Справа № 487/1713/25
Провадження № 1-кс/487/1908/25
12 травня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025230000000262 від 19.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Скадовської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025230000000262, а саме - старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2022 по 01.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2022 по 01.06.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2022 по 01.06.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 01.06.2024; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 01.06.2024 з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.06.2022 по 01.06.2024.
Клопотання мотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів (носіїв інформації) та можливість вилучити інформацію (в паперовому або електронному вигляді).
Слідчий до судового засідання не з'явилася, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025230000000262 від 19.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2025 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на обліку Управління перебував ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію за віком, призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_24 помер. У зв'язку з тим, що про факт смерті стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок за період 01.07.2022 по 30.11.2023, поверненню підлягає пенсія в сумі 43245, 89 грн., яка була знята з карткового рахунку пенсіонера третіми особами після смерті останнього.
На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025230000000262, а саме - старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_22 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2022 по 01.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2022 по 01.06.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2022 по 01.06.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 01.06.2024; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по 01.06.2024 з повним вказанням рахунку контрагента; інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.06.2022 по 01.06.2024.
Строк дії ухвали до 12.07.2025 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1