справа № 735/625/25
номер провадження № 1-кс/735/142/2025
іменем України
"13" травня 2025 р. селище Короп
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам внесеним в ЄРДР за №12025270430000024 від 03.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Згідно з клопотанням, у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270430000024 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до ч/ч ВП № 1Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, щоневідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі близько 51 тис. гри., які зберігались на його банківському рахунку НОМЕР_1 .
В ході аналізу інформації вилученої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено що частина грошових коштів була перерахована на карткові рахунки № НОМЕР_2 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 емітента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_4 емітента « ІНФОРМАЦІЯ_4 , продукт ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_5 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також руху коштів по наведеному рахунку.
Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_4 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.
Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_3 , які містять наступну інформацію:
- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 00 год. 00 хв. 20.02.2025;
- копій банківських справ (анкети, договори, тощо),фотознімків осіб під час відкриття рахунків у банківській установі, розписок осіб про отримання банківської картки, повна інформація про особу власника;
- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднаний картковий рахунок № НОМЕР_4 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 00 год. 00 хв. 20.02.2025;
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку№ НОМЕР_4 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1