печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12325/25-к
пр. № 1-кс-12630/25
26 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023020160000534, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020160000534 від 23.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з лютого 2022 року по теперішній час на території України та Республіки Молдова діє організована група осіб, яка взявши за основу своєї діяльності вчинення транскордонних злочинів, учасники якої мають чіткий розподіл ролей, здійснюють за грошову винагороду незаконне переправлення громадян України до Європейського союзу транзитом через Республіку Молдова.
Так, учасники вказаної організованої групи виявляють чоловіків-українців віком від 18 до 60 років, які мають намір виїхати за межі України, але у зв'язку з введенням воєнного стану не можуть цього зробити, та пропонують їм незаконно перетнути кордон між Україною та Республікою Молдова.
Крім того, учасники організованої групи доводять до відома таких чоловік, які мають намір виїхати за межі України вартість послуги, яка становить від 7500 доларів США за одного чоловіка.
В подальшому, після отримання грошових коштів, осіб, які мають намір незаконно перетнути український кордон, учасники організованої групи підбирають їх у заздалегідь визначених населених пунктах на території України та привозять до спеціального місця поблизу річки Дністер.
Після прибуття до місця призначення особи, які мають намір незаконно перетнути український кордон, разом із одним із членів організованої групи сідають на човен і незаконно переправляються через річку на території Республіки Молдова.
Встановлено, що до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_14 ).
В своїй злочинній діяльності зазначені особи використовують відкриті на власні імена банківські рахунки для отримання за свої послуги, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів, грошові кошти.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 12023020160000534 не з'явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023020160000534: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ), щодо всіх наявним рахункам вказаних осіб: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), за період з моменту відкриття рахунків по 26.03.2025, а саме:
- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів;
- банківських карток зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договорів, додаткових угод, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу;
- інформації (довідка) про залишки коштів на рахунках юридичних та фізичних осіб станом на 26.03.2025;
- документів щодо права користування індивідуальними банківськими ячейками;
- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя);
- виписок з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банків та комп'ютерами вказаних осіб, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12325/25-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1