Справа № 527/3716/24
провадження № 1-кс/527/315/25
13 травня 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №42024172010000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
12 травня 2025 року до суду надійшло дане клопотання.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42024172010000048 від 30.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів внаслідок зловживання службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, надалі - “Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, надалі - “Виконавець» укладено договір підряду №347 від 16.09.2024 на виконання робіт капітального ремонту спортивних роздягалень та суміжних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .
Згідно пункту 1.4. Договору строк виконання робіт - до 30.11.2024 року.
Окрім цього, Сторонами укладено додаткову угоду №1 від 29.11.2024 до договору підряду №347 від 16.09.2024 згідно якої сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк виконання робіт до 31.12.2024 року та внести зміни до п.1.4 Договору підряду №347 від 16.09.2024.
Згідно пункту 4.1 Договору розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-З. згідно фактично виконаних робіт. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником протягом 10 календарних днів з моменту підписання акта здавання-приймання виконаних робіт. (Форми КБ-2в). довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3) і рахунків приймання - передачі виконаних робіт, по надходженню фінансування.
Згідно пункту 4.2. розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів Замовника на рахунок Виконавця.
Аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 24.12.2024 на розрахунковий рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення 8 транзакцій перераховано бюджетні кошти за виконання робіт капітального ремонту спортивних роздягалень та суміжних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 в розмірі 713 429 грн.
З метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження 31.12.2024 у кримінальному провадженні № 42024172010000048 від 30.12.2024 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно висновків експертного дослідження № СЕ-19/117-25/177-БТ від 24.03.2025, установлено, що обсяги та вартість виконаних будівельних робіт на момент проведення експертного дослідження перевищують обсяги і вартість фактично виконаних робіт на суму 497 038 грн 22 коп.
Разом з цим установлено, що 16.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 424 про надання послуг з технічного нагляду.
Відповідно до п. 1.1 вказаного договору виконавець зобов'язується здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єкта: “Капітальний ремонт спортивних роздягалень та суміжних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ».
Разом з цим, визначено перелік дій, які зобов'язаний вчинити ФОП ОСОБА_7 під час надання вказаних послуг.
Однак незважаючи на це, ФОП ОСОБА_7 підтвердив виконання робіт на об'єкті, що не відповідало дійсності. У зв'язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, а також встановлення факту перерахування грошових коштів без належних підстав, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з з 01.05.2024 по 01.05.2025, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня. Дана інформація та документи знаходиться у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2
Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз.
Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_13 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня за період з 01.05.2024 по 01.05.2025,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.05.2024 по 01.05.2025 без обґрунтування вказаного періоду, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за період з 16.09.2024 (дати укладення договору підряду №347 від 16.09.2024) по 01.05.2025.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня за період з 16.09.2024 по 01.05.2025,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1