Справа № 524/3436/25
Провадження № 1-кс/524/1135/25
13.05.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025175500000187 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №12025175500000187 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що20.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом заробітку в Інтернет - мережі «телеграм», шахрайськім шляхом заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі близько 5 123,00 грн., які заявник перерахувала самостійно на банківські картки які їй надали невідома особа, а саме: НОМЕР_1 .
Відомості вказані у заяві 20.03.2025 року внесено до ЄРДР №12025175500000187 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 було встановлено, що відповідно до отриманої виписки грошові кошти у розмірі 5 123,00, які перерахувала ОСОБА_5 в подальшому перераховуються 20.03.2025 року о 14:15:30 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , (а саме їх повні анкетні данні, адреси реєстрації, місця проживання осіб), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 20.03.2025 року по теперішній час включно; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 20.03.2025 року по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025175500000187 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів: дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , - до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , (а саме їх повні анкетні данні, адреси реєстрації, місця проживання осіб), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 20.03.2025 року по 13.05.2025; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 20.03.2025 року по 13.05.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали визначити до 01 липня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1