пр. № 1-кс/759/2571/25
ун. № 759/9505/25
08 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100080003186 від 09.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100080003186 від 09.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 08.10.2024 до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 28.09.2024, у період часу з 12 год. 29 хв. по 14 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під видом пасивного заробітку, використовуючи акаунт в месенджері «Телеграм» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5», банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 141 000 грн, які належать останній.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що остання 26.09.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у соціальній мережі «Телеграм» отримала смс-повідомлення від невстановленої особи, яка представилася як « ОСОБА_5 » та аккаунт якої був підписаний як «ІНФОРМАЦІЯ_5», яка запропонувала пасивний заробіток. Зі слів даної особи, суть даного заробітку полягала в тому, що ОСОБА_4 потрібно було ставити відмітки «подобається» на товари на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки ОСОБА_4 зацікавила суть даного пасивного заробітку, та виконала перше завдання, за яке отримала винагороду в розмірі 120 грн.
27.09.2024, жінка на ім'я « ОСОБА_5 » запропонувала ОСОБА_4 зробити викуп товару на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зі слів даної особи, суть даного завдання була в тому, що потрібно було здійснити викуп товару на сайті вказаного магазину за допомогою внутрішнього рахунку. Для поповнення даного рахунку необхідно було здійснити переказ коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 . Після переказу коштів на дану банківську картку, баланс збільшився, тоді ОСОБА_4 викупила потрібний товар і їй було повернуто кошти, які остання вивела на власну банківську картку.
28.09.2024, жінка на ім'я « ОСОБА_5 » запропонувала ОСОБА_4 зробити викуп товару на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за аналогічною схемою як і 27.09.2024, однак сума була вже більшою.
У подальшому, цього ж самого дня, приблизно о 12 год. 29 хв. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5 046 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 . Після даного переказу особа на ім'я « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_4 про те, що для виплати коштів необхідно виконати ще одне завдання і викупити вже дорожчий товар на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перерахувати грошові кошти у розмірі 15 657 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
У подальшому, цього ж самого дня, приблизно о 12 год. 52 хв. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 15 657 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 . Після даного переказу особа на ім'я « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_4 про те, що для повернення всієї суми необхідно виконати ще одне завдання та викупити товар, а також перерахувати грошові кошти у розмірі 43 590 грн. Оскільки ( ОСОБА_4 злякалася, що втратить всі переказані кошти і для того, щоб повернути своє, остання погодилася і на цей переказ.
У подальшому, цього ж самого дня, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 43 590 грн, а саме приблизно о 13 год. 15 хв. здійснила переказ грошових коштів у розмірі 28 503 гри зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 , а також приблизно о 13 год. 27 хв. остання здійснила переказ грошових коштів у розмірі 15 086 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 . Після даного переказу особа на ім'я « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_4 про те, що остання допустила якусь помилку при виконанні завдання по викупу товарів на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і всі кошти, які ОСОБА_4 перерахувала раніше заморожені, та для того щоб розморозити дані кошти, останній необхідно здійснити повторно викуп товару та для цього необхідно знову перерахувати грошові кошти. Оскільки страх втратити все, що ОСОБА_4 перерахувала і бажання повернути свої грошові кошти був настільки сильний, що остання погодилася на умови особи на ім'я « ОСОБА_5 », а також на переказ грошових коштів.
У подальшому, цього ж самого дня, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 80 340 грн., а саме приблизно о 14 год. 22 хв. здійснила переказ грошових коштів у розмірі 29 870 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 , приблизно о 14 год. 37 хв. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 30 385 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 , а також приблизно о 14 год. 45 хв. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 20 085 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 . Після цього, особа на ім'я « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_4 про те, що останній необхідно додати ще 115 695 грн для того, щоб завершити завдання і після цього раніше перераховані кошти ОСОБА_4 будуть повернуті. Однак ОСОБА_4 не мала таких коштів та відмовилася від завершення цього завдання та зрозуміла, що її ошукали.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , що зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12024100080003186 від 09.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100080003186 від 09.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , в період часу з 27.09.2024 по 10.10.2024 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювалися перекази/надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , отримувалися готівкою за період часу з 27.09.2024 по 10.10.2024, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період 27.09.2024 по 10.10.2024 по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , в період з 27.09.2024 по 10.10.2024 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1