пр. № 1-кс/759/2657/25
ун. № 759/9765/25
09 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000378 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000378 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку у вигляді мобільних телефонів, що є цифровими електронно-обчислювальними машинами, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, а саме загальнодоступні чати спілкування в «Telegram», у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15.04.2023, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_5 через знайомих познайомилась з ОСОБА_4 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що має брата військовослужбовця ЗСУ
ОСОБА_7 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_7 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу
ОСОБА_5 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_5 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: невстановлений мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26, перебуваючи у м. Харків, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_5 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .
Після чого, ОСОБА_5 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 о 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 20 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 коштами розпорядився на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, використовуючи мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_5 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_7 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , належного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У подальшому, ОСОБА_5 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о
17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 коштами розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 59 100 гривень.
У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_9 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністратор якого займається пошуком безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_10 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_10 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_9 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_9 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_9 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 .
Після чого, 01.03.2023 близько 07:55 год, ОСОБА_4 отримав на картковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 26 000 гривень від ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів.
01.03.2025 ОСОБА_4 затримано та повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користувався мобільними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 .
Також до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є дружиною ОСОБА_4 та можливою його спільницею, котра, усвідомлюючи злочинність дій чоловіка, сприяє в ошукуванні родичів військовослужбовців, які потрапили в полон чи зникли безвісти під час відбиття збройної агресії рф. Умисно створює « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під виглядом зборів для потреб ЗС України, які прив'язані до її особистих карткових рахунків, для отримання благодійної допомоги «донатів» від учасників вищевказаної спільноти в Telegram, кошти з яких в подальшому також використовує на власні потреби. Користується номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 .
Викладена інформація підтверджується рапортами, протоколами допитів потерпілих, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою перевірки інформації та здобуття доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення інших епізодів його злочинної діяльності, а також перевірки його телефонних з'єднань, місцезнаходження під час виконання конкретних дій, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо вище вказаних абонентських номерів, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з 24.02.2022 по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000378 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого по АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000378 від 11.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у кримінальному провадженні № 42024110000000378 від 11.11.2024, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, інформації по абонентським номерам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , а також номеру мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_11 , а саме:
- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 24.02.2022 по теперішній час, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;
- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 24.02.2022 по теперішній час, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;
- щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 24.02.2022 по теперішній час, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1