Номер провадження 1-кс/754/1529/25
Справа № 754/6862/25
Іменем України
09 травня 2025 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2023 по 31.12.2023: договорів, додаткових угод, специфікації до них, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або придбаних товарів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних із додатками, інших документів, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжних документів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, актів звірки кількості та якості, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документів листування з представниками та посаловими особами (в повноваження одержувача документів), документів підтверджуючих товару (робіт, послуг), вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншогозаконодавства, мотивуючи тим, що відомості у фінансово-господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази, та необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, проведення судової почеркознавчої експертизи для виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно до вимог ст.163 ч.4 КПК України, клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи, та не впливає на її роботу.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з таких підстав.
Згідно ст.132 ч.3, п.2 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Згідно ст.132 ч.5 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.160 ч.2 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, зокрема, підстави вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню N?12025100030000812 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за фактом використання групою осіб реквізитів фіктивних та транзитних суб?єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даних підприємств, з ознаками підробки. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить ознаки фіктивності.
Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 про фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2023 по 31.12.2023.
Однак, слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів взагалі не навів будь-яких обставин, які вказують про здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), а також не зазначив про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, як передбачає ч.2 ст.160 КПК України.
За таких обставин слідчим в клопотанні не доведено підстав вважати про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, та про неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані у клопотанні документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись статями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києв ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: