Справа № 601/735/25
Провадження № 1-кс/601/312/2025
13 травня 2025 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 42025210000000021 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,-
Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №42025210000000021 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.
З клопотання вбачається, що в СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025210000000021 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 362 КК України за фактом проведення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 несанкціонованої державної реєстрації права власності нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року № 764 «Про заходи з утворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з віднесенням його до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до пунктів 2, 5 вищезазначеної постанови ліквідовано дочірні підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема дочірнє підприємство ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому статутний капітал новоствореного ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сформовано шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств, що ліквідуються, з подальшим утворенням на їх базі відокремлених підрозділів підприємства, в тому числі і шляхом передачі майна, що належало цілісному майновому комплексу дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, усе майно цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувало у власності держави, при цьому це майно було закріплено за вказаним державним підприємством на праві господарського відання.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2011 року № 593 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року № 764», відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07 липня 2011 року № 325 «Про реорганізацію шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перетворено державне публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), шляхом випуску акцій, 100 % яких передано у власність держави, а повноваження з управління корпоративними правами за цими акціями покладено на ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до пункту 5.1 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.09.2010 № 549, майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.
Відповідно до Акта приймання-передачі від 20.01.2011 № 22, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передано цілісний майновий комплекс дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до складу якого входить відокремлене нерухоме майно (об'єкт нежитлової нерухомості у с. Миролюбівка Тернопільського району Тернопільської області - будівля млина з допоміжними будівлями та спорудами, а саме: будівля млина (А), будівля адмінбудинку (Б), будівля реммайстерні (В).
На базі цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створена філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 листопада 2011 року № 634 «Про деякі питання діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » затверджено Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пунктами 1,1, 1.4, 1.6 якого визначено, що Товариство створено шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 , засновником Товариства є держава, в особі Кабінету Міністрів України, та товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно з пунктом 4 згаданого наказу, статутний капітал Товариства формується на базі майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Пунктами 1.2, 1.3 Статуту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.06.2021 № 38 (далі - Статут), визначено, що Товариство створено шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновником його є держава в особі Кабінету Міністрів України та повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Товариства здійснює Мінекономіки. Товариство, згідно з пунктом 1.5 Статуту, є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов'язків ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в його власності, відповідно до законодавства та мети своєї діяльності. Майно, що є державною власністю та передано Товариству на праві господарського відання, користування чи управління, включається до його активів, але не може бути відчужене в будь-який спосіб без рішення загальних зборів (пункт 5.4 Статуту).
Слід зазначити, що наведений вище цілісний майновий комплекс обліковується на балансі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У Зверненні, яке надіслане на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , наголошено щодо протиправного заволодіння державним нерухомим Майном у с. Миролюбівка Тернопільського району Тернопільської області, що обліковується на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 20.01.2023, рішенням реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 від 19.10.2013 № 6971915, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на майно, що розташоване по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта 186303361252).
Підставою для реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначене вище Майно державний реєстратор вказав постанову ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.04.2010 у справі № 6/60-1010(10/221-4251).
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22.09.2022 у справі № 921/233/22 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оформлені протоколом №1/2021 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 12 січня 2021 року. Скасовано державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (і.к. НОМЕР_1 ) на частину будівлі млина з допоміжними будівлями і спорудами, а саме: 45% будівлі млина, 50% будівлі адмінбудинку та 51,5% будівлі реммайстерні з побутовими приміщеннями, що знаходиться по АДРЕСА_1 , здійснену 05.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису за номером 42843287 від 05.07.2021. Відновлено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно запис про державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (і.к. НОМЕР_2 ) на частину будівлі млина з допоміжними будівлями і спорудами, а саме: 45% будівлі млина, 50% будівлі адмінбудинку та 51,5% будівлі реммайстерні з побутовими приміщеннями, що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.02.2023 у справі № 921/195/22 визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » про "Вагова з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 426 кв. м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо продажу на користь ОСОБА_6 , оформлене протоколом загальних зборів учасників №30/12-1 Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 12 січня 2021 року. Визнано недійсним договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна, укладений 14 серпня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №5314. Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 59842120 від 14.08.2021, прийняте приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також внесений на його підставі до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис за номером 43491576 від 14.08.2021 про державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 на вагову з надвірними будівлями і спорудами загальною площею 426 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 . Відновлено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно запис про державну реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вагову з надвірними будівлями і спорудами загальною площею 426 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури, за зверненням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_12 з позовом в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування рішення реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 від 19.10.2013 № 6971915 про державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі частки 1/1 на Майно.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.02.2024 у справі № 921/703/23 скасовано рішення реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 від 19.10.2013 № 6971915 про державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі частки 1/1 на майно.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 22.10.2024 у справі №921/703/23 наведене рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 залишене без змін.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 від 09.03.2023 справа №607/4461/23, провадження №1-кс/607/1556/2023 задоволено клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури від 09.03.2023 про накладення арешту на майно. Накладено арешт на об'єкт нерухомого майна, а саме будівлю млина з допоміжними будівлями і спорудами (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 186303361252), що складається із будівлі млина літ. А, площею 2160,6 кв.м., будівлі адмінбудинку, літ. Б, площею 274,3 кв.м. та будівлі реммайстерні, літ. В, площею 593,4 кв.м.), АДРЕСА_1 , частка у якому належить державі, шляхом заборони відчуження та розпорядження даним майном, з метою забезпечення збереження речового доказу, недопущення відчуження державного майна та для здійснення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження № 42023210000000029 від 14 лютого 2023 року. Копію ухвали надіслано прокурору Тернопільської окружної прокуратури для її виконання та покладенням зобов'язанням направлено ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В цей же період, згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з метою заволодіння державним майном, 16.03.2024 наведене вище державне Майно було перереєстровано (реєстраційний номер об'єкта 2900130661040) на нового власника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом від 31.12.2024 №130-2-356/1-16/3220, окрім іншого, повідомило ІНФОРМАЦІЯ_9 , що позбавлене можливості користуватися Майном, оскільки вказаним майном одноосібно володіє та користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не допускає до нього представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
16.03.2024 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 , виданого 06.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_18 було внесено відомості про речове право за №54181649, проведено державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо об'єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 2900130661040 - Млин з допоміжними будівлями і спорудами по АДРЕСА_2 .
Однак, жодного документа до реєстраційної справи державний реєстратор не долучив, крім того зазначив, що підставою виникнення права власності стало свідоцтва про право власності серія НОМЕР_3 , видане 06.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_18 , оригінал якого втрачено.
Крім того, свідоцтва про право власності серія НОМЕР_3 , видане 06.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_18 , яке було подане для державної реєстрації речових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (створене 21.08.2020) було видане щодо вагової з надвірними будівлями і спорудами по АДРЕСА_2 на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (створене 27.08.1999), а тому в будь якому випадку не могло посвідчувати будь- які речові права юридичної особи, якої на момент його видачі не існувало.
Також особою, яка здійснила подачу документів в реєстраційних документах зазначених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 щодо реєстрації об?єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 2900130661040 - Млин з допоміжними будівлями і спорудами по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вказано ОСОБА_8 ін.код НОМЕР_4 .
В ході допиту ОСОБА_8 ін.код НОМЕР_4 встановлено, що в трудових відносинах останній з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не перебував, до ІНФОРМАЦІЯ_19 в березні 2024 року подавав особисті документи з персональними даними щодо проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6125810100:02:004:0328. На підставі поданих документів державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зареєстровано 08.03.2024 право власності вказаної земельної ділянки за ОСОБА_8 . Інших документів, в тому числі, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_8 не подавав.
Разом з тим, в ході досудового розслідування також встановлено, що 06.12.2011 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 реєструвалось право власності (реєстраційний номер 35389902) на вагову з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться по АДРЕСА_2 . Вище вказане право власності також зареєстровано на підставі свідоцтва про право власності серія НОМЕР_3 , виданого 06.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_18 на підставі рішення виконкому №15 від 27.04.2006.
Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що представники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснюють дії щодо відчуження державного майна.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, надіславши на адресу суду заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі та участі особи у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.
Враховуючи вимоги статті 28 та статті 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
В силу вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищенаведеного, приходжу до висновку, що розгляд клопотання слід провести без виклику особи у володінні, якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін, як самим їх володільцем так і іншими особами.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшій слідчій СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка виступала підставою для проведення реєстраційної дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно об?єкта нерухомого майна, а саме: об?єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 2900130661040 - Млин з допоміжними будівлями і спорудами по АДРЕСА_2 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі технічного паспорта та інших документів на Млин з допоміжними будівлями і спорудами по АДРЕСА_2 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за результатами проведення реєстраційної дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно об?єкта нерухомого майна, а саме: об?єкту нерухомого майна з реєстраційним номером 2900130661040 - Млин з допоміжними будівлями і спорудами по АДРЕСА_2 , які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю проведення огляду та вилучення оригіналів вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Строк дії ухвали - один місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1