Справа № 576/2170/24
Провадження № 1-кс/576/195/25
14 травня 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42024092250000003 від 06.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2023 невідома особа під приводом покупки котла в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюванної техніки, отримавши реквізити картки заявника та 4-значний код, який надійшов у смс-повідомлення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 8265 грн., з її банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківські картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 були перераховані 22.01.2023 року о 18:28:21 год. у сумі 7800,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також було встановлено, що 22.01.2023 року о 18:53:25 год. із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , здійснено отримання грошових коштів у сумі 12000,00 грн. за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . Також, 22.01.2023 року о 18:54:12 год. із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , здійснено отримання грошових коштів у сумі 700,00 грн. за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . Отримавши відповідь на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було встановлено, що на поточний момент фото з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за операціями 22.01.2023 р. є в наявності, однак Банк не має прав надати фото/відео матеріали. Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що зазначена вище інформація, що зберігається в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.
Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з'явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Витягом з кримінального провадження № 42024092250000003 від 06.02.2024 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов'язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив :
Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №42024092250000003 від 06.02.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- фото-, відео- матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та з камер-відео нагляду, які виходять на вище вказаний банкомат станом на 22.01.2023 р.;
- вказати, яким чином здійснювалося зняття грошових коштів з банкомату, котрий розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою фізичної картки банку, мобільного телефону або іншого засобу.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1