Справа №766/1822/24
н/п 1-кс/766/3385/25
13.05.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12024231020000115 від 31.01.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12024231020000115 від 31.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 01.12.2023 по 31.04.2024, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.12.2023 по 31.04.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024231020000115 від 31.01.2024 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 190 КК України.
30.01.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 30.01.2024 року о 14:23 години на номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_4 який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ,при цьому назвав всі анкетні дані потерпілого, після чого поросив останнього назвати дві останні цифри картки, на що потерпілий погодився, після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 10500 грн.
В ході огляду інформації отриманої тимчасовим доступом до банківського рахунку потерпілого встановлено що грошові кошти були перерахові на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., в ході огляду якої встановлено що грошові кошти перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищевказаних документів та речей.
Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 31.04.2024;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 01.12.2023 по 31.04.2024, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.12.2023 по 31.04.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1