Справа № 1-кс/593/194/2025
"14" травня 2025 р. Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12025211050000085 від 4 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до Бережанського районного суду із клопотанням, із якого вбачається, що 04 березня 2025 року на адресу відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28 лютого 2025 року під приводом купівлі дизельного палива невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 230 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
04 березня 2025 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесено відомості до ЄРДР за № 12025211050000085 від 04 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , являється менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 26 лютого 2025 року до нього зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з метою купівлі дизельного палива. Після узгодження всіх деталей, у тому числі ціни, дати та місця поставки було домовлено про постачання товару у с.Вівся Козівської ОТГ Тернопільського району Тернопільської області.
28 лютого 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 29 300 літрів. Отримання товару було здійснено у пункті навантаження за адресою АДРЕСА_2 . Транспортним засобам для перевезення пального виступав автомобіль DAF НОМЕР_2 із причепом НОМЕР_3 , - водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 .
Того ж дня в процесі транспортування до водія ОСОБА_6 зателефонувала особа з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила водію маршрут руху. В процесі руху водія зустріла особа, яка представилась ОСОБА_7 , який супроводив водія на місце зливу. Прибувши на місце зливу, зазначений ОСОБА_7 запевнив водія, що між сторонами укладено договір поставки товару та оплата буде здійснена найближчим часом. У зв'язку із цим водій, не маючи підстав сумніватися у правомірності поставки, здійснив розвантаження 4850 літрів пального у вказані ОСОБА_7 резервуари. Після цього водій вирушив до наступної точки розвантаження, однак через деякий час на телефон ОСОБА_8 надійшло смс - повідомлення із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , в якому повідомлялося про шахрайські дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також грошові кошти за пальне не надійшли на рахунок підприємства. Усвідомивши, що компанія стала жертвою шахрайських дій, водій ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 поїхали у с.Вівся Козівської ОТГ Тернопільського району Тернопільської області, щоб зустрітись із ОСОБА_7 з метою вияснення причини неоплати за паливо, який в свою чергу повідомив про те, що оголошення про продаж дизельного палива він виявив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та спілкувався з невідомим чоловіком, який повідомив йому час та місце розвантаження дизельного палива, грошові кошти в повному обсязі він оплатив на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , LLC) № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 в загальній сумі 179 360 гривень.
У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року по банківській картці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , LLC) № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).
Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 щодо:
- касових операцій по банківській картці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , LLC) № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств,
кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ір-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп'ютера, тощо), системи пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події за банківською карткою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , LLC) № НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (NOVAPAY, LLC), в період з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.
У поданому клопотанні слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 зазначила, що вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні № 12025211050000085 від 04 березня 2025 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор не з'явився, хоч про слухання клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання також не з'явилася, подала письмову заяву про розгляд поданого нею клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує, просить його задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , LLC), що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ, а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську), а саме інформації щодо:
-касових операцій по банківській картці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , LLC) № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року в паперовому та електронному вигляді;
- дати, часу, місце знаходження, ір-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп'ютера, тощо), системи пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події за банківською карткою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , LLC) № НОМЕР_4 в паперовому та електронному вигляді;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 , LLC), в період з 00 год. 00 хв. 27.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 06.05.2025 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна, оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Бережанського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1