Ñïðàâà ¹ 214/10923/24
1-êñ/214/464/25
Ó Õ Â À Ë À
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
12 òðàâíÿ 2025 ðîêó ì. Êðèâèé гã
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Ñàêñàãàíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êðèâîãî Ðîãó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_1 ,
çà ó÷àñòþ: ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 ,
ðîçãëÿíóâøè ó â³äêðèòîìó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ â çàë³ ñóäó â ì³ñò³ Êðèâîìó Ðîç³ êëîïîòàííÿ ñò. ñë³ä÷î¿ Ñ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 â³ä 08.05.2025, ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì Êðèâîð³çüêî¿ öåíòðàëüíî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_4 , ïî êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, âíåñåíîìó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12024041750001222 â³ä 18.09.2024 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 4 ñò. 185 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, -
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
09.05.2025 äî ñóäó íàä³éøëî êëîïîòàííÿ ñò. ñë³ä÷î¿ Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 (ç ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ).
Âèìîãè êëîïîòàííÿ ñë³ä÷à ìîòèâóâàëà íàñòóïíèì. Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî íåâñòàíîâëåíà îñîáà â ïåð³îä ÷àñó ç 04.07.2024 ïî 05.07.2024 òàºìíî çíÿëà ç ðàõóíêó " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 " ÍÎÌÅÐ_1 , ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ãðîøîâ³ êîøòè â ñóì³ 87000 ãðèâåíü. Çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ìîæëèâî â³äáóëîñü ÷åðåç ìîá³ëüíèé çàñòîñóíîê " ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ", âñòàíîâëåíèé íà òåëåôîí³ çàÿâíèêà. Ìîá³ëüíèé òåëåôîí â³í âòðàòèâ 03.07.2024, îäíàê ïðî âòðàòó íå ïîâ³äîìëÿâ.
Äîïèòàíî â ÿêîñò³ ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , ÿêèé ïîÿñíèâ: «Òî÷íî¿ äàòè íå ïàì'ÿòàþ, â ïåð³îä ÷àñó 02.07.2024 àáî 03.07.2024 ï³ñëÿ îá³äó (òî÷íèé ÷àñ íå ïàì'ÿòàþ), çàéøîâ äî ìàãàçèíó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ ÀÄÐÅÑÀ_3 , çä³éñíèâ ïîêóïêè, òà âèéøîâ íà âóëèöþ, ïîïðÿìóâàâøè äîäîìó, ÿ íà âóëèö³, âèÿâèâ, ùî â ìî¿é ë³â³é êèøåí³ äæèíñ³â, íåìà ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, ÿ ïðèéøîâ äîäîìó ³ ïî÷àâ íàáèðàòè ñâ³é íîìåð òåëåôîíó « ÍÎÌÅÐ_2 », àëå íîìåð áóâ â³äêëþ÷åíèé.  òîé äåíü ÿ íå çâåðíóâñÿ í³ äî ïîë³ö³¿, í³ äî « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », îñê³ëüêè ÿ äóìàâ, ùî íà òåëåôîí³ ñòî¿òü ïàðîëü, òà í³õòî íå çìîæå éîãî ðîçáëîêóâàòè. 04.07.2024, ÿ ïî¿õàâ ñ. Òèõèé Ñòàâ, Øèðîê³âñüêîãî ðàéîíó, ³ òàì ïåðåáóâàâ äî 03.09.2024. 16.09.2024, ÿ ï³øîâ äî áàíêîìàòó ³ çà äîïîìîãîþ êàðòêè, õîò³â çíÿòè êîøòè, àëå âèÿâèâ, ùî êàðòà áóëà çàáëîêîâàíà, 17.09.2024, ÿ ï³øîâ â áàíê, ³ ìåí³ ïîâ³äîìèëè, ùî â ïåð³îä 04.07.2024 ïî 05.07.2024 áóëè çíÿò³ êîøòè â çàãàëüí³é ñóì³ 87 014,95 ãðí. Äàíîþ áàíê³âñüêîþ êàðòîþ, ÿ íå êîðèñòóþñü, îñê³ëüêè íà íå¿ ïðèõîäÿòü ëèøå ïåíñ³éí³ íàðàõóâàííÿ, ÿ ¿õ í³êîëè íå çí³ìàâ, à ðîáèâ çàîùàäæåííÿ. ß ÿâëÿþñü ê볺íòîì â ÀÒ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », êàðòà äëÿ âèïëàò « ÍÎÌÅÐ_3 » ÍÎÌÅÐ_1 , ìåí³ áóëà íàäàíà âèïèñêà ïî âèùåâêàçàíîìó ðàõóíêó. Áóëè ïðîâåäåí³ íàñòóïí³ òðàíçàêö³¿ : 1. 04.07.2024 17:54. Ïåðåêàç ç³ ñâ êàðòêè - 20 050,00 ãðí. Îòðèìóâà÷ - ÎÑÎÁÀ_6 ; 2. 04.07.2024 17:57. Ïåðåêàç ç³ ñâ êàðòêè - 19 950,00 ãðí. Îòðèìóâà÷ - ÎÑÎÁÀ_6 ; 3. 04.07.2024 18:04. Ïåðåêàç ç³ ñâ êàðòêè - 20 000,00 ãðí. Îòðèìóâà÷ - ÎÑÎÁÀ_6 ; 4. 05.07.2024 17:53. Çíÿòòÿ ãîò³âêè â áàíêîìàò³ DN00 av. 200-richchia K, Kryvyi Rih - 4 000,00 ãðí.; 5. 05.07.2024 17:54. Çíÿòòÿ ãîò³âêè â áàíêîìàò³ DN00 av. 200-richchia K, Kryvyi Rih - 4 000,00 ãðí.; 6. 05.07.2024 18:03. Çíÿòòÿ ãîò³âêè â áàíêîìàò³ DN00 av. 200-richchia K, Kryvyi Rih - 8 000,00 ãðí.; 7. 05.07.2024 18:06. Çíÿòòÿ ãîò³âêè â áàíêîìàò³ DN00 av. 200-richchia K, Kryvyi Rih - 2 000,00 ãðí.; 8. 05.07.2024 18:18. Áàíêîìàò ÀÒÌ Produkty-3, 7D. 200-R, Kryv Rogu AVE - 2 000,00 ãðí.; 9. 05.07.2024 18:19. Áàíêîìàò ÀÒÌ Produkty-3, 7D. 200-R, Kryv Rogu AVE - 4 000,00 ãðí.; 10. 05.07.2024 18:20. Áàíêîìàò ÀÒÌ Produkty-3, 7D. 200-R, Kryv Rogu AVE - 2 000,00 ãðí.; 11. 05.07.2024 19:20. Íà êàðòó - 1 005,00 ãðí. Çàãàëüíà ñóìà 87 014,95.»
Ïðîâåäåíî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïî êàðòêîâîìó ðàõóíêó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 « ÍÎÌÅÐ_4 » â³äêðèòîìó â ÀÒ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » êîä çà ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 . ϳä ÷àñ îãëÿäó âèïèñêè ïî êàðòêîâîìó ðàõóíêó « ÍÎÌÅÐ_4 » âñòàíîâëåíî, ùî 04.07.2024 î 2024-07-04 18:04:59, ç êàðòêîâîãî ðàõóíêó « ÍÎÌÅÐ_4 » áóëî çä³éñíåíî ïåðåêàç íà êàðòêîâèé ðàõóíîê « ÍÎÌÅÐ_6 » (â³äêðèòèé â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_7 ) ó ñóì³ 20000,00 ãðí.  ïîäàëüøîìó 04.07.2024 ðîêó î 17:57:21 ç êàðòêîâîãî ðàõóíêó « ÍÎÌÅÐ_4 » áóëî çä³éñíåíî ïåðåêàç íà êàðòêîâèé ðàõóíîê « ÍÎÌÅÐ_7 » (â³äêðèòèé â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_7 ) ó ñóì³ 19 950,00 ãðí.  ïîäàëüøîìó 04.07.2024 ðîêó î 17:54:57 ç êàðòêîâîãî ðàõóíêó « ÍÎÌÅÐ_4 » áóëî çä³éñíåíî ïåðåêàç íà êàðòêîâèé ðàõóíîê « ÍÎÌÅÐ_7 » (â³äêðèòèé â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » íà ³ì'ÿ ÎÑÎÁÀ_7 ) ó ñóì³ 20050,00 ãðí.  ïîäàëüøîìó 05.07.2024 ðîêó î 19:20:52 ç êàðòêîâîãî ðàõóíêó « ÍÎÌÅÐ_8 » (â³äêðèòèé â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ») áóëî çä³éñíåíî ïåðåêàç íà êàðòêîâèé ðàõóíîê « ÍÎÌÅÐ_8 » ó ñóì³ 20050,00 ãðí.
ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè « ÍÎÌÅÐ_6 », « ÍÎÌÅÐ_4 », « ÍÎÌÅÐ_7 » îáñëóãîâóºòüñÿ â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 .
Âêàçàí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 .
ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî áàíê³âñüêèé ðàõóíîê « ÍÎÌÅÐ_8 » îáñëóãîâóºòüñÿ â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 .
Âêàçàí³ äîêóìåíòè ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_9 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4
Òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî ïðîâåñòè äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîâíîòè, âñåá³÷íîñò³ òà íåóïåðåäæåíîñò³ ðîçñë³äóâàííÿ âèùåâêàçàíîãî ôàêòó, çîêðåìà äëÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé, êîòð³ º íåîáõ³äíèìè äëÿ íàëåæíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èíåíîãî ä³ÿííÿ, à òàêîæ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îñ³á, ÿê³ éîãî â÷èíèëè òà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàêèì ÷èíîì º ïîòðåáà ó çä³éñíåíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 òà â ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 .
Ñë³ä÷à òà ïðåäñòàâíèêè ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç'ÿâèëèñÿ, áóëè íàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìëåíèìè ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ.
Ñë³ä÷à íàäàëà äî ñóäó çàÿâó ïðî ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áåç ¿¿ ó÷àñò³, à òàêîæ çàçíà÷èëà, ùî ï³äòðèìóº ïîäàíå íåþ êëîïîòàííÿ òà ïðîñèòü éîãî çàäîâîëüíèòè.
Íà ï³äñòàâ³ ÷. 4 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ ðîçãëÿäຠêëîïîòàííÿ áåç ó÷àñò³ ñë³ä÷î¿ ÿê ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêà ïîäàëà êëîïîòàííÿ, òà ïðåäñòàâíèê³â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »,ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », îñê³ëüêè ¿õ íåïðèáóòòÿ íå ïåðåøêîäæຠöüîìó.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ, äîñë³äèâøè êëîïîòàííÿ òà íàäàí³ äî íüîãî ìàòåð³àëè, âêëþ÷àþ÷è âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹ ¹12024041750001222 â³ä 18.09.2024, â ðàìêàõ ÿêîãî ïîäàíî êëîïîòàííÿ, òà äîñë³äèâøè äîêàçè ïî äàíèõ ìàòåð³àëàõ, ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî.
Êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â â³äïîâ³äຠâèìîãàì ñò. 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè.
Ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ îñîáè, ïðè÷åòíî¿ äî ñêîºííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷à ïðîñèòü íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_2 , à ñàìå: äî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü âèïèñêè ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ³íôîðìàö³þ ïî óñ³õ áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì âëàñíèêà áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ó ïåð³îä ÷àñó ç 04.07.2024 ðîêó ïî ñòðîê 䳿 óõâàëè òà äî äîêóìåíò³â, ùî íàëåæàòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , à ñàìå äî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü âèïèñêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ³íôîðìàö³þ ïî óñ³õ áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì âëàñíèêà áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 04.07.2024 ðîêó ïî ñòðîê 䳿 óõâàëè.
³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ.
Çã³äíî ç ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 5 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
³äïîâ³äíî äî ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», áàíê³âñüêà òàºìíèöÿ - öå ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ê볺íòà, ÿêà ñòàëà â³äîìîþ áàíêó ó ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì ÷è òðåò³ì îñîáàì ïðè íàäàíí³ ïîñëóã áàíêó. Áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, çîêðåìà, º: 1) â³äîìîñò³ ïðî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ê볺íò³â, ó òîìó ÷èñë³ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè áàíê³â ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè; 2) îïåðàö³¿, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ íà êîðèñòü ÷è çà äîðó÷åííÿì ê볺íòà, çä³éñíåí³ íèì óãîäè; 3) ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ê볺íò³â; 4) ñèñòåìè îõîðîíè áàíêó òà ê볺íò³â; 5) ³íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâó ñòðóêòóðó þðèäè÷íî¿ îñîáè-ê볺íòà, ¿¿ êåð³âíèê³â, íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³; 6) â³äîìîñò³ ñòîñîâíî êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ê볺íò³â ÷è êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³, áóäü-ÿêîãî ïðîåêòó, âèíàõîä³â, çðàçê³â ïðîäóêö³¿ òà ³íøà êîìåðö³éíà ³íôîðìàö³ÿ; 7) ³íôîðìàö³ÿ ùîäî çâ³òíîñò³ ïî îêðåìîìó áàíêó, çà âèíÿòêîì ò³º¿, ùî ï³äëÿãຠîïóáë³êóâàííþ; 8) êîäè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ áàíêàìè äëÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿; 9) ³íôîðìàö³ÿ ïðî ô³çè÷íó îñîáó, ÿêà ìຠíàì³ð óêëàñòè äîãîâ³ð ïðî ñïîæèâ÷èé êðåäèò, îòðèìàíà ï³ä ÷àñ îö³íêè ¿¿ êðåäèòîñïðîìîæíîñò³.
Ñë³ä÷îþ â êëîïîòàíí³ äîâåäåíî, ùî ñàì³ ïî ñîá³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äîñòóï äî ÿêèõ âîíà ïðîñèòü íàäàòè, à òàêîæ ó ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè äîêàçàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìàòèìóòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
Õî÷à, â³äïîâ³äíî äî çì³ñòó ï. 3 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè, âêàçàí³ â êëîïîòàíí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, îäíàê ñë³ä÷îþ äîâåäåíî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ â ÿêîñò³ äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ òà äîêóìåíòàõ, äîñòóï äî ÿêèõ âîíà ïðîñèòü íàäàòè, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèì ñïîñîáîì äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî â³äïîâ³äຠâèìîãàì ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè.
Âêàçàí³ îáñòàâèíè ïðèâîäÿòü ñë³ä÷îãî ñóääþ äî ïåðåêîíàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷î¿ ç íàäàííÿì äîñòóïó äî çàÿâëåíèõ íåþ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ðîçïîðÿäæåíí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ».
Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó).
Çã³äíî ï. 19) ÷. 1 ñò. 3 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ - ç áîêó îáâèíóâà÷åííÿ: ñë³ä÷èé, ä³çíàâà÷, êåð³âíèê îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, êåð³âíèê îðãàíó ä³çíàííÿ, ïðîêóðîð, à òàêîæ ïîòåðï³ëèé, éîãî ïðåäñòàâíèê òà çàêîííèé ïðåäñòàâíèê ó âèïàäêàõ, óñòàíîâëåíèõ öèì Êîäåêñîì.
Ó çàçíà÷åíîìó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷îþ äîâåäåíî íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ ñï³âðîá³òíèêàì, âêëþ÷åíèì äî ñë³ä÷î-îïåðàòèâíî¿ ãðóïè äëÿ ðîçêðèòòÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ ñàìå öüîãî çëî÷èíó.
Çà äàíèõ îáñòàâèí êëîïîòàííÿ ñë³ä÷î¿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ó ïîâíîìó îáñÿç³.
Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 132, 162, 163, 164 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ, -
ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Êëîïîòàííÿ ñë³ä÷î¿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â - çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 , (ç ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ), à ñàìå: äî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü âèïèñêè ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ³íôîðìàö³þ ïî óñ³õ áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì âëàñíèêà áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_6 ó ïåð³îä ÷àñó ç 04.07.2024 ðîêó ïî 12.05.2025, à ñàìå ³íôîðìàö³þ ïðî óñ³ íàÿâí³ ðàõóíêè ó âèùåâêàçàíîãî ê볺íòà áàíêó ç âèïèñêàìè äî íèõ òà ðîçøèôðóâàííÿì ïîâíèõ äàíèõ êîíòðàãåíò³â, ³íôîðìàö³þ ïðî óñ³ áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ (ç âêàç³âêîþ ²Ð-àäðåñ. ãåîëîêàö³¿ òà ïðèñòðî¿â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ), çì³íè îáë³êîâèõ ê볺íòñüêèõ äàíèõ, âõîäè- âèõîäè äî ñèñòåìè îíëàéí-áàíê³íãó, çàì³íè ô³íàíñîâîãî íîìåðó, ðåçóëüòàòè âíóòð³øí³õ ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè îñ³á (çà íàÿâíîñò³), êîﳿ äîêóìåíò³â ÿê³ íàäàâàëèñü áàíêó ïðè îôîðìëåíí³ ðàõóíê³â, à òàêîæ ôîòî (â³äåîìàòåð³àëè) ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ áàíêîìàò³â ïðè çíÿò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ç óñ³õ íàÿâíèõ ðàõóíê³â âëàñíèêà âêàçàíî¿ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè, â òîìó ÷èñë³ âèïèñêó ïî îñîáèñòîìó ðàõóíêó êàðòêè, ôîòî îñîáè, ùî çä³éñíþâàëà çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç êàðòêè, äîêóìåíòè âëàñíèêà ðàõóíêà, ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâèõ îïåðàö³é ïî ðàõóíêàõ (ïðî ïåðåêàç òà îòðèìàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó); ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè â³ää³ëåííÿ áàíêó, òåðì³íàëó àáî áàíêîìàòó, éîãî íîìåðó, ÷àñó â÷èíåííÿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ñóìè âèäàíèõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ êîíòðàãåíò³â, Ï.².Ï. ô³çè÷íî¿ îñîáè, íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â, íîìåð ðàõóíêó; êîä çà ªÄÐÏÎÓ, ÌÔÎ òà íàçâà áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ðåôåðåíñ êîæíîãî ïëàò³æíîãî äîêóìåíòó, íîìåð àáî ³íø³ ñèìâîëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíçàêö³¿, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó, ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â âêëþ÷àþ÷è ãîäèíè, õâèëèíè òà ñåêóíäè, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â /êîìàíä/, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíçàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â); äî äîêóìåíò³â, ÿêèìè îôîðìëåíî çíÿòòÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â â êàñàõ ö³º¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè çà âèùåîçíà÷åíèé ïåð³îä, äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ â³äêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó; ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåâåäåí³ çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòåðíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íòåðíåò-ñàéò³â), âêàçàòè ¿õ, à òàêîæ çàçíà÷èòè ²Ð-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ¿õ â³äâ³äóâàííÿ (çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ) òà çàçíà÷èòè ÌÀÑ-àäðåñè îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ, çîêðåìà âõîäè ó ìîá³ëüíèé çàñòîñóíîê îíëàéí-áàíê³íãó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »; ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè âèêîðèñòàíî íà îïëàòó ïîñëóã, íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) êîðèñòóâà÷àõ, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ çàâ³ðåíèõ íàëåæíèì ÷èíîì êîï³é óñ³õ ïåðåë³÷åíèõ âèùå äîêóìåíò³â â ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, à òàêîæ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ (ÑÄ-äèñê).
Íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 (ç ìîæëèâ³ñòþ çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 ), à ñàìå äî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü âèïèñêè ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎÃÎ ÁÀÍÊÓ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ³íôîðìàö³þ ïî óñ³õ áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì âëàñíèêà áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_7 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 04.07.2024 ðîêó ïî 12.05.2025, à ñàìå ³íôîðìàö³þ ïðî óñ³ íàÿâí³ ðàõóíêè ó âèùåâêàçàíîãî ê볺íòà áàíêó ç âèïèñêàìè äî íèõ òà ðîçøèôðóâàííÿì ïîâíèõ äàíèõ êîíòðàãåíò³â, ³íôîðìàö³þ ïðî óñ³ áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ (ç âêàç³âêîþ ²Ð-àäðåñ. ãåîëîêàö³¿ òà ïðèñòðî¿â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ), çì³íè îáë³êîâèõ ê볺íòñüêèõ äàíèõ, âõîäè- âèõîäè äî ñèñòåìè îíëàéí-áàíê³íãó, çàì³íè ô³íàíñîâîãî íîìåðó, ðåçóëüòàòè âíóòð³øí³õ ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè îñ³á (çà íàÿâíîñò³), êîﳿ äîêóìåíò³â ÿê³ íàäàâàëèñü áàíêó ïðè îôîðìëåíí³ ðàõóíê³â, à òàêîæ ôîòî (â³äåîìàòåð³àëè) ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ áàíêîìàò³â ïðè çíÿò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ç óñ³õ íàÿâíèõ ðàõóíê³â âëàñíèêà âêàçàíî¿ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè, â òîìó ÷èñë³ âèïèñêó ïî îñîáèñòîìó ðàõóíêó êàðòêè, ôîòî îñîáè, ùî çä³éñíþâàëà çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç êàðòêè, äîêóìåíòè âëàñíèêà ðàõóíêà, ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâèõ îïåðàö³é ïî ðàõóíêàõ (ïðî ïåðåêàç òà îòðèìàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó); ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè â³ää³ëåííÿ áàíêó, òåðì³íàëó àáî áàíêîìàòó, éîãî íîìåðó, ÷àñó â÷èíåííÿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ñóìè âèäàíèõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ êîíòðàãåíò³â, Ï.².Ï. ô³çè÷íî¿ îñîáè, íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â, íîìåð ðàõóíêó; êîä çà ªÄÐÏÎÓ, ÌÔÎ òà íàçâà áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ðåôåðåíñ êîæíîãî ïëàò³æíîãî äîêóìåíòó, íîìåð àáî ³íø³ ñèìâîëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíçàêö³¿, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó, ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â âêëþ÷àþ÷è ãîäèíè, õâèëèíè òà ñåêóíäè, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â /êîìàíä/, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíçàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â); äî äîêóìåíò³â, ÿêèìè îôîðìëåíî çíÿòòÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â â êàñàõ ö³º¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè çà âèùåîçíà÷åíèé ïåð³îä, äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ â³äêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó; ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåâåäåí³ çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòåðíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íòåðíåò-ñàéò³â), âêàçàòè ¿õ, à òàêîæ çàçíà÷èòè ²Ð-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ¿õ â³äâ³äóâàííÿ (çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ) òà çàçíà÷èòè ÌÀÑ-àäðåñè îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ, çîêðåìà âõîäè ó ìîá³ëüíèé çàñòîñóíîê îíëàéí-áàíê³íãó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 »; ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè âèêîðèñòàíî íà îïëàòó ïîñëóã, íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) êîðèñòóâà÷àõ, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ çàâ³ðåíèõ íàëåæíèì ÷èíîì êîï³é óñ³õ ïåðåë³÷åíèõ âèùå äîêóìåíò³â â ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, à òàêîæ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ (ÑÄ-äèñê).
Íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî íàëåæàòü ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_5 , ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_4 , à ñàìå äî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü âèïèñêè ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ³íôîðìàö³þ ïî óñ³õ áàíê³âñüêèì ðàõóíêàì âëàñíèêà áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_8 , ó ïåð³îä ÷àñó ç 04.07.2024 ðîêó ïî 12.05.2025, à ñàìå ³íôîðìàö³þ ïðî óñ³ íàÿâí³ ðàõóíêè ó âèùåâêàçàíîãî ê볺íòà áàíêó ç âèïèñêàìè äî íèõ òà ðîçøèôðóâàííÿì ïîâíèõ äàíèõ êîíòðàãåíò³â, ³íôîðìàö³þ ïðî óñ³ áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿ (ç âêàç³âêîþ ²Ð-àäðåñ. ãåîëîêàö³¿ òà ïðèñòðî¿â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ), çì³íè îáë³êîâèõ ê볺íòñüêèõ äàíèõ, âõîäè- âèõîäè äî ñèñòåìè îíëàéí-áàíê³íãó, çàì³íè ô³íàíñîâîãî íîìåðó, ðåçóëüòàòè âíóòð³øí³õ ñëóæáîâèõ ïåðåâ³ðîê çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè îñ³á (çà íàÿâíîñò³), êîﳿ äîêóìåíò³â ÿê³ íàäàâàëèñü áàíêó ïðè îôîðìëåíí³ ðàõóíê³â, à òàêîæ ôîòî (â³äåîìàòåð³àëè) ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ áàíêîìàò³â ïðè çíÿò³ ãðîøîâèõ êîøò³â ç óñ³õ íàÿâíèõ ðàõóíê³â âëàñíèêà âêàçàíî¿ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè, â òîìó ÷èñë³ âèïèñêó ïî îñîáèñòîìó ðàõóíêó êàðòêè, ôîòî îñîáè, ùî çä³éñíþâàëà çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç êàðòêè, äîêóìåíòè âëàñíèêà ðàõóíêà, ³íôîðìàö³¿ òà äîêóìåíò³â ùîäî çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâèõ îïåðàö³é ïî ðàõóíêàõ (ïðî ïåðåêàç òà îòðèìàííÿ êîøò³â ç ðàõóíêó); ãðîøîâ³ ÷åêè, ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì àäðåñè â³ää³ëåííÿ áàíêó, òåðì³íàëó àáî áàíêîìàòó, éîãî íîìåðó, ÷àñó â÷èíåííÿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ñóìè âèäàíèõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ êîíòðàãåíò³â, Ï.².Ï. ô³çè÷íî¿ îñîáè, íàçâà ï³äïðèºìñòâà, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, â òîìó ÷èñë³ ðåêâ³çèò³â ¿õ ðàõóíê³â, íîìåð ðàõóíêó; êîä çà ªÄÐÏÎÓ, ÌÔÎ òà íàçâà áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ðåôåðåíñ êîæíîãî ïëàò³æíîãî äîêóìåíòó, íîìåð àáî ³íø³ ñèìâîëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ òðàíçàêö³¿, ïðèçíà÷åííÿ òà ñóìè ïëàòåæó, ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíîãî òà âèõ³äíîãî çàëèøêó íà ðàõóíêàõ, äàòè òà ÷àñó çä³éñíåííÿ ïëàòåæ³â âêëþ÷àþ÷è ãîäèíè, õâèëèíè òà ñåêóíäè, â³äîìîñòåé ùîäî äîêóìåíò³â /êîìàíä/, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíåí³ òàê³ ïëàòåæ³, íîìåð³â òðàíçàêö³é, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî îá³ã ãðîøîâèõ êîøò³â); äî äîêóìåíò³â, ÿêèìè îôîðìëåíî çíÿòòÿ çàçíà÷åíèõ êîøò³â â êàñàõ ö³º¿ áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè çà âèùåîçíà÷åíèé ïåð³îä, äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàí³ äëÿ â³äêðèòòÿ òà âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó; ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåâåäåí³ çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòåðíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íòåðíåò-ñàéò³â), âêàçàòè ¿õ, à òàêîæ çàçíà÷èòè ²Ð-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ¿õ â³äâ³äóâàííÿ (çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ) òà çàçíà÷èòè ÌÀÑ-àäðåñè îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ, çîêðåìà âõîäè ó ìîá³ëüíèé çàñòîñóíîê îíëàéí-áàíê³íãó , ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè âèêîðèñòàíî íà îïëàòó ïîñëóã, íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) êîðèñòóâà÷àõ, ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ çàâ³ðåíèõ íàëåæíèì ÷èíîì êîï³é óñ³õ ïåðåë³÷åíèõ âèùå äîêóìåíò³â â ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, à òàêîæ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ (ÑÄ-äèñê).
Âèêîíàííÿ óõâàëè äîðó÷èòè ÷ëåíàì ñë³ä÷î¿ ãðóïè: ñòàðøîìó ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_8 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_9 , ñòàðøîìó ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_10 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_11 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_12 , ñòàðøîìó ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_13 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_14 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_15 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_16 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_17 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_18 , ñòàðøîìó ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_19 , ñë³ä÷îìó Ñ ÂÏ ¹4 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_20 .
Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ìîæå áóòè ïîñòàíîâëåíà óõâàëà ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèé ðå÷åé òà äîêóìåíò³â.
Ñòðîê 䳿 óõâàëè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1