Справа № 161/9008/25
Провадження № 1-кс/161/2798/25
м. Луцьк 13 травня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
Детектив Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокураутри ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене 07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.04.2025 за місцем проживання одного з учасників незаконної діяльності ОСОБА_5 , а саме: у житлових, нежитлових, складських, гаражних та підсобних приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 0722883600:01:002:1589 за адресою: Волинська область, Луцький район, село Лище,із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення, яке належитьОСОБА_5 , а саме: 125 (сто двадцять п'ять ) поліетиленових зіп-пакетів з цигарками (по 20 шт. в кожному зип-пакеті); Пристрій для ручного виготовлення цигарок, марки «TOP GILZA» у кількості 1 шт.; Пристрій для ручного виготовлення цигарок, марки «DEDO» у кількості 1 шт.; 500 (п'ятсот) паперових гільз для набивки тютюну; 9 (дев'ять) упаковок прозорих зіп-пакетів, які використовувалися для пакування виготовлених цигарок; 25 (двадцять п'ять) порожніх картонних упаковок з під гільз для набивки тютюну, з написом на коробках «Amigos»; 1 (одна) картонна коробка, заповнена насипом паперовими вкладишами від пачок цигарок (елементи упаковки); 1 (одна) скляна банка, об'ємом 200 гр., заповнена тютюновою сумішшю; 1 (одна) скляна банка, об'ємом 200 гр., на дні якої міститься тютюнова суміш; 5 (п'ять) пачок цигарок марки «Marlboro», без марок акцизного податку; 750 (сімсот п'ятдесят) цигарок, насипом, які містяться в двох картонних упаковках з написом «Meggi Companeros»; 4 (чотири) аркуші паперу, на яких містяться зображення марок акцизного податку, якими маркуються тютюнові вироби, у загальній кількості 176 марок, з однаковими серіями та номерами: «АБУР 625993»; 1 (одна) картонна коробка, у які міститься 494 (чотириста дев'яносто чотири) картонні упаковки від пачок цигарок марки «CLASSIC»; 2 (дві) картонні коробки, у яких містяться насипом паперові гільзи для набивки тютюну, в загальній кількості 1000 (одна тисяча) шт.; 4 (чотири) пластикових відра, об'ємом 1000 гр. ,заповнених тютюновою сумішшю; 1 (один) поліетиленовий пакет з написом «Там-Там express», заповнений тютюновою сумішшю; 1 (одна) металева банка, об'ємом 100 гр., заповнена тютюновою сумішшю; 1 (одна) металева банка, об'ємом 250 гр., заповнена тютюновою сумішшю; 1 (один) картонний ящик, без написів, у якому міститься 500 (п'ятсот) зип-пакетів, по 20 цигарок у кожному пакеті; 1 (один) поліетиленовий мішок білого кольору, наполовину заповнений пошкодженими паперовими гільзами для набивки тютюну; Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , без паролю блокування, без чохла, чорного кольору, з видимими пошкодженнями скла та панелі, з встановленою сім-картою з абонентським номером: « НОМЕР_3 »; Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А04е», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , чорного кольору, в чорному шкіряному чохлі, без паролю блокування, з встановленою сім-картою з абонентським номером: « НОМЕР_6 »; Грошові кошти: 390 (триста дев'яносто) доларів США, 1000 (одна тисяча) Євро, 1220 (одна тисяча двісті двадцять) Польських злотих.
Своє клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025030000000013 від 14.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст.199 КК України, крім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації. Окрім цього, вказані речові докази необхідні для проведення відповідних судових експертиз, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, тому старший детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання не з'явився володілець майна, однак на адресу суду від представника володільця майна - адвоката ОСОБА_6 надійшла заява, в якиій він просив проводити розгляд клопотання без його участі та без участі володільця майна, щодо накладення арешту на майно, заперечували.
В судове засідання прокурор та детектив не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації. Також, вказані речові докази необхідні для проведення відповідних судових експертиз, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.04.2025 за місцем проживання одного з учасників незаконної діяльності ОСОБА_5 , а саме: у житлових, нежитлових, складських, гаражних та підсобних приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 0722883600:01:002:1589 за адресою: Волинська область, Луцький район, село Лище,із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення, яке належитьОСОБА_5 , а саме: 125 (сто двадцять п'ять ) поліетиленових зіп-пакетів з цигарками (по 20 шт. в кожному зип-пакеті); Пристрій для ручного виготовлення цигарок, марки «TOP GILZA» у кількості 1 шт.; Пристрій для ручного виготовлення цигарок, марки «DEDO» у кількості 1 шт.; 500 (п'ятсот) паперових гільз для набивки тютюну; 9 (дев'ять) упаковок прозорих зіп-пакетів, які використовувалися для пакування виготовлених цигарок; 25 (двадцять п'ять) порожніх картонних упаковок з під гільз для набивки тютюну, з написом на коробках «Amigos»; 1 (одна) картонна коробка, заповнена насипом паперовими вкладишами від пачок цигарок (елементи упаковки); 1 (одна) скляна банка, об'ємом 200 гр., заповнена тютюновою сумішшю; 1 (одна) скляна банка, об'ємом 200 гр., на дні якої міститься тютюнова суміш; 5 (п'ять) пачок цигарок марки «Marlboro», без марок акцизного податку; 750 (сімсот п'ятдесят) цигарок, насипом, які містяться в двох картонних упаковках з написом «Meggi Companeros»; 4 (чотири) аркуші паперу, на яких містяться зображення марок акцизного податку, якими маркуються тютюнові вироби, у загальній кількості 176 марок, з однаковими серіями та номерами: «АБУР 625993»; 1 (одна) картонна коробка, у які міститься 494 (чотириста дев'яносто чотири) картонні упаковки від пачок цигарок марки «CLASSIC»; 2 (дві) картонні коробки, у яких містяться насипом паперові гільзи для набивки тютюну, в загальній кількості 1000 (одна тисяча) шт.; 4 (чотири) пластикових відра, об'ємом 1000 гр. ,заповнених тютюновою сумішшю; 1 (один) поліетиленовий пакет з написом «Там-Там express», заповнений тютюновою сумішшю; 1 (одна) металева банка, об'ємом 100 гр., заповнена тютюновою сумішшю; 1 (одна) металева банка, об'ємом 250 гр., заповнена тютюновою сумішшю; 1 (один) картонний ящик, без написів, у якому міститься 500 (п'ятсот) зип-пакетів, по 20 цигарок у кожному пакеті; 1 (один) поліетиленовий мішок білого кольору, наполовину заповнений пошкодженими паперовими гільзами для набивки тютюну; Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , без паролю блокування, без чохла, чорного кольору, з видимими пошкодженнями скла та панелі, з встановленою сім-картою з абонентським номером: « НОМЕР_3 »; Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А04е», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , чорного кольору, в чорному шкіряному чохлі, без паролю блокування, з встановленою сім-картою з абонентським номером: « НОМЕР_6 »; Грошові кошти: 390 (триста дев'яносто) доларів США, 1000 (одна тисяча) Євро, 1220 (одна тисяча двісті двадцять) Польських злотих.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1