Справа № 276/801/25
Провадження по справі 1-кс/276/135/25
14 травня 2025 року с-ще Хорошів
Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12025060680000074 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України,-
Слідчий СВ ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.00 год. 04.05.2025 по дату винесення ухвали;
2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку НОМЕР_1 05.05.2025 було здійснено операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV»;
3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти,
ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 (IPUMB), KYIV»;
4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.05.2025 було здійснено операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV»;
5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.05.2025 було здійснено операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV», а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);
6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.05.2025 було здійснено операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV», за період з 01.00 год. 04.05.2025 по дату надання інформації;
7) із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
8) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 години 04.05.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 3 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060680000074 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що під час проведення досудового розслідування, що 05.05.2025 о 03.43 год. невідома особа жіночої статі, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період воєнного стану, зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , та в подальшому невстановленим шляхом викрала із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку за № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 18438,76 грн., здійснивши невстановлені операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV», заподіявши потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 18438,76 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.05.2025 о 03.43 год. йому зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому, через декілька хвилин потерпілому стало відомо, що із його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку за № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в загальній сумі 18438,76 грн. шляхом проведення невідомих операцій «C2A PUMB (IPUMB), KYIV».
Відповідно до виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .
З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв'язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий СВ в судове засідання не з'явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.00 год. 04.05.2025 по дату винесення ухвали;
2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку НОМЕР_1 05.05.2025 було здійснено операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV»;
3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти,
ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 (IPUMB), KYIV»;
4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.05.2025 було здійснено операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV»;
5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.05.2025 було здійснено операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV», а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);
6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.05.2025 було здійснено операції «C2A PUMB (IPUMB), KYIV», за період з 01.00 год. 04.05.2025 по дату надання інформації;
7) із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;
8) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 01.00 години 04.05.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 14.07.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1