Справа №:755/6048/25
Провадження №: 1-кс/755/1611/25
"07" травня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040001326 від 15.04.2025 року про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040001326 від 15.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025100040001326, у ході якого встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншими на даний час невстановленими особами, керуючись корисливими мотивами, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, шляхом вчинення умисних злочинів спрямованого на заволодіння чужим майном, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини неможливо, та як це потребує силової підтримки, організували та очолили групу осіб, яка поділяла їх наміри та задуми.
Так, 14.04.2025 ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими особами, перебуваючи у невстановленому місці, дізнались про причетність до фінансових операцій у великих розмірах ОСОБА_8 , 1986 року народження.
Вважаючи, що у володінні ОСОБА_8 наявна значна сума коштів, а також те, що в колі спілкування останнього перебувають особи, які мають значні фінансові статки, у вказаної невстановленої особи, виник злочинний умисел направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_8 з корисливих мотивів.
У подальшому, 14.04.2025 року ОСОБА_9 запросив на зустріч ОСОБА_8 з метою з'ясування обставин щодо затримки фінансових розрахунків. Прибувши приблизно о 20:00 год. до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 зайшов до підвального приміщення вказаного кафе, де знаходились ОСОБА_4 , ОСОБА_5 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_9 .
Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне позбавлення волі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у приміщенні вказаного кафе, шляхом нанесення тілесних ушкоджень, погроз фізичною розправою, чисельною та фізичною перевагою, а також розташуванням охоронця в отворі вхідних дверей, створили умови за яких потерпілий ОСОБА_8 не міг вільно пересуватись та здійснювати опір протиправним діям вказаних осіб.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне позбавлення волі ОСОБА_8 , позбавляючи його можливості вільно пересуватися, невстановлені особи йдучи попереду та з-заду потерпілого, вивели його на вулицю та посадили на заднє сидіння до автомобіля марки Land Rover Defender, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , на якому останнього перевозили по місту Києву.
Проїжджаючи на вказаному автомобілі неподалік парку імені Тараса Шевченка у місті Києві, ОСОБА_5 , який сидів на передньому пасажирському сидінні автомобіля марки Land Rover Defender, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 почав завдавати ударів кулаками в обличчя ОСОБА_8 , після чого останьому вдалося відкрити двері та вистрибнув із салону вказаного автомобіля. ОСОБА_8 , почав тікати однак ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , швидко його наздогнали та почали наносити тілесні ушкодження по тулубу та голові, а також, застосовуючи ніж, завдали рану правого вуха ОСОБА_8 .
У подальшому, заздалегідь розроблений злочинний план, на автомобілі марки Volkswagen Transporter, чорного кольору, з прикріпленими номерними знаками «Легіон 13», номер кузова НОМЕР_4 на місце події ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , проти волі ОСОБА_8 заштовхали останнього на третій ряд сидіння у вказаний автомобіль. При цьому, з метою забезпечення виконання злочинного плану, що полягав у незаконному позбавленні волі ОСОБА_8 , для його утримання та противазі вільному пересуванні, поряд із ним присів ОСОБА_7 та почав погрожувати фізичною розправою. У свою чергу, ОСОБА_6 присів на водійське сидіння даного автомобіля, ОСОБА_4 присів на переднє пасажирське сидіння та почали рух на ньому, позбавивши таким чином потерпілого можливості вільного пересування та отримання медичної допомоги, порушивши своїми умисними діями гарантовані статтями 29, 33 Конституції України та ст.2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» права і свободи ОСОБА_8 на недоторканість особи та свободу пересування. У подальшому під час руху автомобіля ОСОБА_4 наніс удар кулаком правої руки в обличчя потерпілому ОСОБА_8 та через невеликий проміжок часу вийшов з вищевказаного автомобіля, а ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_8 продовжили рух.
Приблизно о 22:30 год., цього ж дня автомобіль марки Volkswagen Transporter, чорного кольору, з прикріпленими номерними знаками «Легіон 13», номер кузова НОМЕР_4 , в середині якого знаходились ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було затримано працівниками поліції. В подальшому, потерпілого з тілесними ушкодженнями було доставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
23.04.2025 у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.
25.04.2025 під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 останній долучив до допиту платіжні інструкції, в яких зазначено що платником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , надавач платіжних послуг платника є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок платника НОМЕР_6 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , рахунок отримувача НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу «повернення помилково перерахованих коштів по платіжним інструкціям».
Окрім цього долучено лист генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про повернення грошових коштів у сумі 13932755, 00 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Отже, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні можливо шляхом огляду та аналізу інформації по карткових (кредитних) рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100040001326 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , у період часу з 01.04.2025 року до 06.05.2025 року щодо відкриття й обслуговування банківських рахунків, що відкриті на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 та за наявності інші рахунки, відкриті на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 та за наявності інші рахунки - документів, на підставі яких було відкрито карткові (в тому числі кредитні) рахунки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток та рахунків вказаного клієнта. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18