Справа №760/9995/25 1-кс/760/5637/25
07 травня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 22025101110000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України,
встановив:
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у цьому кримінальному провадженні, у зв'язку зі здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 22025101110000099 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовувано підозрюється у вчиненні контрабанди, а саме: переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 201 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері господарської діяльності, Митного кодексу від 13.03.2012 №4495-VI зі змінами, Закону України «Про поштовий зв'язок» від 03.11.2022 №2722-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку», постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 №958 «Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях», вимог Всесвітньої поштової конвенції від 11.10.2012, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22 січня 2025 року, прийняв рішення про вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї з території Сполучених Штатів Америки до України шляхом використання послуг міжнародних поштових відправлень ТОВ «НП Глобал» (код ЄДРПОУ 38130410).
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22 січня 2025 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, з використанням невстановленого в ході досудового розслідування мобільного пристрою, який під'єднаний до глобальної мережі Інтернет, здійснив замовлення у невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка перебувала на території Сполучених Штатів Америки, а саме затворної рами в комплекті з затвором у кількості однієї одиниці з маркуванням «FAIL ZERO», яка є спеціально призначеним компонентом до вогнепальної зброї, створена та призначена для використання з автоматичними гвинтівками типу М16, М4 та AR15 та їх модифікацій.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 22 січня 2025 року на виконання злочинного умислу щодо контрабанди на територію України основних частин вогнепальної нарізної зброї, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території Сполучених Штатів Америки, надіслала вказане міжнародне експрес відправлення № NP00000003718215NPG та вказала особу відправника із наступними даними: «United States of Amerika, New York, 10016, 303 Fifth Ave STE 1101, Nova Global US-NP Shopping US, 19739476185». В той же час, ОСОБА_5 з метою приховання свого злочинного умислу у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовився про зазначення завідомо неправдивої інформації про особу та адресу отримувача міжнародного поштового відправлення, тобто зазначити наступні дані отримувача: « ОСОБА_6 , 02081, м. Київ, проспект Григоренка, 22/20, тел. НОМЕР_1 ».
Разом з тим, з метою приховування від митного контролю протиправної діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території Сполучених Штатів Америки, у формі CN22 до міжнародного експрес відправлення № NP00000003718215NPG задекларувала вміст міжнародного експрес відправлення як «Repair Parts», що у перекладі на українську мову означає «запчастини до ремонту».
22.01.2025 в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці на території ТОВ «НП Глобал» розташованого за адресою: Київська область, с. Білогородка, вул. Компресорна, 3, під час проведення митного огляду міжнародного експрес відправлення № NP00000003718215NPG, яке пересилалось з Сполучених Штатів Америки (United States of Amerika, New York, 10016, 303 Fifth Ave STE 1101, Nova Global US-NP Shopping US, 19739476185) до України (замовник та отримувач: ОСОБА_6 , 02081, м. Київ, проспект Григоренка, 22/20, тел. НОМЕР_1 ), згідно з актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 22.01.2025 виявлено пластикове упакування з маркуванням «FAIL ZERO FAILURE IS NOT AN OPTION BLACL NITRIDE BGG 5.56/.223 300 Blackout Compatible Made in USA», в середині якого знаходився металевий виріб темного кольору зовні схожий на ствольну коробку до вогнепальної зброї.
В митній декларації форми CN 22 до МЕВ № NP00000003718215NPG вміст відправлення задекларовано як «Repair Parts», що в перекладі на українську мову означає «запчастини до ремонту».
Листом Київської митниці № 7.8-5/20-03/7/1497 від 23.01.2025 зразки, виявлені в МЕВ № NP00000003718215NPG, направлено для проведення експертного дослідження до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби (далі - СЛЕД Держмитслужби).
Відповідно до висновку експертів СЛЕД Держмитслужби від 29.01.2025 № 1420003302-0024, надані на дослідження предмети ідентифіковано як спеціально призначений компонент до вогнепальної зброї, а саме затворна рама в комплекті з затвором, що спеціально створена та призначена для використання з автоматичними гвинтівками типу М16, М4 та AR15 та їх модифікацій. Надана на дослідження затворна рама в комплекті з затвором, має ознаки спеціально призначених компонентів для вогнепальної зброї військового призначення, зазначеної в позиції ML1 Списку товарів військового призначення, що є додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2003 № 549-IV «Про затвердження здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».
Згідно з висновком експерта КНДЕКЦ МВС України №СЕ-19/111-25/13805-БЛ від 07.03.2025 встановлено, що наданий на дослідження предмет є рамкою затвору з личиною затвору (в зборі) для карабінів на базі моделі «AR-15» та їх модифікацій. Наданий на дослідження предмет виготовлений промисловим способом. Наданий на дослідження предмет є основною частиною зброї, а саме рамкою затвору з личиною затвору (в зборі) для карабінів на базі моделей «AR-15» та їх модифікацій.
28.03.2025 на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціальний слідчий експеримент здійснено заміну вмісту МЕВ № NP00000003718215NPG, а саме рамки затвору з личиною затвору (в зборі) для карабінів на базі моделей «AR-15» та їх модифікацій, яка є основною частиною до вогнепальної зброї на імітаційні засоби, тобто за зовнішніми ознаками подібні предмети, які чинним законодавством України не обмежені до обігу. В подальшому вказане міжнародне експрес відправлення № NP00000003718215NPG було передано з центральної сортувальної станції ТОВ «НП Глоба», а звідти надійшло до відділу поштового зв?язку ТОВ «Нова Пошта» № 62, поштовий індекс 02081, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20.
11.04.2025, орієнтовно о «13» годині «11» хвилин ОСОБА_5 прибув до поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» № 62, поштовий індекс 02081, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Петра Григоренка, 22/20. Перебуваючи у приміщенні вказаного поштового відділення ОСОБА_5 повідомив оператору поштового зв?язку номер міжнародного експрес відправлення № NP00000003718215NPG, та отримав його, про що власноручно розписався у квитанції, тим самим довів до кінця свій злочинний умисел, направлений на контрабанду.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні контрабанди, а саме: переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 201 КК України.
Так, 11.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа № 760/7749/25, провадження № 1-кс/760/4654/25 від 25.03.2025) проведено обшук за адресою фактичного місця проживання підозрюваного ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:
-предмет зовні схожий на частину до вогнепальної нарізної зброї, чорного кольору, з написом (гравіюванням) «ЕМ4»;
-записник синього кольору з написом «OLT» у середині з інформацією щодо відправників та отримувачів МПВ;
-ноутбук марки «Apple», модель «MacBook Air», model A2337, сірого кольору;
-мобільний телефон марки «іPhone», сірого кольору з пошкодженим корпусом задньої частини, який належить ОСОБА_5 ;
-мобільний телефон марки «Sigma» чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_2 ;
-слот від сім-картки оператора «We» з кодом НОМЕР_3 ;
-носій інформації марки «WD Elements», S/N: WXL1A882YLD1;
-предмет зовні схожий на димові шашки (вибуховий пристрій), коричневого кольору з умовним позначенням «Б» у кількості 5 шт.;
-аркуші паперу на яких міститься інформація з ДМС України щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , у кількості 11 арк.;
-конверт з пошти, щодо отримання листів ОСОБА_5 , у кількості 4 шт.;
-предмет зовні схожий на частину від вогнепальної нарізної зброї чорного кольору зовні схожий на частину до верхньої частини ствольної коробки;
-предмет зовні схожий до частини від вогнепальної нарізної зброї чорного кольору у картонній коробці з написом «AR 15 UPPER RELEIVER»;
-мобільний телефон марки «іPhone» IMEI: НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі та документи, які виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події підозрюваного ОСОБА_5 , є знаряддям вчинення злочину, містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з викладеним, 11.04.2025 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторони в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представником власника майна, адвокатом ОСОБА_9 подано заяву про клопотання без участі сторони захисту.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного висновку.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 27.03.2025.
При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.
Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про необхідність накладення арешту на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене 11.04.2025, в ході проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: предмет зовні схожий на частину до вогнепальної нарізної зброї, чорного кольору, з написом (гравіюванням) «ЕМ4»; записник синього кольору з написом «OLT» у середині з інформацією щодо відправників та отримувачів МПВ; носій інформації марки «WD Elements», S/N: WXL1A882YLD1; предмет зовні схожий на димові шашки (вибуховий пристрій), коричневого кольору з умовним позначенням «Б» у кількості 5 шт.; аркуші паперу на яких міститься інформація з ДМС України щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , у кількості 11 арк.; конверт з пошти, щодо отримання листів ОСОБА_5 , у кількості 4 шт.; предмет зовні схожий на частину від вогнепальної нарізної зброї чорного кольору зовні схожий на частину до верхньої частини ствольної коробки; предмет зовні схожий до частини від вогнепальної нарізної зброї чорного кольору у картонній коробці з написом «AR 15 UPPER RELEIVER», відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.
Проте, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучене 11.04.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа № 760/7749/25, провадження № 1-кс/760/4654/25 від 25.03.2025) за адресою фактичного місця проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: ноутбук марки «Apple», модель «MacBook Air», model A2337, сірого кольору; мобільний телефон марки «іPhone», сірого кольору з пошкодженим корпусом задньої частини, який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Sigma» чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_2 ; слот від сім-картки оператора «We» з кодом НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «іPhone» IMEI: НОМЕР_4 , оскільки матеріали клопотання не містять доказів, що дане майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу, а саме не містить протоколу огляду вилучених мобільних телефонів та слоту від сім-картки.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 22025101110000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 11.04.2025, в ході проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
- предмет зовні схожий на частину до вогнепальної нарізної зброї, чорного кольору, з написом (гравіюванням) «ЕМ4»;
- записник синього кольору з написом «OLT» у середині з інформацією щодо відправників та отримувачів МПВ;
- носій інформації марки «WD Elements», S/N: WXL1A882YLD1;
- предмет зовні схожий на димові шашки (вибуховий пристрій), коричневого кольору з умовним позначенням «Б» у кількості 5 шт.;
- аркуші паперу на яких міститься інформація з ДМС України щодо притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , у кількості 11 арк.;
- конверт з пошти, щодо отримання листів ОСОБА_5 , у кількості 4 шт.;
- предмет зовні схожий на частину від вогнепальної нарізної зброї чорного кольору зовні схожий на частину до верхньої частини ствольної коробки;
- предмет зовні схожий до частини від вогнепальної нарізної зброї чорного кольору у картонній коробці з написом «AR 15 UPPER RELEIVER» із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.
В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 22025101110000099 від 12.02.2025.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя: ОСОБА_1