Справа № 686/26947/24
Провадження № 1-кс/686/4626/25
09 травня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024240000000074 від 07.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,
Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №12024240000000074 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану, вчинили розтрату грошових коштів, чим спричинили збитків державному бюджету.
Так протягом 2023 року Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 за придбання товарів (башмаки залізничні, металеві вироби, фанера ФСП та інше) на загальну суму 7 758 658 грн., без фактичного здійснення таких операцій, шляхом лише документального оформлення постачання запчастин та деталей для потреб залізниці без будь-якого переміщення таких товарів.
За період з 01.01.2023 по 30.09.2023, з рахунку ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві" НОМЕР_4 перераховано коштів у загальній сумі 2 153 600 грн. «повернення поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_5 згідно відомості»
Крім цього встановлено, що у період з листопада 2022 року по жовтень 2023 року, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила закупівлю у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів: фарби марки Sika CorElastomastic, епоксидного покриття Sikafloor-151, захисного покриття для бетону Sikagard-550W по штучно-завищеним цінам, що призвело до завдання збитків Державному бюджету на загальну суму 10 075 644,3 грн.
Згідно висновку аналітичного дослідження від 03.03.2025 №21/22-01-08-07-21/40081331 Про результати дослідження фінансово - господарської діяльності Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПН НОМЕР_2 ) щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов'язаних із завданням збитків Державному бюджету України, за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, за результатами проведеного аналізу встановлено порушення: оформлення посадовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцій з придбання товарів у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , без фактичного здійснення таких операцій, що можливо, призвело до завдання збитків Державному бюджету на загальну суму 7 758 658 грн., посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створили схему з привласнення бюджетних коштів шляхом продажу товарів по штучно завищеним цінам, що можливо, призвело до завдання збитків Державному бюджету на загальну суму 10 075 644,3 грн.
Зазначені дії, призвели до привласнення Державних коштів в сумі 17 834 302 грн., які в подальшому були використані на власні цілі.
Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судово-економічної експертизи,виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які стали підставою та мають юридичну силу для оформлення договірних відносин між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , щодо укладання договорів закупівлі підприємством Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПН НОМЕР_1 товарів: фарби марки Sika CorElastomastic, епоксидного покриття Sikafloor-151, захисного покриття для бетону Sikagard-550W, тощо, та закупівлю підприємством Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ФОП ОСОБА_5 ПН 3068603216 комплектуючих для будівництва та ремонту залізничної колії які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що у свою чергу надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обгрунтовано дослідити усі обставини кримінального провадження та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим.
Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024240000000074 (згідно з витягом з ЄРДР від 30.04.2025 р.).
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів про співпрацю Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2022 року по теперішній час, а також договорів, зокрема договору №83/2023-33БШ від 14.09.2023, договору № 33БШ -23Т-61-ВО від 19.07.2023, договору №13/2023-33БШ від 15.02.2023, договору №44/2022-33БШ від 19.12.2022, договору №41/2022-33БШ від 17.11.2022, договору №23/2022-33БШ від 09.06.2022, договору №6/2022-33БШ від 20.04.2022, договору №25-т/2020-33БШ від 24.12.2020 з усіма додатками та додатковими угодами до договорів; платіжних документів (платіжна інструкція, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інших первинних документів, що засвідчують факт оплати товарів (робіт, послуг) між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022, 2023 років.; документів (прибуткові накладні, видаткові накладні, договори поставки, договори перевезення, товаро-транспортні накладні, документи, що посвідчують якість товару, характеристики, сертифікати відповідності тощо) щодо купівлі товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: фарби відро 8 кілограм «Sika CorElectromastic TFN (A) Но 8 KGpail», фарби відро 12 кілограм «Sika CorElectromastic TFN (В) R7037ca12 KGpail», епоксидне покриття відро 25,5 кілограм «Sikafloor -151 (A) C252 Ho 25,5 KG», епоксидне покриття відро 4,5 кілограм «Sikafloor -151 (В) C252 Pl 4,5 KG», захисне покриття для бетону відро 15 літрів/20 кілограм «Sikagard-550 WRAL 7032 15L/20 kg.які в подальшому були поставлені на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протягом 2022, 2023 років; документів (придбання сировини, наявність виробничих потужностей, закупівлю станків, та обладнання, залучення найманих працівників), які підтверджують факт виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зазначених вище товарів, які в подальшому були поставлені на Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протягом 2022, 2023 років; реєстраційних (установчих) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у тому числі статут підприємства, а також зразків товарів та продукції, а саме:фарби відро 8 кілограм «Sika CorElectromastic TFN (A) Но 8 KGpail», фарби відро 12 кілограм «Sika CorElectromastic TFN (В) R7037ca12 KGpail», епоксидне покриття відро 25,5 кілограм «Sikafloor -151 (A) C252 Ho 25,5 KG», епоксидне покриття відро 4,5 кілограм «Sikafloor -151 (В) C252 Pl 4,5 KG», захисне покриття для бетону відро 15 літрів/20 кілограм «Sikagard-550 WRAL 7032 15L/20 kg.
Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 08 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя