Справа № 461/8653/24
Провадження № 1-кс/461/3091/25
про надання дозволу на арешт майна
14.05.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
старший слідчий ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023141360001585 від 06.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: земельну ділянку із кадастровим номером 4620987700:12:014:0038 площею 0, 1 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3094797246209); нежитлові приміщення №XLVI, загальною площею 23 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1549984646101); квартиру АДРЕСА_2 загальною площею 62, 8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1547151946101).А також об'єкти рухомого майна, які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : легковий автомобіль марки «NISANROGUE» (номер та серія знака: НОМЕР_1 ), дата реєстрації 20.06.2019, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: універсал-загальний, рік випуску: 2016; VIN: НОМЕР_2 ;легковий автомобіль марки «SKODAFABIA» (номер та серія знака: НОМЕР_3 ), дата реєстрації 03.01.2020, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: універсал-загальний, рік випуску: 2014; VIN: НОМЕР_4 ;легковий автомобіль марки «HONDACR-V» (номер та серія знака: НОМЕР_5 ), дата реєстрації 19.09.2020, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: універсал-загальний, рік випуску: 2020; VIN: НОМЕР_6 ;легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZVITO 119» (номер та серія знака: НОМЕР_7 ), дата реєстрації 17.03.2021, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: пасажирський-загальний, рік випуску: 2016; VIN: НОМЕР_8 ; легковий автомобіль марки «OPELASTRA» (номер та серія знака: НОМЕР_9 ), дата реєстрації 12.07.2017, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: хетчбек-загальний, рік випуску: 2008; VIN: НОМЕР_10 .
Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення досягнення мети відповідного заходу забезпечення та у зв'язку із тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених 4 ст. 190 КК України, санкція ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 передбачає конфіскацію майна, а тому у зв'язку із унеможливленням відчуження вищевказаного майна, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без його участі, подане клопотання підтримує, з підстав, викладених в ньому.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141360001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 11.11.2015 згідно протоколу № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно - інвестиційна компанія «Рубікон Груп» код ЄДРПОУ: 40116861, ОСОБА_7 призначено на посаду директора. Метою (цілями) діяльності Товариства, у відповідності до п. 3.1. ст. 3 Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року) є одержання прибутку та наступний його розподіл між Учасниками, а невичерпним предметом діяльності, згідно п.п. 3.2.1. п. 3.2. ст. 3 Статуту, серед іншого, є: будівництво житлових і нежитлових будівель.
Згідно положень Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року), до повноважень Директора, зокрема, належить:п.п. 9.7.3 Представництво інтересів Товариства у відносинах із будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, підписання від імені Товариства відповідних документів та видання довіреностей на представництво інтересів Товариства;п.п. 9.7.8. Вчинення на власний розсуд будь-яких угод (правочинів) від мені Товариства, втому числі і щодо розпорядження майном Товариства, крім правочинів, згода на вчинення яких надається виключно рішенням загальних зборів учасників.
З метою організації та ведення будівництва на земельній ділянці із кадастровим номером 4623685100:02:001:0474, площею 2,2124, замовниками ТОВ БІК «Рубікон Груп» та ТОВ «Львівський художньо - виробничий комбінат» отримано дозвільні документи на виконання будівельних робіт та розпочато будівництво наступних об'єктів: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ЛВ112193331775 від 10.02.2021); «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ012210406311 від 29.04.2021); «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ012210707254 від 29.07.2021).
Водночас, у директора ТОВ «БІК «Рубікон Груп» ОСОБА_7 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 25.03.2021, та місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами осіб, через продаж майнових прав на об'єкти нерухомості (квартири та паркомісця), як складові частини об'єктів капітального будівництва: нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинки № 4, 5 та АДРЕСА_3 , що полягав у підготовці недостовірної рекламної кампанії та візуалізацій майбутніх об'єктів нерухомого майна у вигляді графічних зображень; поширенні, шляхом розміщення такої реклами із завідомо неправдивими відомостями про будівництво та продаж нових черг об'єкту в с. Горішній Пустомитівського району Львівської області, для залучення покупців, створюючи враження реального наміру будівництва; використанні офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп», які розташовані за адресами: м.Львів, вул. Карла Мікльоша, 7, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів - Винники, вул. Івасюка, 19А з метою введення в оману майбутніх покупців щодо реальності намірів із будівництва 4, 5 та 6 черг будівництва та на підставі цього укладення договорів купівлі - продажу майнових прав, - з метою заволодіння, шляхом обману, коштами покупців сплачених на підставі укладених договорів.
Вказані дії щодо створення рекламних та інших матеріалів ОСОБА_7 виконав шляхом доручення працівникам ТОВ «БІК «Рубікон Груп»» чи на договірних засадам третім особам, що не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 .
Надалі, з метою безпосереднього втілення свого злочинного умислу щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами покупців, ОСОБА_7 вирішив залучити інших осіб, з яким перебував у довірливих відносинах та які мали право вчиняти дії від імені ТОВ «Рубікон ГРУП» на підставі виданих довіреностей, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , котрі використовували довіреності: від 03.08.2020 (реєстраційний номер: 50837118) та від 05.12.2019 (реєстраційний номер: 49881411), що посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яких останніх ОСОБА_7 уповноважив останніх представляти інтереси ТОВ «БІК «Рубікон Груп» з усіх питань, що стосуватимуться укладення та підписання договорів купівлі - продажу, попередніх договорів купівлі - продажу квартир та нежитлових приміщень, які знаходяться адресою: с. Горішній, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Надалі, на виконання злочинного умислу, 13.05.2021, точний час досудовим розслідуванням не становлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: за адресою: м. Львів, вул. Карла Мікльоша, буд. 7, діючи умисно, за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою протиправного збагачення, не маючи наміру здійснення будівництва об'єкту, використовуючи позитивний, станом на той час, досвід та репутацію ТОВ із будівництва, шляхом обману, під приводом продажу майнових прав на квартиру об'єкту: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 », переслідуючи корисливий мотив, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 за наступних обставин.
13.05.2021 в денну пору доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 , який був обізнаним про продаж квартир об'єкту - багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 , прибув до офісу ТОВ «БІК «Рубікон Груп» за адресою: м.Львів, вул. Карла Мікльоша, буд.7, де працівником товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , було продемонстровано ОСОБА_12 графічні зображення із загальним виглядом майбутнього будинку та плануваннями квартир та доведено до відома потерпілого неправдиву інформацію щодо будівництва цього об'єкту.
Того ж дня, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману,діючи від імені ТОВ «БІК «Рубікон Груп», не маючи наміру виконання основних умов договору, ОСОБА_6 (Продавець) підписала з ОСОБА_12 (Покупець) договір №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021, предметом якого є будівництво об'єкту та передача Продавцем майнових прав на об'єкт нерухомості - трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_4 Покупцю, із плановим терміном введення об'єкту в експлуатацію - до 30 вересня 2023 року та договірною ціною 1 245 888, 00 гривень.
В подальшому, 13.05.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021 передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , готівкові грошові кошти в сумі 605 000, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об'єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_12 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 13.05.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 13.05.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 605 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021.
Окрім цього, 21.05.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021 передано ОСОБА_6 , готівкові грошові кошти в сумі 225 000, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об'єкту.
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_12 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 21.05.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 21.05.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 225 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021.
Окрім цього, 28.09.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021 передано ОСОБА_8 готівкові грошові кошти в сумі 67 000, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об'єкту.
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_12 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 28.09.2021 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 28.09.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 67 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021.
Окрім цього, 13.06.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_12 на виконання умов договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021 передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , готівкові грошові кошти в сумі 73 500, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об'єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_12 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 13.06.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 13.06.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 73 500, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021.
Отже, в період з 13.05.2021 по 13.06.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_12 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 970 500, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_12 , згідно договору №Б4-02/С2/130521-36 купівлі - продажу майнових прав від 13.05.2021, чим спричинили потерпілому ОСОБА_12 майнової шкоди на суму 970 500, 00 гривень, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення становила особливо великі розміри.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Окрім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 11.11.2015 згідно протоколу № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно - інвестиційна компанія «Рубікон Груп» код ЄДРПОУ: 40116861, ОСОБА_7 призначено на посаду директора. Метою (цілями) діяльності Товариства, у відповідності до п. 3.1. ст. 3 Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року) є одержання прибутку та наступний його розподіл між Учасниками, а невичерпним предметом діяльності, згідно п.п. 3.2.1. п. 3.2. ст. 3 Статуту, серед іншого, є: будівництво житлових і нежитлових будівель.
Згідно положень Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року), до повноважень Директора, зокрема, належить:п.п. 9.7.3 Представництво інтересів Товариства у відносинах із будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, підписання від імені Товариства відповідних документів та видання довіреностей на представництво інтересів Товариства;п.п. 9.7.8. Вчинення на власний розсуд будь-яких угод (правочинів) від мені Товариства, втому числі і щодо розпорядження майном Товариства, крім правочинів, згода на вчинення яких надається виключно рішенням загальних зборів учасників.
З метою організації та ведення будівництва на земельній ділянці із кадастровим номером 4623685100:02:001:0474, площею 2,2124, замовниками ТОВ БІК «Рубікон Груп» та ТОВ «Львівський художньо - виробничий комбінат» отримано дозвільні документи на виконання будівельних робіт та розпочато будівництво наступних об'єктів: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ЛВ112193331775 від 10.02.2021); «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ012210406311 від 29.04.2021); «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ012210707254 від 29.07.2021).
Водночас, у директора ТОВ «БІК «Рубікон Груп» ОСОБА_7 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 25.03.2021, та місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами осіб, через продаж майнових прав на об'єкти нерухомості (квартири та паркомісця), як складові частини об'єктів капітального будівництва: нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинки № 4, 5 та АДРЕСА_3 , що полягав у підготовці недостовірної рекламної кампанії та візуалізацій майбутніх об'єктів нерухомого майна у вигляді графічних зображень; поширенні, шляхом розміщення такої реклами із завідомо неправдивими відомостями про будівництво та продаж нових черг об'єкту в с. Горішній Пустомитівського району Львівської області, для залучення покупців, створюючи враження реального наміру будівництва; використанні офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп», які розташовані за адресами: м.Львів, вул. Карла Мікльоша, 7, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів - Винники, вул. Івасюка, 19А з метою введення в оману майбутніх покупців щодо реальності намірів із будівництва 4, 5 та 6 черг будівництва та на підставі цього укладення договорів купівлі - продажу майнових прав, - з метою заволодіння, шляхом обману, коштами покупців сплачених на підставі укладених договорів.
Вказані дії щодо створення рекламних та інших матеріалів ОСОБА_7 виконав шляхом доручення працівникам ТОВ «БІК «Рубікон Груп»» чи на договірних засадам третім особам, що не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 .
Надалі, з метою безпосереднього втілення свого злочинного умислу щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами покупців, ОСОБА_7 вирішив залучити інших осіб, з яким перебував у довірливих відносинах та які мали право вчиняти дії від імені ТОВ «Рубікон ГРУП» на підставі виданих довіреностей, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , котрі використовували довіреності: від 03.08.2020 (реєстраційний номер: 50837118) та від 05.12.2019 (реєстраційний номер: 49881411), що посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яких останніх ОСОБА_7 уповноважив останніх представляти інтереси ТОВ «БІК «Рубікон Груп» з усіх питань, що стосуватимуться укладення та підписання договорів купівлі - продажу, попередніх договорів купівлі - продажу квартир та нежитлових приміщень, які знаходяться адресою: с. Горішній, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Надалі, на виконання злочинного умислу, 25.11.2021, точний час досудовим розслідуванням не становлено, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ за адресою: за адресою: м. Львів, вул. Карла Мікльоша, буд. 7, діючи умисно, за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою протиправного збагачення, не маючи наміру здійснення будівництва об'єкту, використовуючи позитивний, станом на той час, досвід та репутацію ТОВ із будівництва, шляхом обману, під приводом продажу майнових прав на підземне паркомісце об'єкту: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 », переслідуючи корисливий мотив, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 за наступних обставин.
25.11.2021 в денну пору доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , яка була обізнаною про продаж квартир на об'єкті - багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_3 , прибула до офісу ТОВ «БІК «Рубікон Груп» за адресою: м.Львів, вул. Карла Мікльоша, буд.7, де працівником товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 було продемонстровано ОСОБА_14 графічні зображення із загальним виглядом майбутнього будинку та плануваннями квартир та доведено до відома потерпілої неправдиву інформацію щодо будівництва цього об'єкту.
Того ж дня, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману,діючи від імені ТОВ «БІК «Рубікон Груп», не маючи наміру виконання основних умов договору, ОСОБА_6 (Продавець) підписала з ОСОБА_14 (Покупець) договір №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021, предметом якого є будівництво об'єкту та передача Продавцем майнових прав на об'єкт нерухомості - двокімнатну квартиру АДРЕСА_6 Покупцю, із плановим терміном введення об'єкту в експлуатацію - до 30 грудня 2023 року та договірною ціною 1 399 636, 00 гривень.
В подальшому, 25.11.2022, будучи введеною в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_14 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021 сплачено на рахунок ТОВ «БІК «Рубікон Груп» НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 670 000, 00 гривень, доступ та розпорядження яким здійснював ОСОБА_7 , з метою забезпечення будівництва об'єкту.
Тобто, 25.11.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_14 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 670 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_14 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021.
Окрім цього, 14.04.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_14 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об'єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_14 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 14.04.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 14.04.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 ,повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_14 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_14 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021.
Окрім цього, 18.05.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_14 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об'єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_14 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 18.05.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 18.05.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_14 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_14 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021.
Окрім цього, 21.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_14 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , готівкові грошові кошти в сумі 99 100, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об'єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_14 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №2) від 21.07.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 18.07.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_14 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 99 100, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_14 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021.
Окрім цього, 12.12.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , будучи введеним в оману про реальність наміру будівництва об'єкту, ОСОБА_14 на виконання умов договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021, передано працівнику товариства, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , готівкові грошові кошти в сумі 124 000, 00 гривень, з метою забезпечення будівництва об'єкту, який в подальшому того ж дня отримані грошові кошти передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .
На підтвердження виконання своїх зобов'язань та сплати грошових коштів, ОСОБА_14 було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру №1) від 12.12.2022 про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.
Тобто, 12.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_14 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 124 000, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_14 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021.
Отже, в період часу з 25.11.2021 по 12.12.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаним договором зобов'язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу ОСОБА_14 відповідного об'єкту нерухомості (квартири), керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 01 300, 00 гривень, які були сплачені ОСОБА_14 згідно договору №Б5-21/С3/251121-59 купівлі - продажу майнових прав від 25.11.2021, чим спричинили потерпілій ОСОБА_14 майнової шкоди на суму 1 091 300, 00 гривень, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення становила особливо великі розміри.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Так, 07.05.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.ч.10, 11 ст. 170 КПК України).
Так, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що у приватній спільній сумісній власності підозрюваної ОСОБА_6 перебуває земельна ділянка кадастровий номер 4622482400:03:000:0303, площею 0.0891 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2610637646140).
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна. Тому суд вважає необхідним накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Можливість застосування конфіскації майна за ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 викладена в Постанові ВС України від 19 грудня 2024 року в справі № 761/18840/20.
Згідно ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених 4 ст. 190 КК України, санкція ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
земельну ділянку із кадастровим номером 4620987700:12:014:0038 площею 0, 1 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3094797246209);
нежитлові приміщення №XLVI, загальною площею 23 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1549984646101);
квартиру АДРЕСА_2 загальною площею 62, 8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1547151946101).
А також об'єкти рухомого майна, які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
легковий автомобіль марки «NISANROGUE» (номер та серія знака: НОМЕР_1 ), дата реєстрації 20.06.2019, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: універсал-загальний, рік випуску: 2016; VIN: НОМЕР_2 ;
легковий автомобіль марки «SKODAFABIA» (номер та серія знака: НОМЕР_3 ), дата реєстрації 03.01.2020, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: універсал-загальний, рік випуску: 2014; VIN: НОМЕР_4 ;
легковий автомобіль марки «HONDACR-V» (номер та серія знака: НОМЕР_5 ), дата реєстрації 19.09.2020, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: універсал-загальний, рік випуску: 2020; VIN: НОМЕР_6 ;
легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZVITO 119» (номер та серія знака: НОМЕР_7 ), дата реєстрації 17.03.2021, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: пасажирський-загальний, рік випуску: 2016; VIN: НОМЕР_8 ;
легковий автомобіль марки «OPELASTRA» (номер та серія знака: НОМЕР_9 ), дата реєстрації 12.07.2017, категорія транспортного засобу: В, тип транспортного засобу кузова: хетчбек-загальний, рік випуску: 2008; VIN: НОМЕР_10 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1