Справа 688/2053/25
№ 1-кс/688/948/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
12 травня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12025244060000273 від 03 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 06 квітня 2025 року невстановлена особа під іменем ОСОБА_5 , переписуючись в мережі «Інстаграм» під приводом співпраці, яка полягала в намалюванні портрету ОСОБА_6 , за що остання мала отримати 500$, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27 700 гривень, які заявниця перерахувала зі своїх банківських карток на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 25 березня 2025 року о 15 годині в мережі «Інстаграм» написала дівчина з ніком ОСОБА_5 , яка вела мову англійською та запропонувала співпрацю, яка полягала, в тому, що дівчина малює її портрет, а ОСОБА_6 за це отримує 500$. Дівчина обрала профілю в «Інстаграм» фото, яке їй сподобалось та хотіла намалювати портрет, який в подальшому вона хоче додати до своєї колекції, за що вона надішле потерпілій кошти, на що остання погодилась. Ніам запропонувала створити платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди в подальшому вона скине кошти. 05 квітня 2025 року потерпіла створила акаунт на платіжній платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що повідомила Ніам. 06 квітня 2025 року о 03:05 ОСОБА_6 надійшло повідомлення на її електронну пошту від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було вказано, що Ніам надіслала 500 доларів, проте потерпіла не може їх отримати, так не є власником бізнес аканту на даній платформі, тому щоб отримати ці кошти потрібно перерахувати кошти в сумі 200 доларів, щоб збалансувати баланс на аккаунті. В повідомлені було вказане посилання на технічну підтримку PayPal, куди ОСОБА_6 перейшла та в телеграм чаті, почала вирішувати дане питання. В даному чаті підтримки повідомили, що потерпілій все-таки потрібно перерахувати кошти, щоб в подальшому отримати кошти від Ніам. Окрім цього, повідомили, що перерахувати кошти на картку потрібно, на ту, яку згенерує система, проте в подальшому, потерпілій повернеться всі кошти - 500 доларів від Ніам і 200 доларів, які вона має перерахувати. Тому згенерували картку НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_6 06 квітня 2025 року близько 05:20 годині здійснила переказ коштів в сумі 8 700 гривень. В подальшому, потерпілій повідомили, що потрібно сплатити кошти за сертифікат на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 400 доларів, проте після сплати цих 400 доларів їй повернуться кошти - 500 доларів від Ніам, 200 доларів за збалансування аканту та 400 доларів за сертифікацію аканту, тобто мали повернутися 1100 доларів. ОСОБА_6 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб взяти кошти в сумі 16 400 гривень в кредит, проте банк їй відмовив та надав лише 6 000 гривень, що потерпіла повідомила в чаті підтримки, на що останній написали, що підійде і 6 000 гривень та надіслали згенеровану картку, а точніше рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) та повідомили, що картка дійсна 5 хвилин. Тому 06.04.2025 о 6:30 годині ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 6 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 . В подальшому, потерпілій повідомили, що потрібно ще перерахувати кошти в сумі 100 доларів (4 350 гривень), щоб поповнити баланс на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому вже знаходились кошти в сумі 1100 доларів, які ОСОБА_6 зможе вивести за раз на свою картку., на що остання погодилась та їй знову надіслали згенеровану картку НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 06 квітня 2025 року о 20:34 здійснила переказ коштів на загальну суму 4 350 гривень (4 209 гривень та пізніше 145 гривень). 08 квітня 2025 року під час листування потерпілій в чат-підтримці повідомили, що потрібно ще покласти на дипозит кошти в сумі 200 доларів і тоді потерпіла 100% отримає всі кошти зі свого балансу. Тому, 08 квітня 2025 року о 19:52 годині ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 8 700 гривень на згенеровану картку НОМЕР_3 .Після цього, потерпілій надіслали відео тривалістю 3 секунди, де типу система загрузилась на 95% та далі не може, так як потрібно перерахувати на депозит кошти в сумі 800 доларів. Проте, ОСОБА_6 коштів вже таких не мала та під час листування почала сперечатися, щоб їй повернули її кошти, проте підтримка ІНФОРМАЦІЯ_2 продовжувала нав'язувати, те щоб ОСОБА_6 ще надіслала 800 доларів. Окрім цього, 01 травня 2025 року ОСОБА_6 на електронну адресу надійшло повідомлення про те, що якщо не перерахівати кошти в сумі 800 доларів, то мої рахунки будуть заблоковані. В подальшому, потерпіла припинила будь-які листування із платформою ІНФОРМАЦІЯ_2 , так пізніше дізналась, що чаті в «Телеграмі» була фейкова підтримка, тоді зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Також потерпіла зазначила, що акаунт Ніам в мережі «Інстаграм» було видалено чи заблоковано та її повідомлення, які були мені надіслані на даний час недоступні.
На даний час, для встановлення особи правопорушника, у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номери банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , їхніх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картках з 00:00 год 06 квітня 2025 року по дату винесення ухвали,фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244060000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номери банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , їхніх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картках з 00:00 год 06 квітня 2025 року по дату винесення ухвали,фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет- банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв'язку або іншої комп'ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженоому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ї ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год.06.04.2025 по дату винесення ухвали;
-фото та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 06 квітня 2025 року по 12 травня 2025 року включно;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 06 квітня 2025 року по 12 травня 2025 року включно;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет -анкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 06 квітня 2025 року по 12 травня 2025 року включно.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя