ЄУН 214/1441/25
Провадження № 2/211/1821/25
про витребування доказів
14 травня 2025 року м. Кривий Ріг
Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в особі судді Рагозіної С.О., розглядаючи позовну заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,
до позовної заяви додане клопотання представника позивача Тараненка А.І. про витребування доказів, а саме він просить витребувати в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК»:
- Інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2/ чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім?я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 12.11.2023 - 16.11.2023 у сумі 16300,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №73610316-F565-4D02-973E-5D98E0116E4А від 12.11.2023);
- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 12.11.2023 - 16.11.2023 у сумі 16300,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №73610316-F$65-4D02-973E-5D98E0116E4A від 12.11.2023), просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;
- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).
Суд вважає, що на підставі ст. 84 ЦПК України, клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд
зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. вул. Грушевського, буд. 1Д, Код ЄДРПОУ 14360570, ел. адреса: 14360570@mail.gov.ua) надати суду:
- Інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку, маска картки № НОМЕР_2/ чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім?я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- Інформацію про переказ коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) та зарахування на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 12.11.2023 - 16.11.2023 у сумі 16300,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №73610316-F565-4D02-973E-5D98E0116E4А від 12.11.2023);
- Надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_5 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_5 в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- У разі підтвердження переказу коштів із транзитних рахунків - ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фінансова допомога» (Код ЄДРПОУ: 38569246) на картковий рахунок-маска карти № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 12.11.2023 - 16.11.2023 у сумі 16300,00 грн (безготівкове зарахування Moneyveo SFD Visa Transfer; згідно платіжного доручення №73610316-F$65-4D02-973E-5D98E0116E4A від 12.11.2023), просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення ), що підтвердять дану інформацію;
- У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: С. О. Рагозіна