печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12115/25-к
15 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024041720000889 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024041720000889 від 15.07.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
10.03.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12024041720000889 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 22.04.2025.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, шляхом обману 02.07.2024 незаконно заволоділи грошовими коштами, які належали ТОВ «Інноваційний комплекс Естет» в сумі 340 000 грн, спричинивши потерпілому майнової шкоди на вказану суму, за наступних обставин.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше вересня 2023 року, у ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, виник умисел на незаконне заволодіння шляхом обману майном невизначеного кола осіб, внаслідок вчинення корисливих злочинів проти власності.
Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена на цей час досудовим розслідуванням особа, мала намір знайти діючу юридичну особу, яка здійснює оптову торгівлю товарно-матеріальними цінностями, розміщувати оголошення про продаж зазначеної продукції, а ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) зі свого боку, мали видавати себе за нібито співробітників юридичної особи, спілкуватися з потенційними клієнтами - потерпілими.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, досягли попередньої змови на вчинення злочину безпосередньо до початку його скоєння.
Діючи відповідно до вищевказаного плану злочинних дій, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, запропонувала ОСОБА_8 , який не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, за грошову винагороду, стати засновником та керівником раніше діючої юридичної особи - ТОВ «Сучасний шлях», код ЄДРПОУ 41402085, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 3-7, офіс 110. Вказане товариство засновано 16.06.2017 та зареєстровано Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, видами діяльності якої є «46.71 оптова торгівля твердим, рідким паливом і подібними продуктами», «46.90 неспеціалізована оптова торгівля», «46.75 оптова торгівля хімічними продуктами», для використання вказаного товариства під час вчинення запланованих злочинів.
Так, ОСОБА_8 на підставі довіреності від 12.09.2023, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованої в реєстрі за № 3324, уповноважив ОСОБА_10 бути його представником серед іншого у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування з питань пов'язаних з придбання від імені ОСОБА_8 частки в статутному капіталі ТОВ «Сучасний шлях». Після чого, 15.09.2023 відповідно до рішення № 15/09/23 єдиного учасника ТОВ «Сучасний шлях» посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованої в реєстрі за № 6411, звільнено з посади директора товариства - ОСОБА_12 та призначено директором ОСОБА_8 , від імені якого діяв ОСОБА_10 .
Далі, ОСОБА_8 , за вказівкою невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2023 знаходячись в Івано-Франківському відділенні АТ «СЕНС БАНК» відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 та отримав доступ до дистанційного управління вказаним рахунком та передав його ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.
У подальшому, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи до заздалегідь розробленого плану, з метою введення в оману громадян та заволодіння грошовими коштами, 25.06.2024 на веб-сайті https://www.olx.ua/uk/ опублікувала оголошення про продаж дизельного генератора фірми «Matari МВ18» за грошові кошти в сумі 340 000 грн, вказавши контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ім'я продавця - ОСОБА_13 . З метою якнайшвидшої реалізації злочинного плану і отримання грошових коштів невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа навмисно зазначив завідомо неправдиві відомості, про наявність та можливість доставки та встановлення зазначеного генератора, виключно за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому військовий стан неодноразово продовжувався.
У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України та постійними обстрілами об'єктів критичної інфраструктуру, у 2024 році по всій території України почалися масові відключення електропостачання, у зв'язку з чим з'явився значний та постійний попит серед юридичних осіб різної форми власності та фізичних осіб підприємців на придбання генераторів.
Так, починаючи з 26.06.2024 менеджер з адміністративної діяльності ТОВ «Інноваційний комплекс Естет», код ЄДРПОУ 44914595, вул. Собранецька, буд. 118, 1,2,3, м. Ужгород, Закарпатська область ОСОБА_14 за дорученням засновника товариства ОСОБА_15 , в застосунку «OLX» розпочав пошуки оголошення з приводу продажу дизельного генератора фірми «Matari МВ18».
Далі, 26.06.2024 о 23 год 18 хв ОСОБА_14 знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою АДРЕСА_1 прочитавши вказане вище оголошення, в застосунку «OLX» надіслав на зазначений в ньому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , повідомлення з приводу наявності необхідної моделі генератора.
01.07.2024 о 09 год 44 хв невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видаючи себе за продавця ТОВ «Сучасний шлях» на ім'я - ОСОБА_13 з метою введення в оману ОСОБА_14 , у застосунку «OLX» відповів на його повідомлення, запевняючи, при цьому, останнього у наявності зазначеної в оголошенні моделі генератора фірми «Matari МВ18». Далі, ОСОБА_14 зателефонував на номер телефону зазначений в оголошені НОМЕР_2 , проте вказаний номер телефону був вимкнений, після чого, о 10 год 00 хв того ж дня останній у застосунку «OLX» надіслав повідомлення з проханням перетелефонувати на його особистий номер телефону НОМЕР_3 .
Після чого, 01.07.2024 о 10 год 39 хв, ОСОБА_7 , (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за заздалегідь розробленого плану, видаючи себе за продавця ТОВ «Сучасний шлях» на ім'я - ОСОБА_16 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 через мобільний застосунок «Viber» зателефонував ОСОБА_14 та вводячи в оману останнього, запевнив у наявності зазначеної в оголошенні моделі генератора фірми «Matari МВ18».
Далі, 01.07.2024 о 10 год 59 хв, ОСОБА_14 будучи введеним в оману, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 та розмовляючи з ОСОБА_7 , (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) який знаходився у невстановленому досудовим розслідуванням місці та який видавав себе за продавця ТОВ «Сучасний шлях» на ім'я - ОСОБА_16 , цікавився технічними характеристиками генератора та можливістю оглянути замовлений товар перед доставкою, при цьому ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) відповідно розробленого плану, розповів ОСОБА_14 деталі маршруту та запевнив останнього у можливості оглянути генератор перед доставкою у м. Києві, зазначивши, що йому перетелефонують водії, які будуть здійснювати доставлення генератора та повідомлять адресу для огляду.
01.07.2024 о 12 год 53 хв ОСОБА_7 , (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою доведення злочинного плану спрямованого на заволодіння грошовими коштами в мобільному застосунку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_4 надіслав на номер мобільного телефону менеджера з адміністративної діяльності ТОВ «Інноваційний комплекс Естет» ОСОБА_14 НОМЕР_3 документи з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Сучасний шлях», а саме рахунок на оплату № 54 від 01.07.2024. Після чого, того ж дня о 15 год 38 хв ОСОБА_14 через мобільний застосунок «Viber» переслав зазначені документи засновнику товариства ОСОБА_15 для здійснення оплати.
02.07.2024 о 16 год 35 хв засновник ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, перерахував з рахунку ТОВ «Інноваційний комплекс Естет» № НОМЕР_5 , відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), на рахунок ТОВ «Сучасний шлях» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Сенс Банк» (МФО 23494714), кошти в сумі 340 000 грн з призначенням платежу «Оплата за дизельний генератор по рахунку № 54, від 01.07.2024 р.».
Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Сучасний шлях» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи відповідно до зазначеного плану, видаючи себе за працівника спеціально підшуканої для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Сучасний шлях», 10.07.2024, 11.07.2024, 12.07.2024, 13.07.2024, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, а також 14.07.2024 та 15.07.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись у м. Пирятин, Полтавської області (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) продовжував спілкування та вести листування з працівником ТОВ «Інноваційний комплекс Естет», вводячи його в оману щодо наміру доставки генератора фірми «Matari МВ18» та повернення грошових коштів.
Таким чином до сьогоднішнього дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) не доставили генератор фірми «Matari МВ18» замовнику - ТОВ «Інноваційний комплекс Естет», грошові кошти в сумі 340 000 грн не повернули замовнику, кошти використали на власні потреби, всі номери мобільних телефонів, з якими вівся діалог та листування умисно вимкнули та припинили будь яке спілкування із потерпілим.
Унаслідок протиправних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, юридичній особі ТОВ «Інноваційний комплекс Естет» завдано шкоди в розмірі 340 000 грн, що є значною шкодою.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, шляхом обману 06.07.2024 незаконно заволодів грошовими коштами, які належали фізичнй особі-підприємцю ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 в сумі 630 000 грн, спричинивши потерпілому майнову шкоду на вказану суму, за наступних обставин.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше вересня 2023 року, у ОСОБА_5 та у невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, виник умисел на незаконне заволодіння шляхом обману майном невизначеного кола осіб, внаслідок вчинення корисливих злочинів проти власності.
Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена на цей час досудовим розслідуванням особа, мала намір знайти діючу юридичну особу, яка здійснює оптову торгівлю твердим, рідким паливом і подібними продуктами, неспеціалізовану оптову торгівлю, оптову торгівлю хімічними продуктами, а ОСОБА_5 , зі свого боку, мав розміщувати оголошення про продаж зазначеної продукції, видавати себе за нібито співробітника юридичної особи, спілкуватися з потенційними клієнтами - потерпілими.
Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, досягли попередньої змови на вчинення тяжкого злочину безпосередньо до початку його скоєння.
Діючи відповідно до вищевказаного плану злочинних дій, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, запропонувала ОСОБА_8 , який не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, за грошову винагороду, стати засновником та керівником раніше діючої юридичної особи - ТОВ «Сучасний шлях», код ЄДРПОУ 41402085, м. Київ, пров. Киянівський, буд. 3-7, офіс 110. Вказане товариство засновано 16.06.2017 та зареєстровано Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, видами діяльності якої є «46.71 оптова торгівля твердим, рідким паливом і подібними продуктами», «46.90 неспеціалізована оптова торгівля», «46.75 оптова торгівля хімічними продуктами», для використання вказаного товариства під час вчинення запланованих злочинів.
Так, ОСОБА_8 на підставі довіреності від 12.09.2023, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрованої в реєстрі за № 3324, уповноважив ОСОБА_10 бути його представником серед іншого у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування з питань пов'язаних з придбання від імені ОСОБА_8 частки в статутному капіталі ТОВ «Сучасний шлях». Після чого, 15.09.2023 відповідно до рішення № 15/09/23 єдиного учасника ТОВ «Сучасний шлях» посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованої в реєстрі за № 6411, звільнено з посади директора товариства - ОСОБА_12 та призначено директором ОСОБА_8 , від імені якого діяв ОСОБА_10 .
Далі, ОСОБА_8 , за вказівкою невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2023 знаходячись в Івано-Франківському відділенні АТ «СЕНС БАНК» відкрив поточний рахунок № НОМЕР_1 та отримав доступ до дистанційного управління вказаним рахунком та передав його ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.
У подальшому, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи до заздалегідь розробленого плану, з метою доведення злочинного плану спрямованого на заволодіння грошовими коштами, 25.06.2024 на веб-сайті https://www.olx.ua/uk/ опублікувала оголошення про продаж дизельного генератора фірми «Matari МВ80» за грошові кошти в сумі 630 000 грн., вказавши контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ім'я продавця - ОСОБА_13 . З метою якнайшвидшої реалізації злочинного плану і отримання грошових коштів, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, навмисно зазначив завідомо неправдиві дані, про наявність та можливість доставки та встановлення зазначеного генератора, виключно за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У подальшому військовий стан неодноразово продовжувався.
У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України та постійними обстрілами об'єктів критичної інфраструктуру, у 2024 році по всій території України почалися масові відключення електропостачання, у зв'язку з чим з'явився значний та постійний попит серед юридичних осіб різної форми власності та фізичних осіб підприємців на придбання генераторів.
Так, починаючи з початку липня місяця 2024 року ОСОБА_17 будучи фізичною особою-підприємцем у застосунку «OLX» розпочав пошуки оголошень з приводу продажу дизельних генераторів.
06.07.2024 о 10 год 29 хв ОСОБА_17 , прочитавши вказане вище оголошення, зателефонував за номером мобільного телефону зазначеного у ньому, а саме НОМЕР_2 та поспілкувався з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, яка знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці та видавала себе за співробітника ТОВ «Сучасний шлях» на ім'я ОСОБА_13 , з приводу придбання генератора зазначеного в оголошенні. При цьому, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, вводивши в оману ОСОБА_17 , запевняла останнього у наявності генератора фірми «Matari VD80» та можливості доставки та встановлення виключно за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 100% вартості товару.
Цього ж дня о 12 год 15 хв, з метою доведення злочинного плану спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 в мобільному застосунку «Viber» надіслав на номер мобільного телефону ОСОБА_17 НОМЕР_6 ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Сучасний шлях», а саме:
- договір поставки від 06.08.2024 № 34;
- специфікація №1 до договору поставки № 34 від 06.07.2024;
- рахунок на оплату № 59 від 06.07.2024.
06.07.2024 о 15 год 29 хв ОСОБА_17 , будучи введеним в оману діями ОСОБА_5 , перерахував з рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), на рахунок ТОВ «Сучасний шлях» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Сенс Банк» (МФО 23494714), кошти в сумі 630 000 грн із призначенням платежу «За дизельний генератор Matari МВ80, Дог. Поставки № 34, від 06.07.2024 р., рах № 59, від 06.07.2024 р.».
Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Сучасний шлях» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_5 та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи відповідно до зазначеного плану, видаючи себе за працівника спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Сучасний шлях», 10.07.2024, 11.07.2024, 12.07.2024, 13.07.2024 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, а також 14.07.2024 та 15.07.2024 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись у м. Пирятин, Полтавської області (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) продовжував спілкування з ОСОБА_17 , вводячи його в оману щодо наміру доставки генератора фірми «Matari МВ80».
Таким чином до сьогоднішнього дня, ОСОБА_5 , не доставив генератор фірми «Matari МВ80» замовнику - фізичній особі-підприємцю ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 630 000 грн не повернув, кошти використав на власні потреби, всі номери мобільних телефонів, з якими вівся діалог та листування умисно вимкнув та припинив будь яке спілкування із потерпілим.
Унаслідок протиправних дій ОСОБА_5 та невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, Фізичній особі підприємцю « ОСОБА_17 » завдано шкоди в розмірі 630 000 грн, що є великим розміром.
22.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
23.01.2025 відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком до 18.03.2025 включно. Одночасно, на підозрюваного покладені наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого йому правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами.
Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 22.03.2025 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом наразі неможливо через необхідність проведення процесуальних дій:
- долучити всі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також згідно чинного законодавства долучити документи, які слугували підставою для проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій. Детально проаналізувати отриману інформацію по з'єднаннях абонентських номерів та протоколах, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести детальний огляд мобільних телефонів, вилучених під час проведення обшуків, належних підозрюваному та свідкам у даному кримінальному провадженні;
- слідчо - оперативним шляхом перевірити причетність вказаних осіб до вчинення інших злочинів;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертиз звуко- та відеозапису;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;
- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом'якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру).
- за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Окрім зазначеного, для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акта до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії:
- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам;
- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваному, його захиснику.
Проведення згаданих процесуальних дій не закінчено в межах встановленого строку досудового розслідування з причин, що не залежать від способу здійснення повноважень стороною обвинувачення, та які пов'язані зі специфікою розслідування інкримінованого кримінального правопорушення, режимом роботи установ і підприємств в умовах воєнного стану.
Без проведення таких слідчих та інших процесуальних дій неможливо повно встановити всі обставини, які досліджуються під час досудового розслідування, а також коло причетних осіб і їх участь у вчиненні цього та інших кримінальних правопорушень.
Отже, вказані процесуальні дії є важливими для встановлення обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доведенню та матимуть значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення за результатами судового розгляду.
Підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, обґрунтовується тим, що підозрюваний розуміючи, що він вчинив тяжкий злочин проти власності, відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання за вчинене кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, останній, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.
Окрім цього, у вказаному кримінальному провадженні 22.01.2025 повідомлено про підозру співучаснику вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 (виділено у КП № 12025000000000640 від 28.02.2025), відносно якого 28.01.2025 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.03.2025, з правом на внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн, 29.01.2025 підозрюваного ОСОБА_7 звільнено з-під варти під заставу у розмірі 242 240 грн.
28.02.2025 слідчим винесено постанову про оголошення в міжнародний розшук ОСОБА_7 у зв'язку із тим, що останній перетнув державний кордон України, перебуває за межами України, переховується від органу досудового розслідування та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого.
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення правопорушення, інших можливих епізодів вчинення аналогічних злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжкого злочину підозрюваний, перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування.
3) незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами.
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, у зв'язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, єдиним заробітком для свого матеріального забезпечення є отримання коштів від вчинення злочинних дій, відтак може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, порушень покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, виявлено не було, однак для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного і надалі сторона обвинувачення вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу - домашнього арешту та покладені на підозрюваного обов'язки, визначені ухвалою слідчого судді від 23.01.2025.
З часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися і наявні до цього часу в повному обсязі, оскільки проводиться збір доказів по інших епізодах злочинної діяльності підозрюваних у даному кримінальному провадженні.
Підсумовуючи клопотання, прокурор просив продовжити відносно ОСОБА_5 строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , цілодобово, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, на 2 місяці, та продовжити на цей же строк дію покладених на підозрюваного обов'язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення вказаного клопотання, просила змінити підозрюваному запобіжний захід на нічний домашній арешт, посилаючись на необґрунтованість підозри, недоведеність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 непрацевлаштований, натомість якраз застосування цілодобового домашнього арешту і заважає останньому знайти роботу. Ризик переховування відсутній, підозрюваний має постійне місце проживання, режим домашнього арешту не порушував, прибував на всі виклики, нікуди не виїжджав, про необхідність вийти з дому попереджав слідчого. Перетин кордону України іншим підозрюваним у даному провадженні ніякого відношення до ОСОБА_5 не має. Ризик знищення доказів спростовується тим, що в провадженні проведено обшуки, відтоді протягом 2 місяців нових доказів не з'явилося. Ризик впливу на учасників провадження також відсутній, жодних скарг від відповідних осіб не надходило, переконливих доказів щодо наявності у ОСОБА_5 інструментів впливу на даних осіб. Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення не підтверджений, ОСОБА_5 раніше не судимий. В матеріалах справи відсутні докази, що ОСОБА_5 отримував грошові кошти від ТОВ «Сучасний шлях» та причетний до вчинення інкримінованих злочинів.
Підозрюваний ОСОБА_5 просив змінити йому запобіжний захід на нічний домашній арешт, зазначивши, що жодного разу не порушив умови домашнього арешту, його дружина працює зранку до вечора, домашні обов'язки переклалися на неї. Вказав, що його нічого не пов'язує з генераторами, окрім того, що він та ОСОБА_7 з Луганської області, спілкувалися максимум двічі на рік. До того, як до нього було застосовано домашній арешт, неофіційно працював менеджером на фірмі товариша, яка продає жалюзі, наразі цей товариш не потребує такого працівника.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва зокрема прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024041720000889 від 15.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 190 КК України.
22.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України /а. м. 165-175/.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.01.2025 у справі №757/2887/25-к у клопотанні слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 відмовлено, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_3 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, строком до 18.03.2025 включно. Також на підозрюваного покладено обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну /а. м. 178/.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 від 10.03.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024041720000889 продовжено до 3 місяців, тобто до 22.04.2025 /а. м. 179-181/.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: протоколах прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 14.07.2024, 15.07.2024 /а. м. 27-28, 49-51/, протоколі допиту потерпілого ОСОБА_17 від 18.07.2024, ОСОБА_15 від 25.07.2024 /а. м. 29-31, 52-56/, протоколах огляду від 17.07.2024, 12.08.2024, 25.07.2024, 21.01.2025, 08.10.2024 /а. м. 41-45, 47-48, 73-102, 147-161/, протоколі допиту свідка ОСОБА_14 від 25.07.2024 /а. м. 62-69/, листі-відповіді ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА» від 18.07.2024 /а. м. 103-122/, висновку експерта від 29.10.2024 /а. м. 123-146/.
Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії провадження.
Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, покарання за яке встановлене виключно у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні, постійного місця роботи підозрюваний не має. При цьому наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв'язків, а саме того, що він одружений, має постійне місце проживання, хоч і позитивно характеризує підозрюваного, але не нівелює повністю вказаного ризику.
Так, як вказує прокурор в клопотанні, інкриміновані злочини вчинялися за попередньою змовою групою осіб із застосуванням заходів конспірації та маскування (месенджери для спілкування з використанням віртуальної приватної мережі VPN, що дає змогу змінювати свою геолокацію), ОСОБА_5 здатен використати аналогічні способи та засоби для ухилення від кримінальної відповідальності.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з того, що як вказує прокурор, на даній стадії провадження існують підстави вважати, що слідством виявлено та зібрано не повний обсяг речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, та про такі предмети, документи, місця їх приховання можуть знати лише особи, які безпосередньо вчиняли інкриміновані діяння. ОСОБА_5 може знати про достовірне знаходження не вилучених на даний час речей та документів, що можуть бути знаряддями вчинення злочинів, мають значення речових доказів. У зв'язку з вказаним, слідчий суддя вбачає реальні ризики того, що зазначені предмети можуть бути знищені, спотворені тощо, що оцінено в сукупності із даними про особу підозрюваного.
Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, беручи до уваги доводи, наведені у клопотанні, наявний з огляду на те, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень у співучасті, відтак підозрюваний може особисто чи за допомогою інших співучасників (зокрема ОСОБА_7 , якого оголошено у міжнародний розшук у зв'язку з переховуванням від органу досудового розслідування, або того, що наразі слідством не встановлений) незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні з метою примушення їх до зміни наданих раніше показань. Зокрема, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, інших співучасників, може особисто вчинити дії чи схиляти останніх до вчинення дій, спрямованих на примушення потерпілого, свідків до надання неправдивих показань, здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.
Так, як зазначив прокурор, на даний час у кримінальному провадженні не встановлене повне коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим підозрюваний, перебуваючи на волі, може повідомити про обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, надати їм відповідні настанови та поради щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах.
Також ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що дії ОСОБА_5 , згідно пред'явленої підозри, були спрямовані, на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в умовах воєнного стану, вчинялися неодноразово, що свідчить про можливість продовження здійснення ним злочинної діяльності або вчинення іншого кримінального правопорушення, в тому числі, з корисливим мотивом.
З урахуванням викладеного, тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень та їх конкретного характеру (неодноразове заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене в умовах воєнного стану), суворості передбаченого за їх вчинення покарання, слідчий суддя вважає зазначені ризики такими, що не зменшились та продовжують існувати, та з урахуванням конкретних обставин справи запобігти їм не можна шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу.
Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обґрунтованість підозри, продовження існування передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, неможливість закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, вважаю наявними підстави для продовження щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на нього обов'язків.
Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов'язків слід визначити до 22 квітня 2025 року.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 184, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 , цілодобово, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, на строк до 22 квітня 2025 року.
Продовжити до 22 квітня 2025 року строк дії покладених на ОСОБА_5 обов'язків:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього обов'язків.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1