Справа №295/3703/25
1-кс/295/2791/25
про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного
12.05.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУПН в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного, у зв'язку із внесенням застави, відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 190, ч. 1, ч. 5 ст. 361, ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, винесене в кримінальному провадженні №12024060400003799 від 05.12.2024, -
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У клопотанні вказано, що у 2016-2017 році ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив власний акаунт із гаманцем на сайті «Kuna» та «EXMO.com» та протягом тривалого часу до серпня 2020 року перераховував на вказані гаманці власні кошти. Приблизно у 2012-2013 році ОСОБА_8 , познайомився із ОСОБА_5 та до 2022 року перебував з останнім у дружніх відносинах.
У цей день, у достовірно невстановлений слідством час та місці, у період воєнного стану, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, а саме - крипто валютою, належною ОСОБА_8 , яка знаходилась на його електронному гаманці на сайті «Kuna.io», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого місця проживання по АДРЕСА_1 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме, отримавши віддалений доступ до комп'ютера ОСОБА_8 , здійснив вхід до криптогаманця НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 .
Таким чином, своїми діями, які виразилися в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, ОСОБА_5 , не маючи законного доступу до нього, з метою подальшого керування крипто гаманцем НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 та проведення всіх фінансових операції від його імені, отримав при цьому можливість розпоряджатися коштами.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, отримавши віддалений доступ до комп'ютера ОСОБА_8 , 15.08.2020 о 02 год. 42 хв. здійснив конвертування активів, що знаходились на криптогаманці НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 та перерахував їх на крипто гаманець bclq8dg9e6/atey6s0q0cl6e3wfonf66x36/n/ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , у розмірі 0, 04879087 ВТС, що еквівалентно 7000 доларів США та згідно курсу НБУ станом на 15.08.2020 сумі 191858 гривень 10 копійок.
Таким чином, вищевказаними діями, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 та незаконно використав електронні гроші останнього, одержанні злочинним шляхом, зокрема шляхом здійснення фінансових операцій із електронними коштами, які прямо та повністю одержані злочинним шляхом.
Крім того, 17.12.2017р. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбав 1,53446312 біткоїна (ВТС) та зберігав їх у подальшому на флеш-карті у вигляді файлу «Wallet.dat». На початку 2024 року ОСОБА_9 вирішив обготівкувати частину грошових коштів, однак не зміг це зробити через те, що втратив частину паролю до гаманця. В подальшому, ОСОБА_9 звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , який раніше працював у сфері IT та підбирав паролі до гаманців крипто валют, пообіцявши останньому грошову винагороду в розмірі 15% від загальної суми, що знаходилась на гаманцю, з проханням відновити пароль. Так, 26.03.2024 ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 флеш-карту з гаманцем та частину паролю, яку пам'ятав.
У цей день, у достовірно невстановлений слідством час та місці, у період воєнного стану, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, а саме - крипто валютою, належною ОСОБА_9 , яка знаходилась на його електронному гаманці, в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, використовуючи програму «Hashcat», ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого місця проживання по АДРЕСА_1 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме, підібравши пароль, здійснив вхід до криптогаманця 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, який належить ОСОБА_9 .
Таким чином, своїми діями, які виразилися в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, ОСОБА_5 , не маючи законного доступу до нього, з метою подальшого керування крипто гаманцем 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, який належить ОСОБА_9 та проведення всіх фінансових операції від його імені, отримав при цьому можливість розпоряджатися коштами.
Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, підібравши пароль до крипто гаманця, 26.03.2024 0 22 год. 58 хв. перерахував активи на крипто біржу «Binance» з крипто гаманця 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, який належить ОСОБА_9 на крипто гаманець в крипто біржі «Binance» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , у розмірі 1.30425798 ВТС. та о 22 год. 34 хв. перерахував активи на крипто біржу «Binance» bс1q4epv729jhyw2qeks8rsh16ccc6g13vhsh09ynd, який належить ОСОБА_10 , у розмірі 0, 23020514.
В подальшому, ОСОБА_5 , здійснивши незаконну операцію, розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, здійснивши перерахунок таких грошових коштів на крипто біржі «Binance», на крипто гаманець НОМЕР_4 , на загальну суму 91219,78 доларів США, що еквівалентно згідно курсу НБУ станом на 26.03.2024 сумі 3 577639 гривень 77 копійок та становить особливо великий розмір.
Таким чином, вищевказаними діями, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у особливо великих розмірах та незаконно повторно використав електронні гроші останнього, одержанні злочинним шляхом, зокрема шляхом здійснення фінансових операцій із електронними коштами, які прямо та повністю одержані злочинним шляхом.
Поряд з наявністю підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200 КК України, орган досудового розслідування вважає, що у кримінальному провадження існують ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обумовлюють необхідність продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного, у зв'язку із внесенням застави.
Прокурор в судовому засіданні уточнив клопотання в частині кола свідків та потерпілих з якими підозрюваному необхідно утримуватись від спілкування, пояснив, що паспорт для виїзду за кордон підозрюваний здав на зберігання, а також уточнив вимоги клопотання щодо меж населеного пункта за які може відлучатися підозрюваний без дозволу слідчого та/ або прокурора.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Підозрюваний в судовому засіданні пояснив, що він працює на посаді системного адміністратора в ПАТ "Національна енергетична компанія " Укренерго" і часто їздить у відрядження по Житомирський області та за її межі, а тому вимоги клопотання щодо обмеження відлучатися за межі м. Житомира перетворюють обов'язки, які просить застосувати прокурор, на занадто обтяжливі для нього. Також він пояснив та надав докази, що він є єдиним годувальником у родині, оскільки його дружина не працює, та здіснює догляд за сином, який має інвалідність.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання та зазначив, що ризики не обґрунтовані та не доведені органом досудового розслідування.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12024060400003799 від 05.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 190, ч. 1, ч. 5 ст. 361, ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України.
14.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 190 КК України.
В подальшому, 17.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.
19.03.2024 ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. на строк до 14.05.2025 включно.
В подальшому, 21.04.2025 Житомирським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора, скасовано ухвалу слідчого судді суду першої інстанції та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.05.2025, з одночасним визначенням застави у розмірі 908400 гривень
Строк дії обов'язків відповідно до зазначеної ухвали спливає 14.05.2025 року.
23.04.2025 звільнено з СІЗО УВП №8 підозрюваного ОСОБА_5 , у зв'язку із внесенням застави у розмірі 908400 гривень заставодавцями ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
07.05.2025 керівником Житомирської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, а саме: до 14.06.2025.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя має обрати такий запобіжний захід, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, обвинуваченого та виконання ним процесуальних обов'язків.
Викладене в сукупності з наявною обґрунтованою підозрою; з урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, переконує слідчого суддю у наявності зазначених у клопотанні ризиків, встановлених ст. 177 КПК України, на підставі яких підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави, а тому слідчий суддя дійшов висновку про доцільність продовження підозрюваному ОСОБА_5 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на останнього ухвалою Житомирського апеляційного суду від 21.04.2025 року, задовольнивши подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 200, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити у кримінальному провадженні №12024060400003799 від 05.12.2024 строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 14.06.2025 року, а саме:
- не відлучатись за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та потерпілими: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про обставини кримінального провадження №12024060400003799.
Роз'яснити ОСОБА_5 , що у випадку ухилення або невиконання покладених на нього даною ухвалою обов'язків, до нього буде застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімума для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімума для працездатних осіб.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Строк дії обов'язків встановити до 14.06.2025 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали 14.05.2025 о 15-45 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1