Ñïðàâà ¹ 171/1091/25
1-êñ/171/170/25
Ó õ â à ë à
³ìåíåì Óêðà¿íè
28 êâ³òíÿ 2025 ðîêó ì. Àïîñòîëîâå
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Àïîñòîë³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_1 çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâ ïîäàíå â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12025043090000087 â³ä 01.04.2025 ðîêó ñë³ä÷èì Ñ ÂÏ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòàðøèì ëåéòåíàíòîì ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Êðèâîð³çüêî¿ ñõ³äíî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , çà îçíàêàìè ÷. 1 ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿íè, êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â,-
âñòàíîâèâ:
07.04.2025 ðîêó ñë³ä÷èé Ñ ÂÏ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 , çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì, ïîãîäæåíèì ïðîêóðîðîì Êðèâîð³çüêî¿ ñõ³äíî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî Òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé Áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 .
Âèùåâêàçàíå êëîïîòàííÿ âìîòèâîâàíå òèì, ùî ó ïðîâàäæåíí³ Ñ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹12025043090000087 â³ä 01.04.2025, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 115 ÊÊ Óêðà¿íè.
Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî 03.05.2024 ðîêó äî ×× ÂÏ ¹ 10 ÊÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàä³éøëà ïèñüìîâà çàÿâà â³ä ÎÑÎÁÀ_5 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ïðî òå, 31.03.2025 ðîêó äî ×× ÂÏ ¹ 10 ÊÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ íàä³éøëà ïèñüìîâà çàÿâà â³ä ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 , çà ôàêòîì òîãî, ùî ¿¿ áðàò ÎÑÎÁÀ_7 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 â³éñüêîâîñëóæáîâåöü Â× ÍÎÌÅÐ_2 , ÿêèé çíèê 25.03.2025 ðîêó â õîä³ âèêîíàííÿ áîéîâîãî çàâäàííÿ ïîáëèçó íàñåëåíî ïóíêòó Âîâ÷àíñüê, ×óãó¿âñüêîãî ðàéîíó, Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. ªÎ ¹ 1638 â³ä 31.03.2025.
Ïðîâåäåíèìè çàõîäàìè âñòàíîâëåíî ùî áåçâ³ñíî çíèêëèé ÎÑÎÁÀ_7 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 äî çíèêíåííÿ êîðèñòóâàâñÿ íàñòóïíîþ áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ, íîìåð ÍÎÌÅÐ_3 .
Åì³òåíòîì áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ÍÎÌÅÐ_3 º ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 .
³äïîâ³äíî, â ðîçïîðÿäæåíí³ âêàçàíîãî áàíêó çíàõîäèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ (äîêóìåíòè) ùîäî:
- ïëàò³æíîãî çàñîáó - áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_4 (³äåíòèô³êàö³éí³ äàí³ êàðòêè, ï³äñòàâà ¿¿ âèïóñêó);
- êðåäèòíîãî ë³ì³òó, âñòàíîâëåíîãî ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3
- çàëèøêó êîøò³â íà êðåäèòíèõ áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ñòàíîì íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
- çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòíèõ êàðòêàõ áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ñòàíîì íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
- áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é (âõ³äíèõ òà âèõ³äíèõ), çä³éñíåíèõ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó âèïóñêó ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
ñïîñîá³â ³í³ö³þâàííÿ òà ï³äòâåðäæåííÿ êîæíî¿ îêðåìî¿ îïåðàö³¿ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó âèïóñêó ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
ñïîñîá³â ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáè, ÿêà çä³éñíþâàëà ³í³ö³þâàííÿ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
îäåðæóâà÷³â êîøò³â, ðåêâ³çèò³â ðàõóíê³â òà ðåêâ³çèò³â åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â, íà ÿê³ çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåâåäåííÿ êîøò³â ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
áàíê³â-åì³òåíò³â åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â íà ÿê³ çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåâåäåííÿ êîøò³â ó ïðîì³æîê ÷àñó ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
ïëàòíèê³â çà îïåðàö³ÿìè ç ïîïîâíåííÿ áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â (¿õ íàéìåíóâàííÿ òà íîìåðè ðàõóíê³â, ç ÿêèõ íàäõîäèëè êîøòè);
ïëàòåæ³â ïî ðîçñòðî÷ö³, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â (îòðèìóâà÷³ âêàçàíèõ ïëàòåæ³â, íîìåðè ðàõóíê³â, íà ÿê³ çä³éñíþâàëèñÿ ö³ ïëàòåæ³, áàíê, â ÿêîìó òàê³ ðàõóíêè â³äêðèò³; ðåêâ³çèòè åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â òà áàíêè-åì³òåíòè òàêèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â (ó ðàç³ ïåðåâåäåííÿ ïëàòåæ³â íà åëåêòðîíí³ ïëàò³æí³ çàñîáè);
ðåºñòðàö³éíèõ äàíèõ êîæíî¿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ùî çä³éñíþâàëèñÿ ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
IP-àäðåñ òà MAC-àäðåñ îáëàäíàííÿ, ïîðò îáëàäíàííÿ çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ âõîäè äî îíëàéí-áàíê³íãó ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Âêàçàòè (íàäàòè, çàçíà÷èòè) IP-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ â³äâ³äóâàííÿ (çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ) äî ³íòðåíåò-áàíêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ÷è ³íøèõ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòðåíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íòåðíåò-ñàéò³â - âêàçàòè ¿õ), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïåðåâåäåí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíê³â, òà âêàçàòè (íàäàòè, çàçíà÷èòè) MAC-àäðåñè îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ. ;
íîìåðè òåëåôîí³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÿê ô³íàíñîâ³. ³äîáðàçèòè âñ³ çì³íè ô³íàíñîâîãî òåëåôîíó, âêàçàòè íîìåðè öèõ òåëåôîí³â ¿õ IMEI, çàçíà÷èòè òî÷íó äàòó òà ÷àñ òàêî¿ çì³íè, à òàêîæ ïðîöåäóðó, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ â³äáóëàñÿ òàêà çì³íà.
ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè âèêîðèñòàíî íà îïëàòó ïîñëóã, íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ;
- àäðåñè ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàò³â ç ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü áóäü-ÿê³ îïåðàö³¿, à ñàìå çíÿòòÿ ãðîøåé, ïåðåâ³ðêè ðàõóíê³â, òîùî, òåðì³íàë³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (³íøèõ ïðèñòðî¿â) ïî ðàõóíêó, ÿêèé îáñëóãîâóºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêà âèäàíà â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ³ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíêó ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
- ôîòîãðàô³¿ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè ïåðåðàõóâàííÿ, ïîïîâíåííÿ, çíÿòòÿ êîøò³â çà äîïîìîãîþ áàíêîìàò³â òåðì³íàë³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (³íøèõ ïðèñòðî¿â) ïî ðàõóíêó, ÿêèé îáñëóãîâóºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêà âèäàíà â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ³ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíêó ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â.
 äàíîìó êëîïîòàíí³ ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, îñê³ëüêè òàê³ â³äîìîñò³ ñòîñóþòüñÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà ñòàëà â³äîìà áàíêó â ïðîöåñ³ îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íòà òà âçàºìîâ³äíîñèí ç íèì.
Îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ, â òîìó ÷èñë³ òàêó, ùî ì³ñòèòü êîìåðö³éíó òàºìíèöþ, ìຠ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí, ùî ï³äëÿãàþòü äîêàçóâàííþ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ñàìå: ïî䳿 ïðàâîïîðóøåííÿ òà îñ³á, ùî éîãî â÷èíèëè.
Êð³ì òîãî, îòðèìàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â áàíêó º ºäèíèì ñïîñîáîì äîâåäåííÿ îáñòàâèí äàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Âñòàíîâèòè îñîáó, ïðè÷åòíó äî ñêîºííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òà îáñòàâèíè éîãî ñêîºííÿ, ³íøèìè ñïîñîáàìè º íåìîæëèâèì. Ñë³ä÷èé ïðîñèòü êëîïîòàííÿ çàäîâîëüíèòè.
Ïîâ³äîìëåí³ íàëåæíèì ÷èíîì ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ó÷àñíèêè ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè.
³ä ïðîêóðîðà òà ñë³ä÷îãî íàä³éøëà çàÿâà â ÿê³é âîíè ïðîñÿòü ðîçãëÿäàòè êëîïîòàííÿ áåç ¿õíüî¿ ó÷àñò³.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî.
³äïîâ³äíî äî ñò. 91, 92 ÊÏÊ Óêðà¿íè îáîâ'ÿçîê äîêàçóâàííÿ îáñòàâèí êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âèíóâàòîñò³ îñîáè ó éîãî â÷èíåíí³, ïîêëàäàºòüñÿ íà ñë³ä÷îãî.
³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ñò. 159 ÊÏÊ Óêðà¿íè, òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó).
Çã³äíî ç ÷. 5, ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè, Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñâîºìó êëîïîòàíí³ äîâåäå íàÿâí³ñòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ö³ ðå÷³ àáî äîêóìåíòè: 1) ïåðåáóâàþòü àáî ìîæóòü ïåðåáóâàòè ó âîëîä³íí³ â³äïîâ³äíî¿ ô³çè÷íî¿ àáî þðèäè÷íî¿ îñîáè; 2) ñàì³ ïî ñîá³ àáî â ñóêóïíîñò³ ç ³íøèìè ðå÷àìè ³ äîêóìåíòàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÿêèì ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ, ìàþòü ñóòòºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ âàæëèâèõ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 3) íå ñòàíîâëÿòü ñîáîþ àáî íå âêëþ÷àþòü ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï'ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ äàíèõ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ äîêàçóâàííÿ âèíóâàòîñò³ îñ³á ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êåðóþ÷èñü ñò. ñò. 159-164, 309, 369-372 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ
ïîñòàíîâèâ:
Êëîïîòàííÿ ïîäàíå â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹ 12025043090000087 â³ä 01.04.2025 ðîêó ñë³ä÷èì Ñ â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì Êðèâîð³çüêî¿ ñõ³äíî¿ îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 , êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â- çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè ñë³ä÷îìó ÂÏ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòàðøîìó ëåéòåíàíòó ÎÑÎÁÀ_3 ; ñë³ä÷îìó ÂÏ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòàðøîìó ëåéòåíàíòó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_8 ; ñë³ä÷îìó ÂÏ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòàðøîìó ëåéòåíàíòó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_9 ; ñë³ä÷îìó ÂÏ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ñòàðøîìó ëåéòåíàíòó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_10 ; ïîë³ö³¿ ñë³ä÷îìó ÂÏ ¹ 10 Êðèâîð³çüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ ëåéòåíàíòó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_11 òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ Àêö³îíåðíîãî Òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé Áàíê « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 , þðèäè÷íà àäðåñà: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ç ìîæëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ íàñòóïíèõ äîêóìåíò³â òà äàíèõ:
- ïëàò³æíîãî çàñîáó - áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 (³äåíòèô³êàö³éí³ äàí³ êàðòêè, ï³äñòàâà ¿¿ âèïóñêó);
- êðåäèòíîãî ë³ì³òó, âñòàíîâëåíîãî ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3
- çàëèøêó êîøò³â íà êðåäèòíèõ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ñòàíîì íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
- çàáîðãîâàíîñò³ ïî êðåäèòíèõ êàðòêàõ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ñòàíîì íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
- áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é (âõ³äíèõ òà âèõ³äíèõ), çä³éñíåíèõ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó âèïóñêó ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
- ñïîñîá³â ³í³ö³þâàííÿ òà ï³äòâåðäæåííÿ êîæíî¿ îêðåìî¿ îïåðàö³¿ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó âèïóñêó ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
-ñïîñîá³â ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáè, ÿêà çä³éñíþâàëà ³í³ö³þâàííÿ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é ïî êàðòêàõ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
-îäåðæóâà÷³â êîøò³â, ðåêâ³çèò³â ðàõóíê³â òà ðåêâ³çèò³â åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â, íà ÿê³ çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåâåäåííÿ êîøò³â ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
-áàíê³â-åì³òåíò³â åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â íà ÿê³ çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåâåäåííÿ êîøò³â ó ïðîì³æîê ÷àñó ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
-ïëàòíèê³â çà îïåðàö³ÿìè ç ïîïîâíåííÿ êðåäèòíî¿ êàðòêè áàíê³âñüêî¿ êàðòè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â (¿õ íàéìåíóâàííÿ òà íîìåðè ðàõóíê³â, ç ÿêèõ íàäõîäèëè êîøòè);
-ïëàòåæ³â ïî ðîçñòðî÷ö³, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â (îòðèìóâà÷³ âêàçàíèõ ïëàòåæ³â, íîìåðè ðàõóíê³â, íà ÿê³ çä³éñíþâàëèñÿ ö³ ïëàòåæ³, áàíê, â ÿêîìó òàê³ ðàõóíêè â³äêðèò³; ðåêâ³çèòè åëåêòðîííèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â òà áàíêè-åì³òåíòè òàêèõ ïëàò³æíèõ çàñîá³â (ó ðàç³ ïåðåâåäåííÿ ïëàòåæ³â íà åëåêòðîíí³ ïëàò³æí³ çàñîáè);
-ðåºñòðàö³éíèõ äàíèõ êîæíî¿ áàíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿, ùî çä³éñíþâàëèñÿ ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
-IP-àäðåñ òà MAC-àäðåñ îáëàäíàííÿ, ïîðò îáëàäíàííÿ çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ âõîäè äî îíëàéí-áàíê³íãó ç ìîìåíòó îôîðìëåííÿ ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â. Âêàçàòè (íàäàòè, çàçíà÷èòè) IP-àäðåñè, ç ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ â³äâ³äóâàííÿ (çîêðåìà, âõ³ä òà àâòîðèçàö³ÿ) äî ³íòåðíåò-áàíêó ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 ÷è ³íøèõ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â (³íòðåíåò-áàíê³â, ³íòåðíåò-ïëàòôîðì, ³íòåðíåò-ñàéò³â - âêàçàòè ¿õ), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïåðåâåäåí³ ãðîøîâ³ êîøòè ç ðàõóíê³â, òà âêàçàòè (íàäàòè, çàçíà÷èòè) MAC-àäðåñè îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî çä³éñíþâàëèñÿ òàê³ ä³¿, ç íàäàííÿ ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ. ;
- íîìåðè òåëåôîí³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÿê ô³íàíñîâ³. ³äîáðàçèòè âñ³ çì³íè ô³íàíñîâîãî òåëåôîíó, âêàçàòè íîìåðè öèõ òåëåôîí³â ¿õ IMEI, çàçíà÷èòè òî÷íó äàòó òà ÷àñ òàêî¿ çì³íè, à òàêîæ ïðîöåäóðó, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ â³äáóëàñÿ òàêà çì³íà.
- ó ðàç³, ÿêùî ãðîøîâ³ êîøòè âèêîðèñòàíî íà îïëàòó ïîñëóã, íàäàòè ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïî òàêèõ îïåðàö³ÿõ (òðàíçàêö³ÿõ) òà êîðèñòóâà÷àõ;
- àäðåñè ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàò³â ç ÿêèõ çä³éñíþâàëèñü áóäü-ÿê³ îïåðàö³¿, à ñàìå çíÿòòÿ ãðîøåé, ïåðåâ³ðêè ðàõóíê³â, òîùî, òåðì³íàë³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (³íøèõ ïðèñòðî¿â) ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé âèäàíèé â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ³ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíêó ïî ÷àñ âèíåñåííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â;
- ôîòîãðàô³¿ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè ïåðåðàõóâàííÿ, ïîïîâíåííÿ, çíÿòòÿ êîøò³â çà äîïîìîãîþ áàíêîìàò³â òåðì³íàë³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (³íøèõ ïðèñòðî¿â) ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ¹ ÍÎÌÅÐ_3 , ÿêèé âèäàíèé â ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » ³ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ ðàõóíêó ïî ìîìåíò çä³éñíåííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â.
Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàïèòóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ çîáîâ'ÿçàòè ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », êîä ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_1 ., þðèäè÷íà àäðåñà: : ÀÄÐÅÑÀ_1 íàäàòè â³äîìîñò³ ïðî îñ³á, ÿê³ ìîæóòü íåþ âîëîä³òè.
Òåðì³í 䳿 äàíî¿ óõâàëè - 60 äí³â ç äíÿ ¿¿ ïîñòàíîâëåííÿ.
Ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ äàíî¿ óõâàëè ñóä ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.166 ÊÏÊ Óêðà¿íè çà êëîïîòàííÿì ñë³ä÷îãî ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ âèùåâêàçàíèõ äîêóìåíò³â.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñóääÿ: