Справа № 302/191/25
Провадження № 1-кс/302/162/25
09.05.2025 селище Міжгір'я Закарпатської області
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 04.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071110000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
Слідча слідчого відділу ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 03.02.2025 в чергову частину відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30.01.2025 з невстановленого сайту у застосунку «Телеграм» заявник мав намір оформити допомогу у сумі 1000,00 грн, «ЄПідтримка». Після чого зайшовши за посиланням для підтвердження з 12:35 год по 12:43 год з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 частинами було знято невідомою особою грошові кошти на загальну суму 74525,25 гривень.
Вказаний факт 04.02.2025 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071110000039 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення - частина 4 статті 190 КК України.
07.03.2025 виконано ухвалу слідчого судді Міжгірського районного суду Закарпатської області від 07.02.2025 про тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено виїмку за банківським рахунком потерпілого, проведено огляд та проаналізовано інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, виписки про рух коштів по всіх рахунках, куди були переказані кошти, звідки, вилучено наявну інформацію за картковим рахунком, проведено огляд за результатами якого встановлено, що з банківської картки потерпілого декількома платежами перераховано кошти на декілька рахунків, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який, як зазначено в матеріалах проведеної виїмки належить ОСОБА_5 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчою у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення
На обґрунтування клопотання слідчою надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 12025071110000039 від 04.02.2025 (а.с. 5), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.02.2025 (а.с. 6), виписка по картці (а.с. 7), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 02.02.2025 (а.с. 8-9), ухвала слідчого судді у справі № 302/191/25 (а.с. 10), протокол тимчасового доступу до речей і документів (а.с. 11), відомості з банку (а.с. 12), постанова про визнання документів речовими доказами і приєднання їх до матеріалів справи (а.с. 13), протокол огляду документів (а.с. 14-15).
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду вищенаведеного та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 та на підставі її доручення оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області, слідчій групі по розслідуванню кримінального провадження слідчим СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у даному кримінальному провадженні № 12025071110000039 від 04.02.2025, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме до:
- інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки 30.01.2025 з 12.00 години по 13.00 години;
- інформації про отримувачів грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 , 30.01.2025 з 12.00 год по 13.00 год, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відео-нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 09.05.2025 і така має одноразовий характер.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1