Справа № 686/4241/23
Провадження № 1-кс/686/4814/25
09 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42023240000000005 від 20.01.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України,
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023240000000005 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись працівником правоохоронного органу - поліцейським у званні підполковник поліції (далі ОСОБА_5 ), будучи власником земельних ділянок у АДРЕСА_2 , яким місцевими органами виконавчої влади присвоєно поштові адреси № 23, № 23А, АДРЕСА_3 та № 23В, маючи у власності генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, розташовані на земельних ділянках, що у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , на підставі укладених договорів про купівлю-продаж за «зеленим» тарифом здійснюючи продаж електричної енергії, виробленої вказаними генеруючими установками, розуміючи механізм та умови придбання у фізичних осіб електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше вересня 2019 року, умисно, діючи з єдиним умислом та з метою незаконного збагачення за рахунок коштів державної програми з придбання електричної енергії, виробленої від альтернативних джерел енергії, усвідомлюючи факти відсутності на належних йому земельних ділянках з кадастровими номерами 6825255100:00:011:0901 та 6825255100:00:011:0920, яким присвоєно поштову адресу АДРЕСА_2 , а також на земельних ділянках з кадастровими номерами 6825255100:00:011:0503 та 6825255100:00:011:0878, яким присвоєно поштову адресу АДРЕСА_2 будь-яких об'єктів житлового фонду на яких електрична енергія використовується на побутові потреби, тобто відсутність приватних домогосподарств, шляхом подачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо неправдивих офіційних документів, протягом лютого 2020 року - листопада 2024 умисно, шляхом обману незаконно заволодів коштами, виділеними на придбання електричної енергії, виробленої від альтернативних джерел енергії, на загальну суму 1 450 447,58 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальних збитків на вказану суму.
21.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (справа № 686/5935/25, провадження № 3/686/2148/25) перебуває справа про притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.172-4 КУпАП.
У зв'язку із наведеним, задля достовірного встановлення фактів та обставин можливого кримінального правопорушення, а також усієї іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, на сьогодні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів справи № 686/5935/25, провадження № 3/686/2148/25, які перебувають у приміщенні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність у закритому судовому засіданні, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши з підстав, передбачених п.п.4,5 ч.2 ст.27 КПК України, у закритому судовому засіданні, надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).
Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких, на думку слідчого, на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, до матеріалів судової справи № 686/5935/25, провадження № 3/686/2148/25. Однак, зі змісту клопотання слідчого та доданих до клопотання матеріалів (витяг з ЄРДР, копії: повідомлення про підозру від 21.03.2025 р., ухвали від 26.03.2025 р., постанови від 20.03.25 р.) не вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, як свідчить загальнодоступна інформація, розміщена на сайті вказаного суду, судовий розгляд у справі №686/5935/25, призначено на 13.05.2025 р. Не доведена слідчим й неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Крім того, Рада суддів України у своєму рішенні №73 від 04.11.2016 р. «Щодо вилучення судових справ органами досудового розслідування», звернула увагу на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість визнання таких речей та/або документів речовими доказами у кримінальному провадженні має бути проведена із дотриманням визначеної законом процедури. Разом із цим, тимчасовий доступ до документів не є інструментом збору доказів. Тому, його застосування можливе виключно за умови, коли сторона кримінального провадження зіткнулася з труднощами в зборі доказів, які, зокрема, можуть убачатись в існуванні певних заборон для розголошення даних, або володільці речей та документів відмовляються добровільно надати необхідні докази.
Слідчий суддя звертає свою увагу на те, що жодних відомостей, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що слідчий вживав заходів для отримання копій документів, які містяться у матеріалах судової справи 686/5935/25, у осіб, які також цими документами володіють, та обґрунтування труднощів їх отримати у визначений КПК України спосіб, без відповідної ухвали слідчого судді, клопотання слідчого та додані до нього матеріали не містять.
За вказаних обставин, вважаю, що подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42023240000000005 від 20.01.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя