С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37
вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52
e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/11705/24
В справі 760/25082/24
І. Вступна частина
25 листопада 2024 року в м. Києві
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представників володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні № 42024100000000160 від 22.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:
-посадова інструкція директора підприємства ТОВ «АБ Енерго» від 20.12.2019 на 3 арк.;
-положення про оплати праці працівників ТОВ «АБ Енерго» від 20.12.2019 на 3 арк.;
-посадова інструкція офіс-адміністратора від 29.09.2022 на 2 арк.;
-посадова інструкція радника ТОВ «АБ Енерго» на 1 арк. від 29.01.2021;
-положення про віддалену роботу ТОВ «АБ Енерго» від 05.03.2021, на 2 арк.;
-швидкозшивач червоного кольору, в якому знаходяться облікові картки працівників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , накази щодо ОСОБА_25 ;
-засновницькі документи щодо засновників компанії «АВ Energo AG» CHE-178.647.889 у двох екземплярах на 3 арк. кожен від 01.03.2021;
-документ з Credit Suisse щодо доступу до Інтернет-банкінгу від 15.03.2021 на 1 арк.;
-інструкція Credit Suisse щодо віддаленого доступу клієнт-банк від 16.03.2021 на 1 арк.;
-довіреність № 1003-01 від 10.03.2021, на 3 арк.;
-ноутбук сірого кольору марки «HP», s/n #5CD0014PNM, з зарядним пристроєм;
-угода про забезпечення платежів між «АВ Energo AG» та LLC AB Energo, на 2 арк.;
-лист про повернення коштів № 29/01/24-1 від 29.01.2024 на 1 арк;
-акт звірки взаємних розрахунків за період: квітень 2024 на 1 арк.;
-мобільний телефон чорного кольору марки «NOKIA» з сім-карткою Тримоб № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ;
-трудові книжки відані на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 ;
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» № НОМЕР_4;
-протокол загальних зборів № 09/01/2024 від 09.01.2024 на 3 арк., специфікація № 11 від 29.09.2023, на 2 арк., довіреності на 5 арк.
Прокурор обгрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 4202410000000160, зареєстрованого в ЄРДР 22.03.2024 за підозрою ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює свою діяльність ТОВ «Енергодев» (стара назва ТОВ «АБ ЕНЕРГО») (код ЄДРПОУ 41489543), зареєстроване 31.07.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Армстронга Ніла, 2-Д, офіс 401. Засновником даного товариства є громадянин ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із часткою корпоративних прав 90% та швейцарська компанія «EDELWEISS BALANCE AG» із часткою корпоративних прав 10%. Директором ТОВ «Енергодев» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Крім того, досудовими розслідуванням встановлено, що ТОВ «Енергодев» входить до структури міжнародного холдингу групи компаній «АБ», які фактично належать та підконтрольні громадянину рф ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружині громадянці Казахстану ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
До структури вказаного холдингу входять наступні підприємства:
1)«EDELWEISS BALANCE AG» (Швейцарія) - засновник та голова наглядової ради ОСОБА_33 ;
2)«AB Energo AG» (Швейцарія) -член ради директорів ОСОБА_33 , директор ОСОБА_16 ;
3)«AB Energo (FZE)» (ОАЕ) - засновник та директор ОСОБА_33 ;
4)ООО «АБ Энерго» (Киргизстан) - засновник ОСОБА_33 та «EDELWEISS BALANCE AG», керівник ОСОБА_34
5)ТОО «АБ Енерго» (Казахстан) - засновник ОСОБА_34 .
6) «АБ Енерго» (Узбекистан) - засновник на 90% ТОВ «АБ Енерго»
7)ООО «АБ Энерго» (російська федерація) - засновник із часткою корпоративних прав 100% ОСОБА_35 , генеральний директор ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_35 є членом ради директорів АО «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск», що є структурним підрозділом державної корпорації «РОСАТОМ», реалізовує та підтримує рішення держави-агресора в сфері енергетики та вугільної промисловості, а підконтрольні йому підприємства, в тому числі ООО «АБ Энерго» (російська федерація) на постійній основі співпрацюють з підприємствами державного сектору економіки країни-агресора, діяльність яких спрямована на зміцнення обороноздатності російської федерації та збільшення військового потенціалу, серед яких АО «Карачевский завод «Электродеталь», Федеральное агенство по управлению государственным имуществом, ПАО «РОССЕТИ АРУЛ», АО «НПП «Салют-25», АО «НПП «Салют», АО «Росэлектроника», АО «НПП «Эталон», АО «РТ-Техприемка», Государственная корпорация «РОСТЕХ», АО «Комунальник», Андминистрация муниципального района «прилузский» Республики Коми, ОАО «Российские железные дороги».
Так, вищевказані іноземні підприємства, які входять до холдингу, що фактично належить та контролюється ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , з моменту їх створення, до початку повномасштабного вторгнення зс рф в Україну, тобто до 24.02.2024, здійснювали свою фінансово-господарську діяльність, шляхом укладення та безперешкодного виконання прямих угод з підприємствами російської федерації щодо постачання товару та надання логістичних послуг, враховуючи відсутність будь-яких законодавчих обмежень та санкцій.
24.02.2022 розпочато повномасштабне вторгнення збройних сил російської федерації на територію України.
Надалі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_39 стало відомо про те, що на території України введено воєнний стан та постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 і постановою Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі).
Крім того, у зв'язку із збройною агресією з боку російської федерації відносно України, на ряд підприємств державного сектору економіки країни-агресора, серед яких АО «Карачевский завод «Электродеталь», АО «НПП «Салют-25», АО «НПП «Эталон», ОАО «Российские железные дороги», з якими на періодичній основі співпрацює ООО «АБ Энерго», а також які беруть участь у реалізації державної політики в цивільній та військовій сферах, накладено санкції, що унеможливлює здійснення грошових переказів в їх адресу з боку європейських підприємств.
У зв'язку з цим, маючи намір на подальше співробітництво з державним сектором економіки російської федерації, ОСОБА_33 та ОСОБА_35 вирішили усунути вказані перешкоди та розробити механізм обходу встановлених санкцій, залучивши для його реалізації ряд осіб - громадян України, які працюють на українському підприємстві ТОВ «Енергодев», при цьому забезпечуючи фінансово-господарську діяльність підконтрольного ОСОБА_39 та ОСОБА_40 швейцарського підприємства «AB Energo AG».
Так, приблизно в серпні 2022 року, з метою обходу встановлених санкцій, ОСОБА_38 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розроблено протиправний механізм фінансування підконтрольного російського підприємства ООО «АБ Энерго» для забезпечення його подальшої безперешкодної фінансово-господарської діяльності на користь державних підприємств країни-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом організації добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів у вигляді вугілля представникам держави-агресора, надання логістичних послуг, а також добровільного збору, підготовки та передачі інших активів (грошових коштів) представникам держави агресора.
Так, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме: ООО «АБ «Энерго», «AB Energo (FZE)» та «AB Energo AG», ОСОБА_33 налагодила протиправний механізм, який полягає в укладенні угод щодо поставки російською компанією ООО «АБ Энерго» товару в адресу вказаних підконтрольних іноземних підприємств, за наслідком чого в останніх утворюються боргові зобов'язання перед ООО «АБ Энерго». В подальшому між зазначеними іноземними підконтрольними підприємствами укладаються договори щодо надання логістичних послуг, за наслідком виконання яких в одного з таких суб'єктів формуються боргові зобов'язання перед іншим. Після цього, відповідні боргові зобов'язання припиняються шляхом укладення договорів відступлення прав вимог між російським та іноземним підконтрольним підприємством, за наслідком чого грошові кошти, які винне російське підприємство одному з вказаних іноземних суб'єктів фактично залишаються на його балансі. Таким чином забезпечується безперешкодне функціонування та фінансування російського підприємства в обхід встановлених санкцій. Крім того, за результатом такої діяльності забезпечуються безперешкодне постачання вугілля та інших стратегічно важливих товарів на підприємства державного сектору економіки російської федерації, а відповідно останніми, за наслідком безперешкодного ведення фінансово-господарської діяльності, здійснюється відрахування до бюджету країни-агресора податків в особливо великих розмірах, що тягне за собою зміцнення обороноздатності та військового потенціалу в умовах збройної агресії.
Так, учасниками злочину також було розроблено злочинну схему, з якою ознайомлено всіх співучасників, відповідно до якої оплата за надання логістичних послуг здійснюється за рахунок підконтрольних ОСОБА_39 підприємств «AB Energo AG» та «AB Energo (FZE)», які в подальшому, в обхід санкцій спрямовують кошти на рахунок російського підприємства ООО «АБ Энерго», яке в свою чергу здійснює оплату послуг за оренду вагонів, рухомого складу та послуг транспортування в адресу російських підприємств державного сектору економіки, серед яких ОАО «Российские железные дороги». Надання послуг транспортування товару здійснюється з боку російських та казахських підприємств, яким належить рухомий склад.
Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати розроблений злочинний механізм, фактичною метою якого є пособництво державі - агресору, неможливо, ОСОБА_33 , з метою забезпечення його реалізації, вступила у злочинну змову з рядом довірених осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, а саме посадових осіб та співробітників ТОВ «Енергодев», які в свою чергу також одночасно займають посади в швейцарській компанії «AB Energo AG», серед яких:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка займає посаду куратора вугільного напрямку в «AB Energo AG», а також директора по операційній діяльності в ТОВ «Енергодев»;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займає посаду директора та керівника продаж європейського напрямку в «AB Energo AG», а також є колишнім директором ТОВ «Енергодев»;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка займає посаду фінансового директора у «AB Energo AG», а також є керівником (директором) ТОВ «Енергодев»;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , займає посаду співробітника бек-офісу «AB Energo AG», а також є ведучим спеціалістом по роботі з клієнтами із знанням іноземної мови у ТОВ «Енергодев»;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , займає посаду співробітника бек-офісу «AB Energo AG», а також є ведучим спеціалістом по роботі з клієнтами у ТОВ «Енергодев»;
Зазначених осіб було ознайомлено з вищевказаним механізмом вчинення протиправної діяльності, після чого останні погодились взяти участь в його реалізації, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, а також добровільно домовились про усунення перешкод в діяльності російського підприємства, тобто про спільне вчинення злочину, що фактично являє собою пособництво державі-агресору.
Так, приблизно в серпні 2022 року, за невстановлених обставин, у зв'язку з наміром взяти участь в усуненні перешкод діяльності російського підприємства, тобто на виконання вищевказаного плану вчинення кримінальних правопорушень розробленого ОСОБА_38 , ОСОБА_29 фактично став одним з співучасників кримінального правопорушення, а саме пособником у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Після цього, співучасники злочину, для організації роботи, надання вказівок, погодження фінансово-господарської документації та звітності, а також ведення листування між собою щодо організації роботи підконтрольних підприємств почали використовувати мобільні додатки - месенджери «WhatsApp», «Treema», «Telegram», тим самим намагаючись приховати докази своєї причетності до вказаного протиправного механізму, уникаючи відкритого спілкування, складання, підписання та передачі документів.
Так, вищевказані особи, за попередньою змовою, з метою приховування фактів пособництва державі-агресору, вдосконалили та в подальшому реалізували злочинний механізм, який полягав у маскуванні договірних фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків з російською компанією ООО «АБ Энерго», шляхом використання ризикових фінансових інструментів (договорів відступлення права вимоги, переведення боргу та зарахування однорідних зустрічних вимог).
20.01.2022 між ООО «АБ Энерго» в особі ОСОБА_41 та швейцарською компанією «AB Energo АG» в особі ОСОБА_16 , укладено контракт № ABAG-210122, згідно якого ООО «АБ Энерго» здійснило поставку вугілля до «AB Energo АG», за наслідком чого в останніх виникло боргове зобов'язання перед ООО «АБ Энерго» в сумі 251 341 доларів США 50 центів.
В той же час, з договору відступлення права вимоги від 11.08.2022 року слідує, що у ООО «АБ Энерго» за раніше укладеними контрактами виникла дебіторська заборгованість у розмірі 1 208 645 доларів США 70 центів по фінансово-господарським відносинам «AB Energo (FZE)» (ОАЕ). З метою списання своєї дебіторської заборгованості ООО «АБ Энерго», як первісний кредитор відступило право вимоги до компанії-боржника «AB Energo (FZE)» на користь швейцарської компанії «AB Energo АG». Таким чином, у швейцарської компанії «AB Energo АG» виникли боргові зобов'язання перед російською компанією ООО «АБ Энерго» на загальну суму 1 459 987 доларів США 20 центів.
Одночасно з цим у «AB Energo АG» за раніше укладеними контрактами з ООО «РЕД» (рф) виникла дебіторська заборгованість у розмірі 1 459 987 доларів США 20 центів.
Таким чином, ОСОБА_38 було створено передумови для припинення зустрічних зобов'язань між ООО «АБ Энерго» та «AB Energo АG», з метою уникнення прямих фінансових розрахунків між сторонами шляхом укладання угоди про взаємозалік від 17.08.2022 між ООО «АБ Энерго» та «AB Energo АG».
В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на пособництво державі агресору, з метою забезпечення функціонування протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, для подальшої можливості укладення договорів щодо відступлення права вимоги, між підприємством «AB Energo (FZE)» в особі директора ОСОБА_42 та «AB Energo AG» в особі директора ОСОБА_16 укладено договір ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо надання послуг по організації транспортування вантажів, відповідно до якого експедитором є «AB Energo (FZE)», а принципалом «AB Energo AG». Так, 03.10.2022 відповідно до вказаного договору було складено заяву № 8, відповідно до якої з м. Семей Республіки Казахстан до м. Виборг Ленінградської області російської федерації на адресу отримувача ООО «Порт Логистик» залізничним шляхом направлено вантаж у вигляді кам'яного вугілля. Оплату послуг транспортування здійснювало «AB Energo AG».
Таким чином, підконтрольне ОСОБА_39 підприємство «AB Energo AG» знов сформувало грошове зобов'язання перед «AB Energo (FZE)», яке в свою чергу, враховуючи відсутність будь-яких санкцій, в подальшому матиме змогу розрахуватись з російським підприємством, тобто здійснити фінансування його діяльності.
В реалізації вищевказаного механізму, спрямованого на усунення наявних перешкод діяльності російського підприємства в умовах накладених санкцій, співучасники злочину виконали наступні дії.
Встановлено, що документальні матеріали, речі та інформація, які мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження, а саме документальні матеріали, що підтверджують прямий контроль ОСОБА_42 над вищевказаними компаніями, а також здійснення фінансово-господарської діяльності ООО «АБ Энерго», «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG CHE-178/647.889», ООО «АБ «Енерго», «EDELWEISS BALANCE AG» (установчі документи, договори (контракти) купівлі-продажу, податкові, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, інші документи підтверджуючі оплату за проведені операції та послуги, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, а також інші документи підтверджуючі фінансово-господарську діяльність між вищезазначеними підприємствами, печатки підприємств), а також мобільні телефони, комп'ютерна техніка, магнітні носії інформації (флеш-накопичувачі, CD-DVD диски, жорсткі диски, та ін.), чорнові записи, засоби зв'язку із відомостями щодо обставин вчинення злочину та грошові кошти отримані злочинним шляхом могли зберігатись за наступною адресою:
АДРЕСА_1, офіс 401, (4 поверх бізнес-центру «Continent»), місцерозташування ТОВ «Енергодев» (колишня назва - ТОВ «АБ Енерго», код ЄДРПОУ 41489543).
Прокурор вказує, що 03.10.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, офіс 401, за наслідком якого виявлено та вилучено:
-посадова інструкція директора підприємства ТОВ «АБ Енерго» від 20.12.2019 на 3 арк.;
-положення про оплати праці працівників ТОВ «АБ Енерго» від 20.12.2019 на 3 арк.;
-посадова інструкція офіс-адміністратора від 29.09.2022 на 2 арк.;
-посадова інструкція радника ТОВ «АБ Енерго» на 1 арк. від 29.01.2021;
-положення про віддалену роботу ТОВ «АБ Енерго» від 05.03.2021, на 2 арк.;
-швидкозшивач червоного кольору, в якому знаходяться облікові картки працівників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_43 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , накази щодо ОСОБА_25 ;
-засновницькі документи щодо засновників компанії «АВ Energo AG» CHE-178.647.889 у двох екземплярах на 3 арк. кожен від 01.03.2021;
-документ з Credit Suisse щодо доступу до Інтернет-банкінгу від 15.03.2021 на 1 арк.;
-інструкція Credit Suisse щодо віддаленого доступу клієнт-банк від 16.03.2021 на 1 арк.;
-довіреність № 1003-01 від 10.03.2021, на 3 арк.;
-ноутбук сірого кольору марки «HP», s/n #5CD0014PNM, з зарядним пристроєм;
-угода про забезпечення платежів між «АВ Energo AG» та LLC AB Energo, на 2 арк.;
-лист про повернення коштів № 29/01/24-1 від 29.01.2024 на 1 арк;
-акт звірки взаємних розрахунків за період: квітень 2024 на 1 арк.;
-мобільний телефон чорного кольору марки «NOKIA» з сім-карткою Тримоб № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ;
-трудові книжки відані на ім'я ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 ;
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» № НОМЕР_4;
-протокол загальних зборів № 09/01/2024 від 09.01.2024 на 3 арк., специфікація № 11 від 29.09.2023, на 2 арк., довіреності на 5 арк.
В ході огляду вказаних речей, як стверджує прокурор, було встановлено, що вони мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, так як містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів. У зв'язку з цим прокурор просить накласти арешт на вилучені технічні засоби з метою їх збереження.
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.
Представники володільця вилученого майна проти задоволення клопотання заперечували. Зазначив, що прокурором не обгрунтоувано, чому саме вилучені речі вважаються речовими доказами, яка інформація в них міститься і яке значення вона має для кримінального провадження.
Заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01 жовтня 2024 року в справі №760/23969/24 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Енергодев», в офісному приміщенні № 401, розташованому в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_44 , з метою відшукання:
- фінансово-господарських документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо діяльності ТОВ «Енергодев», ООО «АБ Энерго», «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG CHE-178/647.889», ОсОО «АБ «Енерго», «EDELWEISS BALANCE AG» (установчих документів, договорів (контрактів) купівлі-продажу, податкових, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, інших документів підтверджуючих оплату за проведені операції та послуги, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних.
Ухвалою також дозвіл на огляд та копіювання інформації з мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може мітитись інформація чи листування щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Енергодев», ООО «АБ Энерго», «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG CHE-178/647.889», ОсОО «АБ «Енерго», «EDELWEISS BALANCE AG», із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп'ютерної техніки та носіїв інформації..
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
-Встановлено, що під час обшуку, проведеного 03 жовтня 2024 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді за вказаною адресою було вилучено майно, перелік якого зазначений вище.
Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 03 жовтня 2024 року вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно е доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи:
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна
У випадку, передбаченому п.п. 1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.
Враховуючи, що в межах кримінального провадження № 4201310000000160 розслідується діяльність громадян України, пов'язана з організацією господарської діяльності з підприємствами держави-агресора, листування та переписка, яка супроводжує таку діяльність, вочевидь має електронну форму, у зв'язку з чим визнання вилучених під час обшуку технічних засобів, які містять містить суттєву для кримінального провадження інформацію (ноутбук та мобільний телефон), речовим доказом уявляється цілком закономірним та логічним.
Крім того, суд погоджується з необхідністю збереження в матеріалах кримінального провадження оригіналів документації, що стосується господарської діяльності «AB ENERGO AG».
Натомість, прокурором не доведено, яке саме значення має збереження в матеріалах провадження оригіналів посадових інструкцій, положення про віддалену роботу Товариства, облікових карток працівників, трудових книжок працівників. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час обшуку, проведеного 03.10.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_1, офіс 401, а саме на:
-засновницькі документи щодо засновників компанії «АВ Energo AG» CHE-178.647.889 у двох екземплярах на 3 арк. кожен від 01.03.2021;
-довіреність № 1003-01 від 10.03.2021, на 3 арк.;
-ноутбук сірого кольору марки «HP», s/n #5CD0014PNM, з зарядним пристроєм;
-угоду про забезпечення платежів між «АВ Energo AG» та LLC AB Energo, на 2 арк.;
-лист про повернення коштів № 29/01/24-1 від 29.01.2024 на 1 арк;
-акт звірки взаємних розрахунків за період: квітень 2024 на 1 арк.;
-мобільний телефон чорного кольору марки «NOKIA» з сім-карткою Тримоб № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» № НОМЕР_4;
-протокол загальних зборів № 09/01/2024 від 09.01.2024 на 3 арк., специфікація № 11 від 29.09.2023, на 2 арк., довіреності на 5 арк.
2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: