Ñïðàâà ¹ 191/1226/25
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/191/366/25
Ó Õ Â À Ë À
³ìåíåì Óêðà¿íè
12 òðàâíÿ 2025 ðîêó ì. Ñèíåëüíèêîâå
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ - ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ ä³çíàâà÷à ÑÄ Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñèíåëüíèê³âñüêî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªÐÄÑ çà ¹ 12025046390000006 â³ä 06.01.2025 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè,-
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
09.05.2025 ðîêó äî ñóäó íàä³éøëî âèùåçàçíà÷åíå êëîïîòàííÿ, ÿêå îá'ðóíòîâàíî òèì, ùî ó ïðîâàäæåíí³ ñåêòîðó ä³çíàííÿ Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³, ùîäî ÿêîãî âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12025046390000006, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè.
Íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþºòüñÿ Ñèíåëüíèê³âñüêîþ îêðóæíîþ ïðîêóðàòóðîþ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³.
Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî äî ×× Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ÐÓÏ íàä³éøëà ïèñüìîâà çàÿâà â³ä ÎÑÎÁÀ_5 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ìåøêàº: ÀÄÐÅÑÀ_1 ïðî òå ,ùî 04.01.2025 ó õîä³ òåëåôîí³¿ ðîçìîâè ç ñèíîì ÎÑÎÁÀ_6 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ä³çíàëàñü, ùî 20.12.2024 ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ "Ôåéñáóê" ïîáà÷èâ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ àâòî Ôîëüñâàãåí Ãîëüô 4 1.9DTI 2003 ðîêó. ϳñëÿ ÷îãî â ïåð³îä ÷àñó ç 20.12.2024 ïî 23.12.2024 ÎÑÎÁÀ_6 ñàìîñò³éíî ç³ ñâ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè íà áàíê³âñüêó êàðòó íåâñòàíîâëåíî¿ îñîáè ÍÎÌÅÐ_1 , ÍÎÌÅÐ_2 , ÍÎÌÅÐ_3 , ÍÎÌÅÐ_4 çä³éñíèâ äåê³ëüêà ïåðåêàç³â.  õîä³ ÷îãî çàãàëüíà ñóìà ìàòåð³àëüíîãî çáèòêó ñòàíîâèòü 117200 ãðèâåíü. (ªÎ 266 â³ä 06.01.2025)
06.01.2025 Ñèíåëüíèê³âñüêèì ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ áóëî âíåñåíî ìàòåð³àëè äî ªÐÄÐ ¹12025046390000006, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè.
 õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 04.03.2025 â ÿêîñò³ ïîòåðï³ëîãî áóëî äîïèòàíî ÎÑÎÁÀ_6 , ÿêèé ïîÿñíèâ, ùî ïåðåáóâàþ÷è ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Ôåéñáóê», â³í ïîáà÷èâ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ àâòîìîá³ëÿ Volkswagen Golf 4 1.9TDI çà ïîñèëàííÿì ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ðîçì³øåíîãî ó ïðîô³ë³ êîðèñòóâà÷à « ÎÑÎÁÀ_7 ». ϳä îãîëîøåííÿ áóâ ðîçì³ùåíèé êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó ÍÎÌÅÐ_5 ( ÎÑÎÁÀ_8 ), íà ÿêèé ì³é ÎÑÎÁÀ_6 çàòåëåôîíóâàâ, òà îñòàííüîìó â³äïîâ³â íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê â õîä³ ÷îãî ïîÿñíèâ, ùî â³í ëèøå âèêëàâ îãîëîøåííÿ, à àâòî íà ôîòî íàëåæèòü ³íø³é ëþäèí³. Äàë³ çàçíà÷åíèé ÷îëîâ³ê äàâ êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó í³áè-òî âëàñíèêà âèùåâêàçàíîãî àâòî, ÍÎÌÅÐ_6 . ϳñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_6 ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ «Âàéáåð» çâ'ÿçàâñÿ ÷åðåç íàäàíèé íîìåð òåëåôîíó ç âëàñíèêîì, ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ, ÿê « ÎÑÎÁÀ_8 », äàë³ ÷îëîâ³êè îáãîâîðèëè âñ³ äåòàë³ ïîâ'ÿçàí³ ç àâòî òà äîìîâèëèñü ïðî îïëàòó òîâàðó.
ϳñëÿ ÷îãî ÎÑÎÁÀ_6 â ïåð³îä ÷àñó ç 20.12.2024 ïî 23.12.2024 ðîáèâ ïåðåêàç ãðîøîâèõ êîøò³â íåâ³äîì³é îñîá³ çà àâòîìîá³ëü, à ñàìå:
1) 20.12.2024 î 11:56 ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_6 äîáðîâ³ëüíî ç³ ñâ áàíê³âñüêî¿ êàðòè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÍÎÌÅÐ_7 íà áàíê³âñüêó êàðòó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ¹ ÍÎÌÅÐ_1 çä³éñíèâ ïåðåêàç ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 21000 ãðèâåíü;
2) 21.12.2024 î 08:24 ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_6 äîáðîâ³ëüíî ç³ ñâ áàíê³âñüêî¿ êàðòè AT « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÍÎÌÅÐ_7 íà áàíê³âñüêó êàðòó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ¹ ÍÎÌÅÐ_2 çä³éñíèâ ïåðåêàç ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 20000 ãðèâåíü;
3) 21.12.2024 î 13:21 ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_6 äîáðîâ³ëüíî ç³ ñâ áàíê³âñüêî¿ êàðòè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÍÎÌÅÐ_7 íà áàíê³âñüêó êàðòó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ¹ ÍÎÌÅÐ_2 çä³éñíèâ ïåðåêàç ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 7000 ãðèâåíü;
4) 23.12.2024 î 10:38 ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_6 äîáðîâ³ëüíî ç³ ñâ áàíê³âñüêî¿ êàðòè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÍÎÌÅÐ_7 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_8 çä³éñíèâ ïåðåêàç ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 42400 ãðèâåíü;
5) 23.12.2024 î 10:59 ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_6 äîáðîâ³ëüíî ç³ ñâ áàíê³âñüêî¿ êàðòè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÍÎÌÅÐ_7 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_8 çä³éñíèâ ïåðåêàç ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 42400 ãðèâåíü;
6) 23.12.2024 î 11:38 ÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÎÑÎÁÀ_9 äîáðîâ³ëüíî ç³ ñâ áàíê³âñüêî¿ êàðòè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » ÍÎÌÅÐ_7 íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_8 çä³éñíèâ ïåðåêàç ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñóì³ 20000ãðèâåíü;
 õîä³ ÷îãî âêàçàíèé íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê ï³ñëÿ îñòàííüîãî ïåðåêàçó ãðîøîâèõ êîøò³â ïåðåñòàâ â³äïîâ³äàòè íà ïîâ³äîìëåííÿ òà âèõîäèòè íà çâ'ÿçîê. Âðàõîâóþ÷è âèùåñêàçàíå ïîòåðï³ëîìó ÎÑÎÁÀ_6 áóëî çàâäàíî ìàòåð³àëüíîãî çáèòêó ó ðîçì³ð³ 152800 ãðèâåíü,
Òàêèì ÷èíîì, ó ä³ÿõ âêàçàíî¿ íåâñòàíîâëåíî¿ îñîáè âáà÷àþòüñÿ îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè.
Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñîáè, íà ðàõóíîê ÿêîãî 21.12.2024 ïåðåâåäåíî ïîòåðï³ëèì ÎÑÎÁÀ_6 ãðîøîâ³ êîøòè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » â³äêðèòèõ íà íåâ³äîìó îñîáó íåîáõ³äíî çä³éñíèòè âè¿ìêó äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü â ñîá³ ³íôîðìàö³þ ïðî ðóõ êîøò³â ïî êàðòö³ ¹ ÍÎÌÅÐ_2 , ñàìå: ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ó ïåð³îä ÷àñó ç 21.12.2024 äî ìîìåíòó çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 »; ïîâí³ äàí³ îêðåìî ïî êîæíîìó ìîá³ëüíîìó ïðèñòðîþ, ïåðñîíàëüíîìó êîìï?þòåðó, ç ÿêîãî ê볺íòîì áóëè çä³éñíåí³ âêàçàí³ îïåðàö³¿, ó òîìó ÷èñë³: IMEI, ÌÀÑ-àäðåñ, ²Ð-àäðåñ, íàéìåíóâàííÿ, ìîäåëü, âåðñ³ÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òà ³íø³ â³äîì³ äàí³; ³ñòîð³ÿ àâòîðèçàö³¿ êîðèñòóâà÷³â ó ïåð³îä ÷àñó ç 21.12.2024 äî ìîìåíòó çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 »; ³íôîðìàö³þ ïðî åêâàéºðà äàíî¿ òðàíçàêö³¿; äîêóìåíò³â, ÿê³ íàäàí³ äëÿ â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â òà íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ âèäàíà áàíê³âñüêà ïëàò³æíà (êðåäèòíà) êàðòêà îòðèìóâà÷à âêàçàíèõ êîøò³â; âèïèñêè ïî ïëàò³æí³é êàðòö³ âëàñíèêà ðàõóíêó êîøò³â, â òîìó ÷èñë³, ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâèõ îïåðàö³é ïî ðàõóíêàõ (ïðî ïåðåêàç òà îòðèìàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó) - ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè â³ää³ëåííÿ áàíêó, òåðì³íàëó àáî áàíêîìàòó, éîãî íîìåðó, ÷àñó â÷èíåííÿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ñóìè âèäàíèõ êîøò³â (ç ðîçäðóê³âêîþ êîíòðàãåíò³â /Ï.².Ï. ô³çè÷íî¿ îñîáè, íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä/, â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â /íîìåð ðàõóíêó; êîä çà ªÄÐÏÎÓ, ÌÔÎ òà íàçâ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâè/, ðåôåðåíñ êîæíîãî ïëàò³æíîãî äîêóìåíòó /íîìåð àáî ³íø³ ñèìâîëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíçàêö³¿/, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó, ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â /âêëþ÷àþ÷è ãîäèíè, õâèëèíè òà ñåêóíäè/, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â /êîìàíä/, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíçàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â); ôîòî- òà â³äåî³íôîðìàö³þ ùîäî îñîáè îòðèìóâà÷à êîøò³â, êîòðà ó â³ää³ëåííÿõ áàíêó, ÷åðåç òåðì³íàëè, áàíêîìàòè çä³éñíþâàëà ïåðåêàç àáî îòðèìóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíê³â òà áàíê³âñüêî¿ ïëàò³æíî¿ (êðåäèòíî¿) êàðòêè, ïðè öüîìó çàçíà÷èâøè àäðåñè ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ â³ää³ëåíü áàíê³â, òåðì³íàë³â, áàíêîìàò³â; íîìåðè òåëåôîí³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÿê ô³íàíñîâ³, îñîáîþ, ùî çä³éñíþâàëà îòðèìàííÿ êîøò³â. ³äîáðàçèòè âñ³ çì³íè ô³íàíñîâîãî òåëåôîíó, âêàçàòè íîìåðè öèõ òåëåôîí³â, çàçíà÷èòè òî÷íó äàòó òà ÷àñ òàêî¿ çì³íè, à òàêîæ ïðîöåäóðó, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ â³äáóëàñÿ òàêà çì³íà; ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåâåäåí³ çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-áàíêó (åëåêòðîííîãî, ìîá³ëüíîãî áàíê³íãó), ÷è ³íøèõ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòåðíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íòåðíåò-ñàéò³â), âêàçàòè ¿õ, à òàêîæ çàçíà÷èòè IP-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ¿õ â³äâ³äóâàííÿ (çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ), òà çàçíà÷èòè ÌÀÑ-àäðåñè îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ; ³íø³ äàí³ ïî ðàõóíêàì òà áàíê³âñüêèì ïëàò³æíèì (êðåäèòíèì) êàðòêàì îòðèìóâà÷à êîøò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íàäàí³ (äîñòóïí³) âèùåçàçíà÷åíîìó áàíêó.
Çã³äíî ç ï. 5 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè: «äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ» ó çâ'ÿçêó ç ÷èì ºäèíèì ìîæëèâèì òà íåîáõ³äíèì ó äàíîìó âèïàäêó øëÿõîì äëÿ çàêîííîãî îòðèìàííÿ äîñòóïó äî íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ñõîðîííîñò³ òà ìîæëèâîñò³ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ º îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_9 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_2 ).
Áåðó÷è äî óâàãè, ùî çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè íåîáõ³äí³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ÿê³ ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à â³äîìîñò³ â íèõ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàçè, ç ìåòîþ øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ä³çíàâà÷ ïðîñèòü çàäîâîëüíèòè äàíå êëîïîòàííÿ.
ijçíàâà÷ òà ïðîêóðîð ó ïèñüìîâèõ çàÿâàõ ïðîñèëè çàäîâîëüíèòè êëîïîòàííÿ òà çä³éñíèòè éîãî ðîçãëÿä áåç ¿õ ó÷àñò³.
Ñóä, ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ òà äîñë³äèâøè äîäàí³ äî íüîãî äîêóìåíòè, âñòàíîâèâ íàñòóïíå.
Ó ïðîâàäæåíí³ ñåêòîðó ä³çíàííÿ Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³äîìîñò³, ùîäî ÿêîãî âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹ 12025046390000006 â³ä 06.01.2025 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè.
Çã³äíî ÷. 2 ñò. 93 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ çä³éñíþº çáèðàííÿ äîêàç³â øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é òà íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, âèòðåáóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñëóæáîâèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ðå÷åé, äîêóìåíò³â, â³äîìîñòåé, âèñíîâê³â åêñïåðò³â, âèñíîâê³â ðåâ³ç³é òà àêò³â ïåðåâ³ðîê, ïðîâåäåííÿ ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é, ïåðåäáà÷åíèõ ÊÏÊ.
³äïîâ³äíî äî ñò.159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó).
Ñòàòòåþ 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, çà âèíÿòêîì çàçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 161 öüîãî Êîäåêñó. Ñë³ä÷èé ìຠïðàâî çâåðíóòèñÿ ³ç çàçíà÷åíèì êëîïîòàííÿì çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîêóðîðîì.
Êëîïîòàííÿ ä³çíàâà÷à, ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì, ÿêå íàä³éøëî äî ñóäó 09.05.2025 ðîêó â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÊÏÊ Óêðà¿íè.
Çã³äíî ç ÷.÷. 5-7 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè:
1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè;
2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³;
3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï'ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Äîñòóï îñîáè äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîì.
Çà òàêèõ îáñòàâèí ñë³ä÷èé ñóääÿ ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî òà çàáåçïå÷óþ÷è âèêîíàííÿ çàâäàíü êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî øâèäêîãî, ïîâíîãî òà íåóïåðåäæåíîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ïîâíîòè, âñåá³÷íîñò³ òà íåóïåðåäæåíîñò³ ðîçñë³äóâàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî ôàêòó, à òàêîæ íåìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè â³äîìîñò³ â ³íøèé ñïîñ³á òà âðàõîâóþ÷è, ùî â ìàòåð³àëàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âáà÷àºòüñÿ äîñòàòí³ñòü ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå ìàòè âàæëèâå çíà÷åííÿ â ÿêîñò³ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ñïðèÿòè ðîçêðèòòþ çëî÷èíó çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæຠçà íåîáõ³äíå êëîïîòàííÿ ñë³ä÷îãî ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â òà ðå÷åé, çàäîâîëüíèòè.
Ðîç'ÿñíèòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò. 165 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îñîáà, ÿêà çàçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ÿê âîëîä³ëåöü ðå÷åé àáî äîêóìåíò³â, çîáîâ'ÿçàíà íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàçíà÷åíèõ â óõâàë³ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â îñîá³, çàçíà÷åí³é ó â³äïîâ³äí³é óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Çàçíà÷åíà â óõâàë³ ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó îñîáà çîáîâ'ÿçàíà ïðåä'ÿâèòè îñîá³, ÿêà çàçíà÷åíà â óõâàë³ ÿê âîëîä³ëåöü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, îðèã³íàë óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â òà âðó÷èòè ¿¿ êîï³þ. Îñîáà, ÿêà ïðåä'ÿâëÿº óõâàëó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, çîáîâ'ÿçàíà çàëèøèòè âîëîä³ëüöþ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â îïèñ ðå÷åé ³ îðèã³íàë³â àáî êîï³é äîêóìåíò³â, ÿê³ áóëè âèëó÷åí³ íà âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³, ñóäó. Íà âèìîãó âîëîä³ëüöÿ îñîáîþ, ÿêà ïðåä'ÿâëÿº óõâàëó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ìຠáóòè çàëèøåíî êîï³þ âèëó÷åíèõ îðèã³íàë³â äîêóìåíò³â. Êîﳿ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèëó÷àþòüñÿ àáî îðèã³íàëè ÿêèõ âèëó÷àþòüñÿ, âèãîòîâëÿþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè, åëåêòðîííèõ çàñîá³â âîëîä³ëüöÿ (çà éîãî çãîäîþ) àáî êîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè, åëåêòðîííèõ çàñîá³â îñîáè, ÿêà ïðåä'ÿâëÿº óõâàëó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Ðîç'ÿñíèòè, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â. Ó ðàç³ ÿêùî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó íàäàíî çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè çàõèñòó, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä äîðó÷ຠçàáåçïå÷åííÿ éîãî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷îìó, ïðîêóðîðó àáî îðãàíó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ öèõ ä³é. Ïðîâåäåííÿ îáøóêó çä³éñíþºòüñÿ çà ó÷àñòþ îñîáè, çà êëîïîòàííÿì ÿêî¿ íàäàíî äîçâ³ë íà éîãî ïðîâåäåííÿ, çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó.
Êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 159-164, 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, -
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Êëîïîòàííÿ ä³çíàâà÷à ÑÄ Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Ñèíåëüíèê³âñüêî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªÐÄÑ çà ¹ 12025046390000006 â³ä 06.01.2025 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè äîçâ³ë ãðóï³ ä³çíàâà÷³â Ñèíåëüíèê³âñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ â ñêëàä³: ÎÑÎÁÀ_3 , ÎÑÎÁÀ_10 , ÎÑÎÁÀ_11 òà çà ó÷àñòþ óïîâíîâàæåíèõ îñ³á íà çä³éñíåííÿ ä³çíàííÿ - ÎÑÎÁÀ_12 , ÎÑÎÁÀ_13 , ÎÑÎÁÀ_14 , íà ïðîâåäåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â çà àäðåñîþ: " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_9 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_2 ), ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåêàç ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêèõ ðàõóíê³â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » ç îáîâ'ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì â³äîìîñòåé ïðî: ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêó ¹ ÍÎÌÅÐ_2 ó ïåð³îä ÷àñó ç 21.12.2024 äî ìîìåíòó çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 »; ïîâí³ äàí³ îêðåìî ïî êîæíîìó ìîá³ëüíîìó ïðèñòðîþ, ïåðñîíàëüíîìó êîìï?þòåðó, ç ÿêîãî ê볺íòîì áóëè çä³éñíåí³ âêàçàí³ îïåðàö³¿, ó òîìó ÷èñë³: IMEI, ÌÀÑ-àäðåñ, ²Ð-àäðåñ, íàéìåíóâàííÿ, ìîäåëü, âåðñ³ÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òà ³íø³ â³äîì³ äàí³; ³ñòîð³ÿ àâòîðèçàö³¿ êîðèñòóâà÷³â ó ïåð³îä ÷àñó ç 21.12.2024 äî ìîìåíòó çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 »; ³íôîðìàö³þ ïðî åêâàéºðà äàíî¿ òðàíçàêö³¿; äîêóìåíò³â, ÿê³ íàäàí³ äëÿ â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â òà íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ âèäàíà áàíê³âñüêà ïëàò³æíà (êðåäèòíà) êàðòêà îòðèìóâà÷à âêàçàíèõ êîøò³â; âèïèñêè ïî ïëàò³æí³é êàðòö³ âëàñíèêà ðàõóíêó êîøò³â, â òîìó ÷èñë³, ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâèõ îïåðàö³é ïî ðàõóíêàõ (ïðî ïåðåêàç òà îòðèìàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó) - ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè â³ää³ëåííÿ áàíêó, òåðì³íàëó àáî áàíêîìàòó, éîãî íîìåðó, ÷àñó â÷èíåííÿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ñóìè âèäàíèõ êîøò³â (ç ðîçäðóê³âêîþ êîíòðàãåíò³â /Ï.².Ï. ô³çè÷íî¿ îñîáè, íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä/, â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â /íîìåð ðàõóíêó; êîä çà ªÄÐÏÎÓ, ÌÔÎ òà íàçâ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâè/, ðåôåðåíñ êîæíîãî ïëàò³æíîãî äîêóìåíòó /íîìåð àáî ³íø³ ñèìâîëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíçàêö³¿/, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó, ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â /âêëþ÷àþ÷è ãîäèíè, õâèëèíè òà ñåêóíäè/, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â /êîìàíä/, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíçàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â); ôîòî- òà â³äåî³íôîðìàö³þ ùîäî îñîáè îòðèìóâà÷à êîøò³â, êîòðà ó â³ää³ëåííÿõ áàíêó, ÷åðåç òåðì³íàëè, áàíêîìàòè çä³éñíþâàëà ïåðåêàç àáî îòðèìóâàëà ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíê³â òà áàíê³âñüêî¿ ïëàò³æíî¿ (êðåäèòíî¿) êàðòêè, ïðè öüîìó çàçíà÷èâøè àäðåñè ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ â³ää³ëåíü áàíê³â, òåðì³íàë³â, áàíêîìàò³â; íîìåðè òåëåôîí³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÿê ô³íàíñîâ³, îñîáîþ, ùî çä³éñíþâàëà îòðèìàííÿ êîøò³â. ³äîáðàçèòè âñ³ çì³íè ô³íàíñîâîãî òåëåôîíó, âêàçàòè íîìåðè öèõ òåëåôîí³â, çàçíà÷èòè òî÷íó äàòó òà ÷àñ òàêî¿ çì³íè, à òàêîæ ïðîöåäóðó, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ â³äáóëàñÿ òàêà çì³íà; ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåâåäåí³ çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-áàíêó (åëåêòðîííîãî, ìîá³ëüíîãî áàíê³íãó), ÷è ³íøèõ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòåðíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íòåðíåò-ñàéò³â), âêàçàòè ¿õ, à òàêîæ çàçíà÷èòè IP-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ¿õ â³äâ³äóâàííÿ (çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ), òà çàçíà÷èòè ÌÀÑ-àäðåñè îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ; ³íø³ äàí³ ïî ðàõóíêàì òà áàíê³âñüêèì ïëàò³æíèì (êðåäèòíèì) êàðòêàì îòðèìóâà÷à êîøò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè íàäàí³ (äîñòóïí³) âèùåçàçíà÷åíîìó áàíêó.
Ñòðîê 䳿 óõâàëè 2 (äâà) ì³ñÿö³ ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1