Справа № 588/1409/24
Провадження № 1-кс/588/144/25
09 травня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205490000062 від 29.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12024205490000062 від 29.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля OPEL Zafira, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про його придбання та перерахував кошти в сумі 11500 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , кошти в сумі 28500 грн. та 12000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але автомобіль переданий так і не був.
В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 52000 гривень. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 11500 грн. 28.07.2024 о 13:20 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім'я ОСОБА_6 . Потім дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:21 однією транзакцією в сумі 11500 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітовану на ім?я ОСОБА_7 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:23 однією транзакцією в сумі 29312,27 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 00 год. 00 хв. 28.08.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205490000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що він 28.07.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля OPEL Zafira, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про його придбання та перерахував кошти в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , кошти в сумі 28500 грн та 12000 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але автомобіль переданий так і не був. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с. 3).
10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 11500 грн. 28.07.2024 о 13:20 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім'я ОСОБА_6 . Потім дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:21 однією транзакцією в сумі 11500 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітовану на ім?я ОСОБА_7 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:23 однією транзакцією в сумі 29312,27 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 4-12).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 по 00 год. 00 хв. 28.08.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 08 липня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1