Справа № 171/256/23
Провадження № 1-кс/171/145/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.04.25 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12023043090000008 від 11.01.2023 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановив:
14.03.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Вищевказане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023043090000008 від 11.01.2023 року за фактом того, що 09.01.2023 о 14:03 годині за адресою АДРЕСА_2 шляхом зловживання довірою з банківської картки належної ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 12100 гривень.
За вказаним фактом 11.01.2023 внесено відомості до ЄРДР № 12023043090000008 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 09.01.2023 о 14:03 їй подзвонила невідома особа ОСОБА_6 який сказав що він працівник ощадбанку та необхідно потерпілій пройти верифікацію картки. Потім потерпілу з'єднали начебто з оператором банку ОСОБА_7 та відповідала на запитання оператора, тобто вона сказала номер своєї картки, CVV-код на пін код. Після чого з пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 12100 гривень.
На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 09.01.2023 з рахунку ОСОБА_5 ..
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов'язавши володільця документів надати документи про:
-Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 09.01.2023;
-Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 09.01.2023;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2023;
- відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);
-відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2023 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).
-ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.01.2023.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата документу 25.04.25