Справа № 173/1172/25
Провадження №1-кс/173/182/2025
про надання тимчасового доступу до документів
14 травня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000030 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
13 травня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.04.2025 року до ЧЧ ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 3857 від 25.04.2025 року, за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.04.2025 року заявник на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 13 pro». В ході спілкування із продавцем мобільного телефону заявник погодився на запропоновані продавцем умови покупки товару, після чого, заявник самостійно, добровільно здійснив перерахування власних грошових коштів із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 10 500 гривень на банківські картки, надані продавцем, а саме: НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 1 000 гривень; 4441114405392158, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у розмірі 1 500 гривень; 4441111029454489, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у розмірі 2 000 гривень; 5355280043782000, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у розмірі 3 700 гривень; 5351160690431974, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у розмірі 2 300 гривень, але замовлений товар заявник на теперішній час не отримав. Продацеь на повідомлення заявника не відповідає, грошові кошти не повернули. (ЄО 3910).
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 26.04.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046430000030 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що документи банківського обороту мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025046430000030 від 26.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025046430000030 від 26.04.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як дізнавачем доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046430000030 від 26.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 24.04.2025 року по 00:00 год. 27.04.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 24.04.2025 року по 00:00 год. 27.04.2025 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_1 з 00:00 год. 24.04.2025 року по 00:00 год. 27.04.2025 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 24.04.2025 року по 00:00 год. 27.04.2025 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».
Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/182/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1