Іменем України
30.04.2025 Справа №607/8673/25 Провадження №1-кс/607/2454/2025
м. Тернопіль
Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000616 від 07.09.2023 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чорткова Тернопільської області, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючого, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України,
29.04.2025 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа жителів Тернопільської та інших областей України, вступивши у злочинну змову, з корисливих мотивів, організували та здійснювали заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) та незаконно використовували знак для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.
Так, в Україні порядок використання знаків для товарів та фірмового найменування регулюється відповідними нормативно-правовими актами.
Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, фірмове (комерційне) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об'єктів права інтелектуальної власності.
Згідно ч. 1 ст. 489 Цивільного кодексу України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.
Частиною 2 цієї статті, передбачено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
Статтею 490 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Так, згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Статтею 459 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.
Згідно з п. 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 за № 1185, контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Частиною 4 статті 16 Закону, передбачено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
Частиною 5 цієї статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Проаналізувавши діяльність ринку реалізації засобів захисту рослин, ОСОБА_4 встановив, що найкращим способом збагачення є реалізація товарів таких торгових марок відомих брендів як BAYER та CORTEVA та BASF, що користуються попитом серед покупців, по цінам нижче середньоринкових, без передбаченого законом дозволу, шляхом обману та зловживання довірою громадян видаючи її за оригінальну продукцію засобів захисту рослин даних торгових марок.
При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування відомих торгових брендів під час виготовлення підробленої продукції засобів захисту рослин та в подальшому реалізацію такої продукції шахрайським способом громадянам України, він не в змозі, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень.
Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_4 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - виготовлення та збут контрафактної продукції засобів захисту рослин. При цьому всі члени організованої групи були об'єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.
Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1) забезпечення приміщенням для організації виробництва та зберігання фальсифікованої продукції;
2) придбання речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для виробництва фальсифікованої продукції;
3) забезпечення вантажним транспортом, організації відправки фальсифікованої продукції, ведення обліку реалізованої продукції;
4) підбір осіб, яких можна задіяти у виробничому процесі, перевезенні фальсифікованої продукції, збуті фальсифікованої продукції, розподіл прибутку отриманого у ході реалізації фальсифікованої продукції;
5) пошуку у мережі «Інтернет» покупців, створення та ведення Інтернет оголошень з рекламою продукції;
7) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;
9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;
10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;
11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;
12) для унеможливлення встановлення місця безпосереднього виготовлення підроблених засобів захисту рослин, прийняв рішення щодо відправки контрафакту використовуючи різні відділення ТОВ «Нова пошта»;
13) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи третіх осіб.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської області.
Створена та очолювана ОСОБА_4 організована група характеризувалась тривалістю, стійкістю зв'язків її учасників, наявністю спільно погоджених планів щодо вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності та щодо вчинення конкретних дій для досягнення спільного злочинного плану, підпорядкованістю всіх учасників групи ОСОБА_4 виконанням ними відведеної ролі та усвідомленням вчинення злочинів спільно з іншими, заради успішного досягнення результатів злочинної діяльності всіх учасників групи, маскуванням злочинних дій шляхом переговорів за допомогою мобільного та інтернет зв'язку, з використанням умовних слів, які характеризують предмет злочину.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочину у складі організованої групи до початку його вчинення.
Зазначеним учасникам злочинної групи ОСОБА_4 , були відведені наступні ролі у вчиненні злочину:
ОСОБА_4 , як організатор відвів собі наступні функції, а саме:
- загальне керівництво та координування дій інших учасників організованої групи;
- підшукував та залучав до складу організованої групи членів;
- розподілив між учасниками організованої групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями членів організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв'язку;
- встановлював з правила поведінки та забезпечував їх дотримання членами організованої групи;
- організовував виготовлення контрафактної продукції, що включає придбання та доставку речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції;
- організовував відправки поштовими службами фальсифікованої продукції покупцям, ведення обліку реалізованої продукції;
- розподіл коштів (прибутку від реалізації фальсифікованої продукції) між учасниками групи;
- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв'язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень;
- одержував та розподіляв грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_6 , як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;
- дотримувалася загальновизнаних керівником організованої групи правил поведінки;
- брала активну участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;
- отримувала на поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме: клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції;
- здійснювала контроль за збутом фальсифікованої продукції;
- шляхом використання мобільного зв'язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувалася з особами, які мають намір придбати фальсифіковану продукцію
- підбір та спілкування з виконавцями, які безпосередньо здійснювали збут;
- організація відправки поштовими службами фальсифікованої продукції покупцям, ведення обліку реалізованої продукції;
- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_8 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах;
- дотримувався загально визначених керівником організованої групи правил поведінки;
- безпосередньо брав участь у виготовленні контрафактної продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF, її відвантаження;
- транспортування готової контрафактної продукції до виконавців;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_7 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- розміщенні на Інтернет ресурсі OLX.ua (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) оголошень про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин;
- спілкуванні та переписки з покупцями;
- ведення (адміністрування) акаунтів Інтернет оголошень щодо реалізації контрафактної продукції;
- прийом замовлень від покупців на придбання контрафактної продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF;
- відправки поштовими службами фальсифікованої продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF покупцям;
- зберігання фальсифікованої продукції;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
ОСОБА_9 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 як організатором функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- здійснював відправки поштовими службами фальсифікованої продукції із товарними знаками відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF покупцям;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.
З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:
- була стійким об'єднанням п'яти осіб, а саме: ОСОБА_4 як організатора, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , як виконавців, що діяло із січня 2023 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв'язку між всіма учасниками до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;
- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов'язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;
- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування відомих торгових брендів під час виготовлення підробленої продукції засобів захисту рослин та в подальшому реалізацію такої продукції шахрайським способом громадянам України;
- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід'ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;
- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та при особистих зустрічах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб ОСОБА_4 придбано за невстановлену суму велику кількість етикеток з логотипами торгових марок засобів захисту рослин, які в подальшому останній мав намір використати при виготовлені фальсифікованої продукції, а також тару та хімічні речовини (клей, олія, барвники, прилипачі) для виготовлення рідких сумішей.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_4 діючи як організатор в організованій групі, з метою реалізації плану злочинних дій щодо отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту фальсифікованої продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, почав використовувати власні складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , Залізнична, 1ж, смт. Скала Подільська, Чортківський район, Тернопільська область, домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та гаражне приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Кристал 25», розташоване за адресою вул. Спортивна, смт. Заводське Чортківського району Тернопільської області.
У подальшому указані приміщення використовувалися учасниками організованої групи, як складські приміщення для виготовлення, фасування та зберігання готової фальсифікованої продукції різних видів засобів захисту рослин.
Для реалізації злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, а саме шляхом продажу фальсифікованої продукції з використанням знаків та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, ОСОБА_4 залучив до виготовлення ОСОБА_8 ..
У свою чергу ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на систематичне отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян та незаконного використання знаків для товарів та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF, незаконно, достовірно знаючи про те, що вони не мають права їх використовувати, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівки ОСОБА_4 щодо необхідності незаконного виготовлення певного виду та кількості фальсифікованої продукції, за адресою: вул. Залізнична, 1, Залізнична, 1а, Залізнична, 1ж, смт. Скала Подільська, Чортківський район, Тернопільська область в невстановлений період часу, однак до 10.07.2024 діючи як виконавець в організованій групі безпосередньо виготовляв, фасував продукцію засобів захисту рослин під логотипами відомих торгових марок України.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 визначалась необхідна кількість компонентів, які після змішування, у заздалегідь придбану ОСОБА_4 та отриману на поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_6 тару (пляшки, каністри, картоні упаковки) та наклеювались етикетки з зображенням засобів захисту рослин таких відомих брендів як BAYER, CORTEVA та BASF.
Надалі ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі незаконно виготовлена фальсифікована продукція упаковувалась для організації подальшого зберігання та збуту.
У подальшому, для реалізації злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, а саме шляхом продажу фальсифікованої продукції з використанням знаків та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як, BAYER, CORTEVA та BASF, ОСОБА_4 залучив до збуту фальсифікованої продукції ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .
Крім цього, члени організованої групи, з метою введення в оману потерпілих, наперед підготовлені каністри різною ємністю з етикетками засобів захисту рослин таких відомих брендів як, BAYER, CORTEVA та BASF наповнювали рідиною, яка візуально за кольором та запахом подібна до засобів захисту рослин.
У подальшому члени організованої групи, відповідно до спільного плану та розподілу ролей, через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, підготовлені каністри з речовиною видаючи її за засоби захисту рослин, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.
Так, організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме засобів захисту рослин, з використанням позначень та фірмового найменування, які належать компанії Байєр АГ, знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року до 05.08.2024 незаконно використали позначення, а саме знак для товарів та послуг BAYER (Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 4879 зареєстроване в Україні), що спричинило компанії Байєр АГ матеріальну шкоду у великому розмірі за наступних обставин.
Так, компанія Байєр АГ офіс якої розташований за адресою: вул. Верхній Вал, 4-б, місто Київ, є загальновідомим виробником засобів захисту рослин та іншої продукції та правовласником знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями - BAYER (реєстраційний номер 4879), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів першого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, до яких зокрема відносяться засоби захисту рослин та інша продукція.
Організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей, маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024, використовуючи мережу Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» , на яких розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин з використанням знаку для товарів та послуг BAYER, який належить компанії Байєр АГ та є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.
Так, 30.11.2023 ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції у складі організованої групи, в ході листування в Інтернет ресурсі «OLX» з ОСОБА_10 , запевнив його, що здійснює продаж інсектициду Гаучо (Gaucho) та фунгіциду Авіатор Xpro торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився про продаж йому 1 каністри інсектициду Гаучо (Gaucho) та 1 каністри фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 5000 грн, які ОСОБА_10 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 03.12.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 через відділення ТОВ «Нова Пошта» № 188, що по вул. Оноре де Бальзака, 55Б, у м. Київ використовуючи анкетні дані ОСОБА_11 , та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснила відправлення ОСОБА_10 1 каністри із написом Гаучо (Gaucho) ємністю 5 літрів та 1 каністру із написом Авіатор Xpro, на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 09.05.2024 ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_12 запевнивши його, що здійснює продаж фунгіциду Пропульс торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 5 каністр фунгіциду Пропульс торгової марки BAYER, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 11500 грн, які потерпілий мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 11.05.2024 ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі за відома та згоди ОСОБА_4 через відділення ТОВ «Нова Пошта» № 21, що по вул. Соборна, 316 Б у м. Рівне, використовуючи власні анкетні дані ОСОБА_9 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення ОСОБА_12 5 каністр із надписом фунгіциду Пропульс, на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожим настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.
Таким чином організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, через поштову службу «Нова Пошта», збули ОСОБА_10 та ОСОБА_12 каністри на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг BAYER, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 7 одиниць.
Крім цього, протиправну діяльність організованої групи осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 припинено проведеними слідчими діями, а саме: обшуком 06.07.2024 та оглядом 19.07.2024 за місцем виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , 1а, АДРЕСА_6 , проведеним обшуком 06.07.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме в гаражному приміщенні за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Кристал 25», по вул. Спортивна, смт. Заводське, Чортківського району Тернопільської області та проведеним обшуком 05.08.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено підроблені наступні засоби захисту росли, а саме: Фокс, Аденго, Інпут, Майстер пауер, Белт, Рексім Ультра, Пропульс, Фалькон, Авіатор Xpro торгової марки BAYER, з нанесеними на кожній знаку для товарів та послуг - BAYER, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі організатора в організованій групі спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даного знаку для товарів та послуг їм не надавалось, в загальній кількості 58 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Байєр АГ в розмірі 447 18,18 гривень.
Унаслідок вказаних вище незаконних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , компанії Байєр АГ заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 447818,18 гривень.
Крім цього, організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме засобів захисту рослин, з використанням позначень та фірмового найменування, які належать компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК, знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше але не пізніше січня 2023 року до 05.08.2024 незаконно використали позначення, а саме знак для товарів та послуг ГЕЛІАНТЕКС (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №311158) та знак для товарів та послуг Аканто плюс (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 121091), що спричинило компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК матеріальну шкоду в значному розмірі за наступних обставин.
Так, компанія Кортева Агрісаєнс ЛЛК офіс якої розташований за адресою: вул. Сагайдачного 1, м. Київ, БЦ Річ Порт, є загальновідомим виробником засобів захисту рослин та іншої продукції та правовласником знаків для товарів і послуг ГЕЛІАНТЕКС (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 311158) та Аканто плюс (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 121091), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів першого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, до яких зокрема відносяться засоби захисту рослин та інша продукція.
Організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року до 05.08.2024, використовуючи мережу Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua», на яких розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин з використанням знаку для товарів та послуг ГЕЛІАНТЕКС та Аканто плюс, який належить компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК та є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.
Крім цього, протиправну діяльність організованої групи осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 припинено проведеними слідчими діями, а саме: обшуком 06.07.2024 та оглядом 19.07.2024 за місцем виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 , 1а, АДРЕСА_6 , проведеним обшуком 06.07.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме в гаражному приміщенні за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Кристал 25», по вул. Спортивна, смт. Заводське, Чортківського району Тернопільської області, проведеним обшуком 06.07.2024 в автомобілі марки «Volkswagen Transporter», державний номерний знак НОМЕР_4 , який використовував ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для транспортування фальсифікованої продукції та проведеним обшуком 05.08.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено підроблені наступні засоби захисту росли, а саме: ГЕЛІАНТЕКС та Аканто плюс торгової марки CORTEVA, з нанесеними знаку для товарів та послуг - ГЕЛІАНТЕКС та Аканто плюс, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі організатора в організованій групі спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даного знаку для товарів та послуг їм не надавалось, в загальній кількості 33 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК, в розмірі 348427,02 гривень.
Внаслідок вказаних вище незаконних дій організованої злочинної групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 348427,02 гривень.
Крім цього, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2022 року до 05.08.2024, в мережі Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі «https://www.olx.ua», на яких використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп'ютери) розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин відомих торгових марок BAYER, CORTEVA, BASF.
Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовували власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп'ютери), форму зворотного зв'язку в мережі Інтернет на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua», з метою листування із потенційними покупцями. Для здійснення збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин використовували власні акаунти зареєстровані в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ) та акаунти створені на інших (близьких або вигаданих) осіб зареєстрованих в додатку «Нова Пошта» із зазначенням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ).
Так, у січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_15 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж фунгіциду ОСОБА_16 , який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 каністри фунгіциду Абакус ємністю 10 літрів, за грошові кошти у сумі 7000 грн, які ОСОБА_15 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, у січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, на виконання злочинного плану через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення ОСОБА_15 1 каністри із надписом Абакус, ємністю 10 літрів торгової марки BASF.
У подальшому ОСОБА_15 знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» селища Уланів, Хмільницького району Вінницької області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує фунгіцид ОСОБА_16 , здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_7 у сумі 7000 грн.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи в селищі Заводське, по вул. Івана Франка, 1, у відділення №1, ТОВ «Нова пошта», отримав грошовий переказ у сумі 7 000 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Також, 30.11.2023 ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_10 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж інсектициду Гаучо (Gaucho) та фунгіциду Авіатор Xpro торгової марки BAYER, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 каністри інсектициду Гаучо (Gaucho) та 1 каністри фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 5000 грн., які ОСОБА_10 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 03.12.2023 ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі за відома та згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , через відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Оноре де Бальзака, 55Б у м. Київ використовуючи анкетні дані своєї матері ОСОБА_11 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив відправлення ОСОБА_10 1 каністри із надписом інсектициду Гаучо (Gaucho), ємністю 5 літрів та 1 каністру із надписом фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю 5 літрів торгової марки ТОВ «Байєр».
05.12.2023 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_10 знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта», будучи введеним в оману та вважаючи, що купує інсектицид Гаучо (Gaucho) та фунгіцид Авіатор Xpro торгової марки ТОВ «Байєр», згідно накладної № 59001063933529, здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_2 у сумі 5000 грн.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 06.12.2023 об 11 год. 28 хв. ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи по вул. Івана Франка, 1, в селищі Заводське, у відділенні ТОВ «Нова пошта» №1, використовуючи документи своєї матері ОСОБА_17 , отримав грошовий переказ згідно накладної № 59001063933529 у сумі 5000 грн, якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Крім цього, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 02.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_18 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 пляшки гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA Україна, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9500 грн., які потерпілий мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 03.06.2024 ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1, що по вул. Руська 248о у м. Чернівці, використовуючи анкетні дані ОСОБА_14 та номер мобільного телефону, НОМЕР_8 , здійснив відправлення ОСОБА_18 1 пляшки із надписом гербіциду Геліантекс, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.
04.06.2024 о 15 год. 17 хв. ОСОБА_18 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №18, що за адресою вул. Матросова, 48А, м. Біла Церква Київської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид Геліантекс торгової марки CORTEVA, згідно накладної № 59001163322453, здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_8 у сумі 9500 грн.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, отримав грошовий переказ згідно накладної № 59001163322453, чим заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , у сумі 9500 грн, якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 07.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_19 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 пляшки гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9500 грн, які з ОСОБА_19 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 08.06.2024 ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 21, що у м. Рівне, використовуючи анкетні дані ОСОБА_14 , та номер мобільного телефону, НОМЕР_8 , здійснив відправлення ОСОБА_19 1 пляшки із надписом гербіциду Геліантекс, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.
09.06.2024 о 15 год. 14 хв. ОСОБА_19 перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 8, що по вул. Вокзальна, 66а, м. Кропивницький, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид Геліантекс торгової марки CORTEVA, згідно накладної № 59001166092099, здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_8 у сумі 9500 грн.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_7 , отримав грошовий переказ згідно накладної № 59001166092099 у сумі 9500 грн, якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 11.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_20 ввели останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 пляшки гербіциду Геліантекс торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9500 грн, які ОСОБА_20 мав оплатити при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 11.06.2024 ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 що по Залізнична, 85 у м. Чортків використовуючи власні анкетні дані ОСОБА_7 , та номер мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснив відправлення у ОСОБА_20 1 пляшку із надписом гербіциду Геліантекс, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.
13.06.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_20 , перебуваючи в смт. Чечельник Вінницької області, у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: вул. Героїв Майдану, 60, смт. Чечельник Вінницької області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид Геліантекс торгової марки ТОВ Кортева Кроп Україна, згідно накладної № 59001167772718, здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 у сумі 9500 грн.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 14.06.2024 ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, отримав грошовий переказ згідно накладної № 59001167772718 у сумі 9500 грн, якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 12023210000000616 від 07.09.2023 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
06.03.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
10.03.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 02.05.2025, а також визначено заставу у розмірі 302800 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзду.
10.03.2025 заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнений з-під варти.
Прокурор зазначив, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалі слідчої судді від 10.03.2025, продовжують існувати та не зменшились.
За таких підстав прокурор просить продовжити на 2 місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотанняпідтримав з викладених у клопотанні підстав та просив клопотання задовольнити повністю. Вказав, що станом на даний час у даному кримінальному провадженні збільшились ризики, оскільки після застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою орган досудового розслідування встановив ще дев'ять епізодів протиправної діяльності, до якої може бути причетний ОСОБА_4 .
У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозрюваний надає належне йому нерухоме майно в оренду ОСОБА_6 , у зв'язку із чим у нього виникає необхідність виїзду за межі населеного пункту, де він проживає, для того, щоб мати змогу контактувати із орендарем.За таких обставин просив надати ОСОБА_4 дозвіл на виїзд за межі м. Чорткова, зокрема у межах Чортківського району Тернопільської області. Також зазначив, що ОСОБА_4 та інша підозрювана у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 у минулому перебували у зареєстрованому шлюбі та є батьками спільної неповнолітньої дитини. Указане унеможливлює виконання зазначеними підозрюваними обов'язку утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 мають потребу у спілкуванні з приводу виховання дитини.За таких обставин просив конкретизувати такий обов'язок, обмеживши заборону спілкування між підозрюваними лише щодо обставин даного кримінального провадження.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Слідча суддя встановила, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000616 від 07.09.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
06.03.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
10.03.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 02.05.2025, а також визначено заставу у розмірі 302800 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзду.
Строк дії указаних обов'язків визначений до 02.05.2025.
Відповідно до повідомлення про звільнення 10.03.2025 заставодавцем внесена застава за ОСОБА_4 у розмірі 302800 грн та підозрюваний звільнений з-під варти.
Відтак станом на даний час підозрюваний ОСОБА_4 рахується таким, відносно якого діє запобіжний захід у виді застави та який зобов'язаний виконувати обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України та покладені на нього ухвалою слідчої судді від 10.03.2025.
При цьому при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області вважала доведеними ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
30.04.2025 ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжений строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12023210000000616 від 07.09.2023до чотирьох місяців, тобто до 06.07.2025.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.
Так, про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протоколи огляду від 03.10.2023, 31.07.2024, 02.08.2024, 30.07.2024, 09.08.2024; заява ОСОБА_10 від 26.12.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 17.06.2024; заява про добровільну видачу речей ОСОБА_10 від 26.12.2023; протоколи огляду речей та предметів від 26.12.2023, 14.05.2024, 13.08.2024; заява ОСОБА_12 від 14.05.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 14.05.2024; листи ТОВ «Байєр» від 07.02.2024, 04.09.2024; висновки експерта за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 6492/24-34 від 13.06.2024, № 6490/24-34 від 13.06.2024; протоколи обшуку від 10.07.2024, 19.07.2024, 10.07.2024, 05.08.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 14.08.2024; протокол проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.05.2024; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 30.04.2024, 24.06.2024; протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.06.2024, 27.01.2025; протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи від 14.06.2024, 04.07.2024; протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 14.06.2024; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за річчю від 14.06.2024; лист ТОВ «Кортева Кроп Україна» від 30.12.2024; висновки експерта за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № СЕ 19/120-25/90-ІВ від 10.01.2025, № СЕ 19/120-25/127-ІВ від 13.01.2025, № СЕ 19/120-25/514-ІВ від 04.02.2025; висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності № СЕ 19/120-25/515-ІВ від 14.02.2025; протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2025, 19.12.2024, 10.12.2024; описи речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 06.01.2025, 19.12.2024, 10.12.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 18.11.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 від 14.11.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 від 15.11.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 від 14.11.2024.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов'язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
Також прокурор в судовому засіданні довів існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.
Ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що останній підозрюється, зокрема у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене безальтернативне покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при о цінюванні ризиків переховування. Відтак слідча суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що такий ризик і надалі продовжує існувати.
Так само ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що злочинна діяльність у цьому кримінальному провадженні є багатоепізодною, а досудове розслідування ще триває та відбувається процес збирання доказів, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, зокрема етикеток та захисних пломб із зображенням логотипу торгових марок, які використовуються для підробки засобів захисту рослин, накладних та чеків ТОВ «Нова пошта», чеків ТОВ «Нова пей» тощо. Відтак підозрюваний з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів своєї протиправної діяльності зможе безперешкодно знищити чи приховати вказані речі чи документи з метою перешкодити слідству довести його вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Щодо ризику впливати на потерпілого, свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть показання потерпілих і свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними під час досудового розслідування. Указане доводить, що з метою зміни потерпілими і свідками своїх показань на користь підозрюваного, відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. При цьому підозрюваний обізнаний про особи потерпілих та свідків, місце їх проживання та знає суть показань, що останні надавали органу досудового розслідування. Також підозрюваний особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.
Також стороною обвинувачення доведено, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення дій, спрямованих на відчуження належного підозрюваному майна, яке у подальшому може бути конфісковане під час застосування конфіскації майна як виду покарання, а відтак такий ризик продовжує існувати та не зменшився.
Відтак слідча суддя встановила, що усі ризики, визначені ухвалою слідчої судді при застосуванні запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків для стримування таких ризиків.
Разом з тим слідча суддя відхиляє доводи прокурора про те, що станом на даний час у кримінальному провадженні з'явилися нові ризики, оскільки виявлення нових епізодів злочинної діяльності, за якими ОСОБА_4 не повідомлено про підозру, не може свідчити про наявність ризиків кримінального провадження щодо указаних кримінальних правопорушень.
Крім цього, прокурор довів, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу неможливо з підстав необхідності проведення у даному кримінальному провадженні ряду слідчих (розшукових) дій. Зокрема, для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України, є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виконати інші слідчі дії, потреба в яких може виникнути внаслідок проведення вже визначених слідчих (розшукових) дій.
Відтак з огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень, слідча суддя вважає, що прокурор довів, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 , на запропонований прокурором строк.
Указані обов'язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Разом з тим слідча суддя враховує посилання сторони захисту щодо можливості зміни покладеного на ОСОБА_4 обов'язку утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні та вважає за доцільне обмежити спілкування ОСОБА_4 зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні лише щодо обставин даного кримінального провадження.
Поряд з цим слідча суддя вважає необґрунтованими та недоведеними доводи сторони захисту щодо необхідності ОСОБА_4 відлучатися із населеного пункту, в якому останній зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурор, суду, оскільки підозрюваний має можливість спілкуватись з орендарем ОСОБА_6 іза місцем свого проживання, а потреба доглядати належне йому нерухоме майно не потребує частого виїзду за межі м. Чорткова та може бути реалізована шляхом отримання відповідного дозволу від слідчого.
Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Продовжити на 2 (два) місяці строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні щодо обставин даного кримінального провадження;
- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
У іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 30.06.2025.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1