 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);
4.До повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власників банківської картки № НОМЕР_4 ;
5.До інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_4 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.03.2025 по 20.04.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 20022), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 14.07.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1