про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
Справа № 348/1131/25
Номер провадження 1-кс/348/262/25
13 травня 2025 року м.Надвірна
Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12025091200000125 від 18.04.2025 старшим слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,
Слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025091200000125 від 18.04.2025 за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 квітня 2025 року до ЧЧ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.03.2025 останній віднайшов у соціальній мережі Facebook посилання про виплату допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким перейшов та в подальшому здійснив авторизацію даних (ввів логін та пароль) від онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого із його кредитної карти НОМЕР_1 відбулося списання коштів невідомою особою на загальну суму 78582,27 грн.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 .
В клопотанні слідча ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
В судове засідання слідча СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку №
НОМЕР_2 , який перебуває у володінні уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,
Задовольнити клопотання слідчої СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та за дорученням оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП ОСОБА_11 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та надати інформацію:
- Завірених копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка зідкривала або змінювала рахунок;
- Інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, записів (фотозображень) з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти за період часу з 00:00 год. 12.03.2025 по 16.03.2025;
- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 12.03.2025 по 16.03.2025;
- Інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 12.03.2025 по 16.03.2025;
- Інформацію про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив'язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування банківського рахунку з 00:00 год. 12.03.2025 по 16.03.2025.
Строк дії ухвали встановити 30 днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Надвірнянського
районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1