Справа № 461/1295/25
Провадження № 1-кс/461/2693/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.05.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024140000000723 від 11.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.345 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради (надалі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Підприємство), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, вимагав та 13.02.2025, приблизно о 17:13 год, одержав від представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 для себе неправомірну вигоду в сумі 69 400 гривень за вчинення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій з використанням свого службового становища директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - за укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024, сприяння у виконанні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов цього договору, зокрема, у здійсненні оплати за передану теплову енергію.
Відповідно до Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1828 від 10.08.2023, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до комунальної власності територіальної громади міста Дрогобич та метою його діяльності є: участь у формуванні ринкових відносин, сприяння найбільш повного задоволення громадських потреб в послугах з центрального теплопостачання та гарячого водопостачання, а також реалізація на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів трудового колективу Підприємства.
Згідно п.п. 6.4 та 6.5 Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Підприємства і вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами, та директор відповідно до компетенції: видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки, самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, затверджує штатний розклад, видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства, приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розкладу Підприємства, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства.
Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.03.2024 №225-к «Про призначення ОСОБА_6 » призначеного ОСОБА_4 на посаду директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради з 28.03.2024, на умовах строкового трудового договору (контракту) без конкурсу, на час дії воєнного стану або до моменту призначення працівника за результатами конкурсу.
Наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2024 №46 «Про призначення директора» ОСОБА_4 вступив на посаду директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради з 28.03.2024, на умовах строкового трудового договору (контракту) без конкурсу, на час дії воєнного стану або до моменту призначення працівника за результатами конкурсу.
З огляду на займану посаду та обсяг покладених обов'язків, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому, згідно Примітки до ст.364 КК України, на час вчинення кримінального правопорушення є службовою особою.
Так, 01.06.2024, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, в ході зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка відбулась у службовому кабінеті Підприємства, що знаходиться по АДРЕСА_1 , в ОСОБА_4 під час розмови з ОСОБА_5 , який звернувся до нього як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою організації початку роботи котельного обладнання вказаного товариства в опалювальному сезоні, виробництва та постачання для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теплової енергії, виник злочинний умисел на вимагання та отримання від останнього неправомірної вигоди за укладення договору купівлі-продажу теплової енергії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприяння у подальшому виконанні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов цього договору, зокрема, у здійсненні оплати за передану теплову енергію.
Надалі, 02.07.2024, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в ході зустрічі із ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_5 про те, що може посприяти в укладенні договору купівлі-продажу теплової енергії між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та при цьому висловив останньому протиправну вимогу щодо систематичного надання йому неправомірної вигоди в розмірі 6% від щомісячної вартості поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теплової енергії для потреб бюджетних установ Дрогобицького району.
ОСОБА_5 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_4 умови, за яких він вимушений надати йому неправомірну вигоду з метою укладення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу теплової енергії та подальшого виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов цього договору, усвідомлюючи, що лише у разі надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди останній вчинить усі необхідні для цього дії з використанням наданих йому повноважень директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погодився на таку протиправну вимогу ОСОБА_4 .
У подальшому 25.07.2024, близько 18:21 год, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи в невстановленому місці, під час розмови з ОСОБА_5 повторно висловив останньому протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 6% від щомісячної вартості поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теплової енергії для потреб бюджетних установ Дрогобицького району.
03.10.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу теплової енергії.
У подальшому, згідно рахунку на оплату №20 від 31.10.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало теплової енергії для бюджетних установ Дрогобицького району за жовтень 2024 року на суму 216 697,02 грн з ПДВ (180 580,85 грн без ПДВ), а також, згідно рахунку на оплату №23 від 30.11.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало теплової енергії для бюджетних установ Дрогобицького району за листопад 2024 року на суму 1 106 064,98 грн з ПДВ (921 720,82 грн без ПДВ).
Після цього ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, обіймаючи посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, 13.02.2025, приблизно о 17:13 год, перебуваючи в автомобілі марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_1 , припаркованому поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , одержав для себе від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 69 400 гривень, яка становить 6% від вартості переданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » теплової енергії для потреб бюджетних установ Дрогобицького району за жовтень та листопад 2024 року, за вчинення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій з використанням свого службового становища, а саме - за укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024, сприяння у виконанні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов цього договору, зокрема, у здійсненні оплати за передану теплову енергію.
У зв'язку із вище наведеним, 14.02.2025 ОСОБА_4 , заочно повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням свого службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Окрім цього, ОСОБА_4 13.02.2025, приблизно о 17:13 годині, після одержання від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 69 400 гривень за вчинення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій з використанням свого службового становища, а саме - за укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024, сприяння у виконанні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов цього договору, зокрема, у здійсненні оплати за передану теплову енергію, перебуваючи в автомобілі марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_1 , поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та не бажаючи викриття його злочинної діяльності, під час його безпосереднього переслідування з метою затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що перед ним знаходиться працівник поліції, який, відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу та забезпечує в межах повноважень, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, проведення процесуальної дії, ігноруючи законну вимогу старшого оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_8 щодо виходу з автомобіля, різко розпочав рух вищевказаним автомобілем у напрямку працівника поліції ОСОБА_8 , який у момент пред'явлення службового посвідчення та висловлення вимоги перебував перед його автомобілем, збив його з ніг, після чого останній впав на капот автомобіля та схопився за виступи капоту. Незважаючи на це, ОСОБА_4 розпочав рух на автомобілі, на капоті якого перебував ОСОБА_8 , ігноруючи законні вимоги працівника правоохоронного органу щодо припинення протиправних дій, та маючи умисел на спричинення останньому тілесних ушкоджень, керуючи автомобілем марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_1 , продовжив розвивати швидкість та рухатись у напрямку виїзду з міста Трускавець, після чого здійснив різкий маневр, внаслідок якого ОСОБА_8 впав на узбіччя та отримав ушкодження у вигляді садна на тильній поверхні правої кисті та садна на передній поверхні правої гомілки, що, відповідно до висновку судово-медичної експертизи, відносяться до легких тілесних ушкоджень.
Слідчий вказує, що 18.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням свого службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України.
При цьому встановлено, що договір купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками (додаткова угода, платіжні документи, акти прийому-передачі, тощо) на усну вимогу передані представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 для їх перевірки в ході проведення ревізії.
Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив, що згідно з п.1.4.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_7 на І квартал 2025 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради, в ході якої досліджувався договір купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткова угода від 21.10.2024 №1 до договору купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024, платіжні документи та акти прийому-передач, щодо підтверджують проведення взаєморозрахунків між вказаними суб'єктами господарської діяльності, які після завершення контрольного заходу повернуті до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що на даний час для проведення подальшого досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до такого договору (платіжні документи, акти прийому-передач, тощо) та додаткової угоди від 21.10.2024 №1 до договору купівлі-продажу теплової енергії від 03.102.2024, з усіма додатками до такого договору (платіжні документи, акти прийому-передач, тощо). Отримання таких документів наддасть можливість провести відповідні криміналістичні експертизи, що в свою чергу наддасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.
Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 11.07.2024 року, протоколів допиту свідка ОСОБА_5 від 11.07.2024 року, 06.09.2024 року, 04.12.2024 року та 13.02.2025 року, заяві ОСОБА_5 від 13.02.2025 року із долученими до неї документами, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради.
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договору купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024 та додаткової угоди від 21.10.2024 №1 до договору купівлі-продажу теплової енергії від 03.10.2024, які укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до таких договорів (платіжні документи, акти прийому-передач, тощо).
Виконання ухвали покласти на слідчих які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1