Ñïðàâà ¹ 635/3468/25
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/635/872/2025
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
12 òðàâíÿ 2025 ðîêó ñ-ùå Ïîêîòèë³âêà
Õàðê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ â ñêëàä³:
ñë³ä÷îãî ñóää³ ÎÑÎÁÀ_1 ,
çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 ,
ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî Ñ â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 3 Õàðê³âñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 1 ÃÓÍÏ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ëåéòåíàíòà ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì Íîâîâîäîëàçüêîãî â³ää³ëó Õàðê³âñüêî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12025221160000326 â³ä 08 êâ³òíÿ 2025 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â,-
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
â ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Õàðê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_1 , íàä³éøëî êëîïîòàííÿ, â ÿêîìó ñë³ä÷èé ïðîñèòü ñóä íàäàòè ñë³ä÷îìó Ñ â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 3 Õàðê³âñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 1 Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå:
-³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ â³äêðèòèõ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »: ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), çà ïåð³îä ç 01.01.2024 00:00 ïî 00:00 26.04.2025;
-äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â þðèäè÷í³é ñïðàâ³ îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), à ñàìå äîêóìåíò³â, ùî ïåðåäáà÷åí³ «²íñòðóêö³ºþ ïðî ïîðÿäîê â³äêðèòòÿ, âèêîðèñòàííÿ òà çàêðèòòÿ ðàõóíê³â ó íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþòàõ», ùî çàòâåðäæåíà Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12.11.2003 ¹ 492;
-ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çàðàõóâàííÿ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), òà çíÿòòÿ ç íèõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ïëàò³æí³ âèìîãè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, áàíê³âñüê³ âèïèñêè, ìåìîð³àëüí³ îðäåðè), ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â òà äî äàòè îãîëîøåííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³;
-ðîçøèôðîâàíèõ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ),ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ ïëàòíèêà òà îòðèìóâà÷à, ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â, ÌÔÎ òà íàçâè áàíêó, êîä³â ªÄÐÏÎÓ ïëàòíèêà òà îòðèìóâà÷à, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â òà ñàëüäî ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ïî òåïåð³øí³é ÷àñ òà äîäàòè íà ïàïåðîâîìó òà åëåêòðîííîìó íîñ³¿ ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè, ÷àñó (ùîõâèëèííî), íîìåðó ïëàò³æíîãî äîêóìåíòà, íàéìåíóâàííÿ îïåðàö³¿ òà ïîâíèõ â³äîìîñòåé ïðî êîíòðàãåíòà;
-³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî IP-àäðåñ, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ àâòîðèçàö³¿ ìîá³ëüíîãî áàíê³íãó òà ïðîâåäåííÿ òðàíçàêö³é ïî îñîáèñòîìó ðàõóíêó çà ïåð³îä ç 01.01.2024 00:00 ïî 00:00 26.04.2025;
-³íôîðìàö³þ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ òà óòðèìóºòüñÿ íà ôîòî-â³äåîðåºñòðàòîðàõ òà ñâ³ä÷èòü ïðî çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ) çà ïåð³îä ç 01.01.2024 00:00 ïî 00:00 26.04.2025.
Êëîïîòàííÿ îá'ðóíòîâàíî òèì, ùî 08.04.2025 äî ÂÏ ¹ 3 Õàðê³âñüêîãî ÐÓÏ ¹1 ÃÓÍÏ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ íàä³éøëà çàÿâà â³ä ÎÑÎÁÀ_21 ïðî òå, ùî çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 , íåâ³äîì³ îñîáè â ïåð³îä âîºííîãî ñòàíó ç òåðèòî𳿠ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ñêî¿ëè êðàä³æêó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÷èì ñïðè÷èíèëè ìàòåð³àëüíó øêîäó.
Çà äàíèì ôàêòîì Ñ ÂÏ ¹ 3 ÕÐÓÏ ¹ 1 ÃÓÍÏ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12025221160000326 â³ä 08 êâ³òíÿ 2025 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè.
ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, äîïèòàíî â ÿêîñò³ ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_22 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 , ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî 29 ëþòîãî 2024 ðîêó, ÎÑÎÁÀ_23 ñïîâ³ñòèëà éîãî, ùî íà åëåêòðîííó ïîøòó ïðèéøîâ ëèñò â³ä ô³ðìè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ). ϳñëÿ ðîçãëÿäó äàíîãî ëèñòà, ÎÑÎÁÀ_24 âñòóïèëà â ëèñòóâàííÿ ç ô³ðìîþ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ïàðòíåðñüêèõ â³äíîñèí.
Ó ÷åðâí³ 2024 ðîêó çà àäðåñîþ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ï³äïðèºìñòâà ó ñ-ùå ÎÑÎÁÀ_25 ïðèáóâ òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè «SCANIA», ìîäåëü «R410», ñèíüîãî êîëüîðó, ð.í. ÍÎÌÅÐ_5 ç ïðè÷åïîì ìàðêè «KRONE» ð.í. ÍÎÌÅÐ_6 çà êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_26 ( ÍÎÌÅÐ_7 ) íà÷åáòî íà çàìîâëåííÿ âêàçàíîãî âèùå ñóá'ºêòà. Äî çàçíà÷åíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ï³äïðèºìñòâîì áóëî â³äâàíòàæåíî ïàðò³þ òîâàðó çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 16 232 ºâðî, à ñàìå: 1) êåò÷óï ëàã³äíèé, â³äðî 5 êã, ÒÌ ÆèðíîÂ, ó ê³ëüêîñò³ 500 øò., 2) òîìàòíà ïàñòà, â³äðî 5 êã, ÒÌ ÆèðíîÂ, ó ê³ëüêîñò³ 700 øò., 3) ã³ð÷èöÿ ñòîëîâà, â³äðî 1 êã, ÒÌ ÆèðíîÂ, ó ê³ëüêîñò³ 2250 øò., 4) îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà ðàô³íîâàíà äåçîäîðîâàíà âèìîðîæåíà ìàðêè «Ï» 920 ã, ÒÌ ÆèðíîÂ, ó ê³ëüêîñò³ 9000 øò. ³äâàíòàæåííÿ îôîðìëåíî ì³æíàðîäíîþ òîâàðíî-òðàíñïîðòíîþ íàêëàäíîþ (CMR) ¹85677 â³ä 10 ÷åðâíÿ 2024 ðîêó.
Òàêîæ ó ÷åðâí³ 2024 ðîêó çà àäðåñîþ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ï³äïðèºìñòâà ó ñ-ùå ÎÑÎÁÀ_25 ïðèáóâ ³íøèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè «Volvo», ìîäåëü «FH», ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ð.í. ÍÎÌÅÐ_8 , ç ïðè÷åïîì, ìàðêîþ «SCHMITZ», ð.í. ÍÎÌÅÐ_9 çà êåðóâàííÿì ÎÑÎÁÀ_27 ( ÍÎÌÅÐ_10 ) íà÷åáòî íà çàìîâëåííÿ âêàçàíîãî âèùå ñóá'ºêòà. Äî çàçíà÷åíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ï³äïðèºìñòâîì áóëî â³äâàíòàæåíî ïàðò³þ òîâàðó çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 18 388,80 ºâðî, à ñàìå: 1) îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà ðàô³íîâàíà äåçîäîðîâàíà âèìîðîæåíà ìàðêè «Ï» 920 ã, ÒÌ ÆèðíîÂ, ó ê³ëüêîñò³ 5850 øò., 2) îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà ðàô³íîâàíà äåçîäîðîâàíà âèìîðîæåíà ìàðêè «Ï» 4,89ë./4,5 êã, ÒÌ ÆèðíîÂ, ó ê³ëüêîñò³ 2970 øò. ³äâàíòàæåííÿ îôîðìëåíî ì³æíàðîäíîþ òîâàðíî-òðàíñïîðòíîþ íàêëàäíîþ (CMR) ¹ 669781 â³ä 07 ÷åðâíÿ 2024 ðîêó.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ìåíåäæåð³â, îñòàíí³ ïîâ³äîìèëè ÎÑÎÁÀ_22 ,, ùî ìàøèíè ðîçâàíòàæèëèñü çà ì³ñöåì äîñòàâêè ó Ôðàíö³¿, ìåíåäæåð ÎÑÎÁÀ_28 çàòåëåôîíóâàâ âîä³ÿì, ùîá âîíè â³äïðàâèëè ¿ì ì³æíàðîäí³ òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ ç â³äì³òêàìè îäåðæóâà÷à. Íà ùî âîíè â³äïîâ³ëè, ùî íàêëàäí³ ïåðåäàäóòü ëîã³ñòó ÎÑÎÁÀ_29 , ÿêà â ÿêîñò³ ëîã³ñòà êîîðäèíóâàëà ìàðøðóòè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïåðåâîçèëè ïðîäóêö³þ (êîíòàêòí³ òåëåôîíè ÍÎÌÅÐ_11 , ÍÎÌÅÐ_12 , ÍÎÌÅÐ_13 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 ).
Ñòàíîì íà ëèïåíü 2024 ðîêó çàâàíòàæåíèé ó âêàçàí³ âèùå òðàíñïîðòí³ çàñîáè òîâàð íå áóâ ñïëà÷åíèé, ùî âèêëèêàëî çàíåïîêîºííÿ ó ÎÑÎÁÀ_22 òà ó ñï³âðîá³òíèê³â ï³äïðèºìñòâà òà çóìîâèëî ³í³ö³þâàííÿ ïîäàëüøèõ ä³é ç ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà â³äâàíòàæåíèé òîâàð. Ïðè ç'ÿñóâàíí³ îáñòàâèí íàÿâíî¿ ñèòóàö³¿, àðá³òðàæíîþ óñòàíîâîþ áóëî íàïðàâëåíî â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè þðèäè÷í³é îñîá³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 (Ôðàíö³ÿ).
 ñâîþ ÷åðãó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 (Ôðàíö³ÿ) ÷åðåç âëàñíîãî ïðåäñòàâíèêà ïîâ³äîìèëî äî àðá³òðàæó, ùî æîäíèõ äîãîâîð³â ì³æ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » âçàãàë³ íå áóëî óêëàäåíî. Íàòîì³ñòü ìàëè ì³ñöå çëî÷èíí³ ä³¿ íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á, ÿê³ ä³ÿëè í³áèòî â³ä ³ìåí³ êîìïàí³¿ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 òà ââåëè â îìàíó ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » ùîäî óêëàäåííÿ êîíòðàêòó.
Çã³äíî ðàïîðòó îïåðóïîâíîâàæåíîãî ÓÊÐ ÃÓÍÏ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ âñòàíîâëåíî, ùî äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæóòü áóòè ïðè÷åòí³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), ÿê³ êîðèñòóâàëèñü áàíê³âñüêèìè ðàõóíêàìè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ».
Ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî äîñë³äæåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ âêàçàíîãî çëî÷èíó, âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ÿê³ ïðè÷åòí³ äî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó òèì÷àñîâîìó äîñòóï³ äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ ¿õ êîï³é, ùî ñòîñóºòüñÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³ â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », à ñàìå ³íôîðìàö³¿ ùîäî áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), ÿêà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 , çà ïåð³îä ÷àñó ç 00:00 01.01.2024 ïî 00:00 26.04.2025.
Ñë³ä÷èé Ñ â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 3 Õàðê³âñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 1 ÃÓÍÏ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ëåéòåíàíò ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç'ÿâèâñÿ, íàäàâ äî ñóäó çàÿâó ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ ó éîãî â³äñóòí³ñòü, êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè.
 ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðåäñòàâíèê ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » - þðèäè÷íî¿ îñîáè ó âîëîä³ííÿ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ äîêóìåíòè äî ÿêèõ ñë³ä÷èé ïðîñèòü äîñòóï, íå ç'ÿâèâñÿ, îäíàê ñóä âðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ââàæຠçà ìîæëèâå ðîçãëÿíóòè äàíå êëîïîòàííÿ ó ¿õ â³äñóòí³ñòü.
Îñê³ëüêè ó÷àñíèêè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç'ÿâèëèñü, â³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò.107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ô³êñóâàííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íå çä³éñíþâàëîñÿ.
Äîñë³äèâøè ìàòåð³ëè êëîïîòàííÿ òà äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè, âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî äàíå êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó). Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì àáî ¿õ ÷àñòèí, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàë³â ñèñòåì çâ'ÿçêó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì çíÿòòÿ êîﳿ ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ â òàêèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ, êîìï'þòåðíèõ ñèñòåìàõ àáî ¿õ ÷àñòèíàõ, ìîá³ëüíèõ òåðì³íàëàõ ñèñòåì çâ'ÿçêó, áåç ¿õ âèëó÷åííÿ.
Ñòàòòåþ 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çà âèíÿòêîì çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 161 öüîãî Êîäåêñó. Ñë³ä÷èé ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ³ç çàçíà÷åíèì êëîïîòàííÿì çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì.
Çã³äíî ç ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ.
Çà ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï'ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷. 1 ñò.162 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ì³ñòèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.
³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 62 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü" ³íôîðìàö³ÿ, ùî ñòîñóºòüñÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî ì³ñòèòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ðîçêðèâàºòüñÿ áàíêàìè ïî ïèñüìîâîìó çàïèòó àáî çà ïèñüìîâèì äîçâîëîì âëàñíèêà òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, àáî çà ð³øåííÿì ñóäó.
Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ çíàõîäèòü äîñòàòí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ ñë³ä÷èé ïðîñèòü íàäàòè â ñâîºìó êëîïîòàíí³, çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
³äîìîñò³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ, ñòàíîâëÿòü ñîáîþ îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠäîâåäåíîþ ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ¿õ ÿê äîêàç³â, à òàêîæ íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ â³äîìîñòåé.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå íàäàòè ïðàâî òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó êëîïîòàíí³ ãðóï³ ñë³ä÷èõ, ÿê³ çã³äíî âèòÿãó ç ªÐÄÐ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12025221160000326 â³ä 08 êâ³òíÿ 2025 ðîêó, à ñàìå ãðóï³ ñë³ä÷èì Ñ â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 3 Õàðê³âñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 1 ÃÓÍÏ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_3 .
³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷.1 ñò. 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè îñîáà, ÿêà çàçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÿê âîëîä³ëåöü ðå÷åé àáî äîêóìåíò³â, çîáîâ'ÿçàíà íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îñîá³, çàçíà÷åí³é ó â³äïîâ³äí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó.
Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 162, 163, 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóä,-
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ:
êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî Ñ â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 3 Õàðê³âñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 1 ÃÓÍÏ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ëåéòåíàíòà ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì Íîâîâîäîëàçüêîãî â³ää³ëó Õàðê³âñüêî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12025221160000326 â³ä 08 êâ³òíÿ 2025 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â- çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè ãðóï³ ñë³ä÷èõ Ñ â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 3 Õàðê³âñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 1 Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_5 , ÎÑÎÁÀ_6 , ÎÑÎÁÀ_7 , ÎÑÎÁÀ_8 , ÎÑÎÁÀ_9 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 , ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , ÎÑÎÁÀ_15 , ÎÑÎÁÀ_16 , ÎÑÎÁÀ_17 , ÎÑÎÁÀ_18 , ÎÑÎÁÀ_19 , ÎÑÎÁÀ_3 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå:
-³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî ðàõóíêàõ â³äêðèòèõ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »: ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), çà ïåð³îä ÷àñó ç 00:00 01.01.2024 ïî 00:00 26.04.2025;
-äîêóìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â þðèäè÷í³é ñïðàâ³ îôîðìëåííÿ ðàõóíê³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), à ñàìå äîêóìåíò³â, ùî ïåðåäáà÷åí³ «²íñòðóêö³ºþ ïðî ïîðÿäîê â³äêðèòòÿ, âèêîðèñòàííÿ òà çàêðèòòÿ ðàõóíê³â ó íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþòàõ», ùî çàòâåðäæåíà Ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ ÍÁÓ â³ä 12.11.2003 ¹ 492;
-ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî çàðàõóâàííÿ íà áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), òà çíÿòòÿ ç íèõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ïëàò³æí³ âèìîãè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, áàíê³âñüê³ âèïèñêè, ìåìîð³àëüí³ îðäåðè), ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â äî 12.05.2025;
-ðîçøèôðîâàíèõ â³äîìîñòåé ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ),ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ ïëàòíèêà òà îòðèìóâà÷à, ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóíê³â, ÌÔÎ òà íàçâè áàíêó, êîä³â ªÄÐÏÎÓ ïëàòíèêà òà îòðèìóâà÷à, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæ³â òà ñàëüäî ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ïî òåïåð³øí³é ÷àñ òà äîäàòè íà ïàïåðîâîìó òà åëåêòðîííîìó íîñ³¿ ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè, ÷àñó (ùîõâèëèííî), íîìåðó ïëàò³æíîãî äîêóìåíòà, íàéìåíóâàííÿ îïåðàö³¿ òà ïîâíèõ â³äîìîñòåé ïðî êîíòðàãåíòà;
-³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî IP-àäðåñ, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ àâòîðèçàö³¿ ìîá³ëüíîãî áàíê³íãó òà ïðîâåäåííÿ òðàíçàêö³é ïî îñîáèñòîìó ðàõóíêó çà ïåð³îä ÷àñó ç 00:00 01.01.2024 ïî 00:00 26.04.2025;
-³íôîðìàö³þ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ òà óòðèìóºòüñÿ íà ôîòî-â³äåîðåºñòðàòîðàõ òà ñâ³ä÷èòü ïðî çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÔÎÏ « ÎÑÎÁÀ_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ) çà ïåð³îä ÷àñó ç 00:00 01.01.2024 ïî 00:00 26.04.2025.
Çîáîâ?ÿçàòè ïîñàäîâèõ îñ³á ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íàäàòè ñë³ä÷îìó òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ â ö³é óõâàë³ ñóäó.
Âñòàíîâèòè ñòðîê 䳿 óõâàëè ñóäó â äâà ì³ñÿö³, à ñàìå äî 12 ëèïíÿ 2025 ðîêó âêëþ÷íî.
Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1