Ñïðàâà ¹ 584/288/25
Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/584/215/25
ÓÕÂÀËÀ
09.05.2025 ì.Ïóòèâëü
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Ïóòèâëüñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_1 , ïðè ñåêðåòàð³ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ ä³çíàâà÷à ÑÄ Â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹2 (ì.Ïóòèâëü) Êîíîòîïñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Ñóìñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹12025205470000035 â³ä 5 áåðåçíÿ 2025 ðîêó ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â,
âñòàíîâèâ:
5 áåðåçíÿ 2025 ðîêó ÑÄ Â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹2 (ì.Ïóòèâëü) Êîíîòîïñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Ñóìñüê³é îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹12025205470000035 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè, çà ôàêòîì òîãî, ùî 4 áåðåçíÿ 2025 ðîêó íåâñòàíîâëåíà îñîáà øàõðàéñüêèì øëÿõîì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ÎÑÎÁÀ_4 â ñóì³ 14753 ãðí.
Ñâîº ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â ä³çíàâà÷ ìîòèâóº òèì, ùî â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç'ÿñîâàíî, ùî íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ áóëî ïåðåðàõîâàíî ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_4 , â³äêðèòî¿ â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ».
Îñê³ëüêè ³íôîðìàö³ÿ ùîäî â³äîìîñòåé çà áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, îäíàê ìຠçíà÷åííÿ äëÿ âñòàâëåííÿ îáñòàâèí øàõðàéñòâà, ïðîñèëà çîáîâ'ÿçàòè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íàäàòè äîñòóï äî òàêèõ äîêóìåíò³â, à ñàìå íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 .
Ïðåäñòàâíèêè ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ïðèáóëè, ïðî äàòó ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ïîâ³äîìëåí³ íàëåæíèì ÷èíîì, ïðî ïðè÷èíè ñâîãî íåïðèáóòòÿ ñóäó íå ïîâ³äîìèëè, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷.4 ñò.163 ÊÏÊ Óêðà¿íè íå º ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ.
ijçíàâà÷ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç'ÿâèëàñÿ, ÷åðåç êàíöåëÿð³þ ñóäó íàä³éøëà çàÿâà â³ä ä³çíàâà÷à ïðî ï³äòðèìàííÿ êëîïîòàííÿ â ïîâíîìó îáñÿç³ òà ðîçãëÿä ñïðàâè ó ¿¿ â³äñóòí³ñòü.
Äîñë³äèâøè íàäàí³ ìàòåð³àëè, ïðèõîæó äî âèñíîâêó ïðî çàäîâîëåííÿ êëîïîòàííÿ çâàæàþ÷è íà òàêå.
Çà çì³ñòîì ÷.÷.1, 2 ñò.99 ÊÏÊ Óêðà¿íè äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê äîêàç ôàêòó ÷è îáñòàâèí, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ìîæóòü íàëåæàòè, çîêðåìà, ìàòåð³àëè ôîòîçéîìêè ³ â³äåîçàïèñó òà ³íø³ íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ (ó òîìó ÷èñë³ åëåêòðîíí³).
³äïîâ³äíî äî ÷.1 ñò.159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³ííÿ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè âè¿ìêó).
Ñòàòòåþ 160 ÊÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Çã³äíî ³ç ÷.1 ñò.162 öüîãî æ Êîäåêñó äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ íàëåæàòü â³äîìîñò³, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè áàíê³âñüêó òàºìíèöþ.
³äïîâ³äíî äî ñò.ñò.60, 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü» áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ º â³äîìîñò³ ïðî áàíê³âñüê³ ðàõóíêè ê볺íò³â, ó òîìó ÷èñë³ êîðåñïîíäåíòñüê³ ðàõóíêè áàíê³â ó Íàö³îíàëüíîìó áàíêó Óêðà¿íè, îïåðàö³¿, ÿê³ áóëè ïðîâåäåí³ íà êîðèñòü ÷è çà äîðó÷åííÿì ê볺íòà, ³ âîíà ìîæå áóòè ðîçêðèòà çà ð³øåííÿì ñóäó.
³äîìîñò³, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â íàäàíèõ êîï³ÿõ âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ¹12025205470000035 â³ä 5 áåðåçíÿ 2025 ðîêó, ðàïîðòó ïîì³÷íèêà ÷åðãîâîãî ÂÏ ¹2 ÎÑÎÁÀ_5 â³ä 4 áåðåçíÿ 2025 ðîêó, ïðîòîêîë³ äîïèòó ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_4 â³ä 5 áåðåçíÿ 2025 ðîêó, äàþòü îá'ðóíòîâàí³ ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî áóëî â÷èíåíî çëî÷èí, ïåðåäáà÷åíèé ÷.1 ñò.190 ÊÊ Óêðà¿íè.
ßê âáà÷àºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â êëîïîòàííÿ íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ áóëî ïåðåðàõîâàíî ÷àñòèíó ãðîøîâèõ êîøò³â ç áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_4 , â³äêðèòî¿ â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , â³äêðèòèé â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ».
²íôîðìàö³ÿ ùîäî â³äîìîñòåé çà áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 â³äíîñèòüñÿ äî áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³, íå ìîæå áóòè îòðèìàíà â ³íø³é ñïîñ³á â ñèëó çàêîíîäàâ÷î¿ îõîðîíè îñîáèñòîãî æèòòÿ ëþäèíè òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, àëå ìîæå áóòè äîêàçîì ïðè÷åòíîñò³ äî íàâåäåíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ êîíêðåòíèõ îñ³á òà êîðèñëèâîãî õàðàêòåðó ¿õí³õ ä³é, òîáòî ñóòòºâèõ îáñòàâèí çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.4 ñò.185 ÊÊ Óêðà¿íè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü íàäàííÿ äîñòóïó äî öèõ äîêóìåíò³â òà ðå÷åé.
Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 60, 62 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî áàíêè òà áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ñò.ñò. 159-164 ÊÏÊ Óêðà¿íè,
óõâàëèâ:
Êëîïîòàííÿ ä³çíàâà÷à çàäîâîëüíèòè.
Íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, ³ çíàõîäÿòüñÿ â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » ( ÀÄÐÅÑÀ_1 ), çîáîâ'ÿçàâøè öå òîâàðèñòâî íàäàòè ñòàðøîìó ä³çíàâà÷ó ÑÄ Â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹2 (ì.Ïóòèâëü) Êîíîòîïñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Ñóìñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_6 , íà÷àëüíèêó ÑÄ Â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹2 (ì.Ïóòèâëü) Êîíîòîïñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Ñóìñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_7 òà ä³çíàâà÷ó ÑÄ Â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹2 (ì.Ïóòèâëü) Êîíîòîïñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ â Ñóìñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , àáî óïîâíîâàæåí³é íèìè îñîá³ ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñü òà âèëó÷èòè ó äðóêîâàíîìó é åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äîêóìåíòè, ÿê³ ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî:
- íà ÷èº ³ì'ÿ áóëà â³äêðèòà áàíê³âñüêà êàðòêà ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , õòî îòðèìóâàâ âêàçàíó áàíê³âñüêó êàðòêó ç íàäàííÿì óñ³õ äîêóìåíò³â (êîﳿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, çàÿâè, ïîâ³äîìëåííÿ, óãîäè, àíêåòè, â³äïîâ³ä³, çàïèòè, òîùî), ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âèäà÷ó/îòðèìàííÿ ÷è çàêðèòòÿ áàíê³âñüêèõ êàðòîê çà íàÿâíîñò³ ³ç ôîòîçîáðàæåííÿì;
- âèïèñêè ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 , ïî÷èíàþ÷è ç 00 ãîä. 00 õâ. 4 áåðåçíÿ 2025 ðîêó ïî 00 ãîä. 00 õâ. 15 áåðåçíÿ 2025 ðîêó ó ïàïåðîâîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ (ç îáîâ'ÿçêîâèì â³äîáðàæåííÿì äàòè îïåðàö³¿, íàçâè êîíòðàãåíòà, éîãî êîäó ªÄÐÏÎÓ, íîìåðó ðàõóíêó òà ðåêâ³çèò³â óñòàíîâè áàíêó, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó, ñóìè òà ï³äñòàâ äëÿ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â, ³ç çàçíà÷åííÿì êîíòðàãåíò³â, ¿õ êîíòàêòíèõ äàíèõ, âõ³äíîãî çàëèøêó, äàòè òà ïðèçíà÷åííÿ, çíÿòòÿ ÷è ïåðåðàõóâàííÿ ç ðàõóíêó ãðîøîâèõ êîøò³â ³ç çàçíà÷åííÿì âõ³äíèõ çàëèøê³â, àäðåñè çíÿòòÿ òà àíêåòíèõ äàíèõ îñîáè, ÿêà ¿õ îòðèìàëà);
- ²Ð-àäðåñè, ëîã³íè òà íîìåðè òåëåôîí³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çä³éñíþâàëàñÿ àâòîðèçàö³ÿ êàá³íåò³ ³íòåðíåò-áàíê³íãó;
- ³ñòîð³þ çì³í àáî äîïîâíåííÿ ô³íàíñîâèõ íîìåð³â òåëåôîí³â çà áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ ¹ ÍÎÌÅÐ_1 çà ïåð³îä ç 00 ãîä. 00 õâ. 4 áåðåçíÿ 2025 ðîêó ïî 00 ãîä. 00 õâ. 15 áåðåçíÿ 2025 ðîêó;
- ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðèñòðîþ äî äîïîìîãîþ ÿêîãî ïðîâîäèëàñü àêòèâàö³ÿ ïðîãðàìè äèñòàíö³éíîãî äîñòóïó äî ³íòåðíåò-áàíê³íãó ç âèêîðèñòàííÿì ÿêèõ ²Ð-àäðåñ, ëîã³í³â òà íîìåð³â ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â â³äáóâàâñÿ âõ³ä â ñèñòåìó çà ïåð³îä ç 00 ãîä. 00 õâ. 4 áåðåçíÿ 2025 ðîêó ïî 00 ãîä. 00 õâ. 15 áåðåçíÿ 2025 ðîêó;
- ³íôîðìàö³¿ ùîäî ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ÿê³ ïðîâîäèëèñü â ³íòåðíåò áàíê³íãó ç áàíê³âñüêî¿ êàðòêè, íà ðàõóíêó ³íøèõ ê볺íò³â ç ðîçøèôðîâêîþ Ï.².Á., ²ÏÍ, àäðåñè ðåºñòðàö³¿ òà ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ, êîíòàêòíèõ òåëåôîí³â, àäðåñè åëåêòðîííî¿ ïîøòè òà íîìåðè áàíê³âñüêèõ êàðòîê ïî ÿêèì ïðîâîäèëèñü îïåðàö³¿ ç ïðèâ'ÿçêîþ äî áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ¹ ÍÎÌÅÐ_1 çà ïåð³îä ç 00 ãîä. 00 õâ. 4 áåðåçíÿ 2025 ðîêó ïî 00 ãîä. 00 õâ. 15 áåðåçíÿ 2025 ðîêó;
- ó ðàç³ íàÿâíîñò³ â îñîáèñò³é (þðèäè÷í³é) ñïðàâ³ ê볺íòà, ïî çàçíà÷åí³é áàíê³âñüê³é êàðòö³, äîâ³ðåíîñò³, íà ³íøó îñîáó, íà ïðàâî ðîçïîðÿäæåííÿ (îáãîò³âêóâàííÿ) ãðîøîâèìè êîøòàìè ïî êàðòö³, íàäàòè ¿¿ êîï³þ.
Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ö³º¿ óõâàëè ñë³ä÷èé ñóääÿ çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî ïðîâåäåííÿ îáøóêó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº, çàïåðå÷åííÿ ïðîòè íå¿ ìîæóòü áóòè ïîäàí³ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ÷îãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³.
Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè íåãàéíî òà 䳿 äî 6 ÷åðâíÿ 2025 ðîêó.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1