Справа № 346/356/24
Провадження № 1-кс/346/533/25
13 травня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному № 12024096180000015 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
12.05.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому посилається на те, що 16.01.2024 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.01.2024 в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж товару, а саме пресу для паливних брикетів, вартістю 25400 грн. Зателефонувавши із свого мобільного номеру НОМЕР_1 на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, котрий розмовляв українською мовою та представився ОСОБА_5 . В ході розмови вказаний чоловік підтвердив продаж описаного в оголошенні товару та зазначив, що для купівлі товару необхідно здійснити передоплату в сумі 12000 грн. Так, ОСОБА_4 здійснила переказ (передоплату) із банківської картки свого чоловіка № НОМЕР_3 на банківську картку, яку надав невідомий чоловік № НОМЕР_4 . Після переказу грошей вище вказана невідома особа перестала виходити на зв'язок. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 12734 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, 14 січня 2024 року в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж пресу для паливних брикетів. Окрім цього, на сайті була вказана ціна пресу, а саме 25400 грн., а також мобільний номер продавця, а саме НОМЕР_2 та його ім'я - ОСОБА_6 . Так, 14.01.2024 ОСОБА_4 із мобільного телефону свого чоловіка НОМЕР_5 зателефонувала на номер, вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який розмовляв українською мовою (суржиком) та представився ОСОБА_5 , жителем м. Полтава. В ході спілкування вказаний чоловік підтвердив продаж пресу, однак вказав, що необхідно оплатити кошти за доставку габаритного товару у сумі 6000 грн.
Після цього за попередньою домовленістю вказаний чоловік повинен був надіслати товар через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У соціальній мережі «Вайбер» вказана невідома особа надіслала ОСОБА_4 номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на яку потерпіла повинна була здійснити переказ коштів у сумі 6000 грн. за доставку товару в одну сторону. Так, ОСОБА_4 14.01.2024 о 16:33 год. здійснила переказ із банківської картки свого чоловіка за номером НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську картку, яку їй надав вказаний чоловік, а саме № НОМЕР_4 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошей у сумі 6367 грн. (плюс комісія). Написавши вище вказаному чоловіку, що гроші потерпіла переказала, він відповів, що потрібно оплати доставку ще й у іншу сторону, бо якщо товар не сподобається і буде відправлений назад, то оплачувати прийдеться йому.
Так, 14.01.2024 о 16:37 год. потерпіла здійснила ще один платіж із банківської картки свого чоловіка за № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на банківську картку, яку їй надав вказаний чоловік, а саме № НОМЕР_4 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошей у сумі 6367 грн. (плюс комісія).
Після цього, ОСОБА_4 зателефонувала вказаному чоловіку і повідомила, що здійснила переказ грошей, на що їй вказаний чоловік відповів, що для того, щоб при доставці вона не сплачувала додаткових комісій, необхідно оплатити всю вартість товару. Однак, після цих слів потерпіла зрозуміла, що це шахрай та відмовила у переказі коштів.
Телефонуючи повторно ще кілька разів на мобільний номер вказаного чоловіка, за яким потерпіла спілкувались із невідомою особою, номер вже був недійсний, вказаний чоловік на зв'язок перестав виходити, у соціальній мережі «Вайбер» видалив всю переписку та заблокував її. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що гроші переказала шахраям та звернулась у поліцію.
Таким чином, ОСОБА_4 , довірившись, здійснила перекази на банківську картку невідомої особи грошей в загальній сумі 12734 грн.
26.02.2024 року в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської картки, на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів, та, яка перебуває у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , встановлено, що її власником є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_6 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , інформація щодо якого знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Інформація яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг про зв'язок абонента, надані телекомунікаційних послуг, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_3 , по номеру НОМЕР_6 в період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали.
Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим. Тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_3 по номеру НОМЕР_6 в період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.
Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану Законом таємницю відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.
Згідно із ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Беручи до уваги: копію Витягу з Єдиного реєстру розслідувань № 12024096180000015 від 17.01.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 18.01.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 26.02.2024 року; копію заяви-договору на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування в межах проекту «izibank»; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, яка становить охоронювану Законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_3 по номеру НОМЕР_6 в період часу з 14.01.2024 по час виконання ухвали, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з'єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1