Ухвала від 07.05.2025 по справі 759/7986/20

Номер провадження 1-кп/754/140/25

Справа № 759/7986/20

УХВАЛА

07 травня 2025 року Деснянський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

попередньо розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 42018101010000094 про обвинувачення

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Переяслав-Хмельницький Київської області, громадянина України, з середньою технічною освітою, не працюючого, неодруженого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , не судимого,

за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Бровари Київської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, приватного підприємця, неодруженого, зареєстрованого в АДРЕСА_3 , проживаючого в АДРЕСА_4 , не судимого,

за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ритуальної служби м. Українка, одруженого, зареєстрованого в АДРЕСА_5 , проживаючого в АДРЕСА_6 , не судимого,

за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, пенсіонера, одруженого, зареєстрованого в АДРЕСА_7 , проживаючого в АДРЕСА_8 , не судимого,

за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Бориспіль Київської області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, розлученого, зареєстрованого в АДРЕСА_9 , проживаючого в АДРЕСА_10 , не судимого,

за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Шостка Сумської області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого в АДРЕСА_11 , проживаючого в АДРЕСА_12 , не судимого,

за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Верхня Калушського району Івано-Франківської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не працюючого, неодруженого, без постійного місця проживання та реєстрації, не судимого,

за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , кожен, обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , кожен, обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , кожен, обвинувачується у вчиненні кримінаольних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор подав до суду клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_9 у зв'язку з його смертю.

Захисник - адвокат ОСОБА_7 подала клопотання про повернення застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_9 його дружиною ОСОБА_18 . Крім того, у підготовчому судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 заявила клопотання про скасування арешту, накладеного на майно ОСОБА_9 у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 р.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора та захисника - адвоката ОСОБА_7 підлягають задоволенню виходячи з наступного.

ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що він у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.06.2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, умисно, з корисливих спонукань, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, вступив у попередню змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об'єктом нерухомого майна, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнався про власників квартири АДРЕСА_13 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали та залучили Особу № 1, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі-продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Продовжуючи свої протиправні дії, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, діючи спільно, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_24 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбав підроблений нотаріальний бланк серії ВСК № 868883, ОСОБА_12 наніс на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовив інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 17573 від 15.05.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_13 належить Особі № 1, та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 24253420 від 04.06.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_13 ніхто не зареєстрований, ОСОБА_9 вніс друкований текст договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , укладеного 14.02.2006 року між ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та Особою № 1, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , а ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовився щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідування особи у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 20.06.2018 року передали Особі № 1 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , укладений 14.02.2006 року між ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та Особою № 1, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 17573 від 15.05.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_13 належить Особі № 1, та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 24253420 від 04.06.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_13 ніхто не зареєстрований, які вона мала в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_13 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 (в рівних долях) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 07.04.2000 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_13 на праві приватної власності належить ОСОБА_28 .

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.06.2018 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об'єктом нерухомого майна, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнався про власників квартири АДРЕСА_13 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , після чого невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали та залучили Особу № 1, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Продовжуючи свої протиправні дії, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, діючи спільно, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_24 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбав підробний нотаріальний бланк серії ВСК № 868883, ОСОБА_12 наніс на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовив інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 17573 від 15.05.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_13 належить Особі №1 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 24253420 від 04.06.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_13 ніхто не зареєстрований, ОСОБА_9 вніс друкований текст договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_13 , укладеного 14.02.2006 року між ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та Особою № 1, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , а ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовився щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідування особи, у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 20.06.2018 року, передали Особі № 1 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , укладений 14.02.2006 року між ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та Особою № 1, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 17573 від 15.05.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_13 належить Особі №1 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 24253420 від 04.06.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_13 ніхто не зареєстрований, які вона мала в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

20 червня 2018 року приблизно о 18 годині 00 хвилин, Особа № 1, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_13 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_28 , якого невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким Особа № 1 познайомилась у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибула до офісу НОМЕР_10 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14 , Особа № 1, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_13 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_26 та покупцю ОСОБА_28 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 із анкетними даними Особи № 1; підроблений договір купівлі-продажу від 14 лютого 2006 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 відчужили, а Особа № 1 набула право власності на квартиру АДРЕСА_13 ; підроблена інформаційна довідка КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 17573 від 15.05.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_13 належить Особі № 1 та підробний витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 24253420 від 04.06.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_13 ніхто не зареєстрований.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.06.2018 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом об'єктом нерухомого майна, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнався про власників квартири АДРЕСА_13 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , після чого невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали та залучили Особу № 1, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі-продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Продовжуючи свої протиправні дії, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, діючи спільно, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_24 , у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, придбав підробний нотаріальний бланк серії ВСК № 868883, ОСОБА_12 наніс на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовив інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 17573 від 15.05.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_13 належить Особі №1 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 24253420 від 04.06.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_13 ніхто не зареєстрований, ОСОБА_9 вніс друкований текст договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_13 , укладеного 14.02.2006 року між ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та Особою №1, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , а ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовився щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідування особи, у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 20.06.2018 року, передали Особі № 1 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-,продажу квартири АДРЕСА_13 , укладений 14.02.2006 року між ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та Особою № 1 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 17573 від 15.05.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_13 належить Особі №1 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 24253420 від 04.06.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_13 ніхто не зареєстрований, які вона мала в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

20 червня 2018 року, приблизно о 18 год. 00 хв., Особа № 1, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_13 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_28 , якого невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь в укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким Особа № 1 познайомилась у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибула до офісу НОМЕР_10 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14, Особа № 1, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_13 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_26 та покупцю ОСОБА_28 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 із анкетними даними Особи №1; підробний договір купівлі-продажу від 14 лютого 2006 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 відчужили, а Особа №1 набула право власності на квартиру АДРЕСА_13 ; підробна інформаційна довідка КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 17573 від 15.05.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_13 належить Особі №1 та підробний витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 24253420 від 04.06.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_13 ніхто не зареєстрований.

У подальшому, 20 червня 2018 року приблизно о 18 год. 10 хв., Особа № 1, перебуваючи в офісі НОМЕР_10 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, підписала договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого вона за грошові кошти в сумі 406100 гривень відчужила, а ОСОБА_28 набув право власності на квартиру АДРЕСА_13 , та який приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_26 , яка не була обізнаною стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, було посвідчено, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів вищевказаним нерухомим майном, завдавши потерпілим ОСОБА_22 та ОСОБА_21 матеріальної шкоди на суму 987 351 гривня, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 20.06.2018 р., тобто в особливо великих розмірах.

Після цього, ОСОБА_9 , набувши злочинного досвіду, усвідомлюючи необхідність продовження протиправної діяльності, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, а саме, нерухомим майном на території міста Києва, що належить громадянам, які відносяться до соціально вразливої категорії населення, та грошовими коштами законних набувачів об'єктів нерухомості, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, прийняв рішення про створення і керування стійкою злочинною групою, яку почав формувати, обравши направленістю її діяльності - систематичне заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва, використовуючи завідомо підроблені документи, з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, ОСОБА_9 особисто підібрав її учасників з числа знайомих чоловіків. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а саме, схильність до вчинення шахрайських дій, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів та досвід у супроводженні угод купівлі - продажу нерухомого майна, умови їх життя, здатність до виконання вказівок, а також відповідні зв'язки в державних органах та установах, серед осіб, які займаються виготовленням завідомо підробних документів на об'єкти нерухомості, мають доступ до реєстрів нерухомого майна, нотаріального архіву та архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації та підшукують громадян серед соціально вразливої категорії населення, що мають зареєстровану на праві власності нерухомість, яка в подальшому стає предметом кримінально - протиправних посягань.

Так, формуючи склад організованої групи, ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, наприкінці червня 2018 року запропонував ОСОБА_16 , Особі № 2, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, Особі № 3, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_30 прийняти участь у запланованих ним злочинах, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення. Отримавши від ОСОБА_16 , Особи № 2, Особи № 3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, пов'язаних з заволодінням шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення довів до відома всіх учасників організованої групи. При цьому, ОСОБА_9 поклав на ОСОБА_16 , Особу №2, Особу №3 та ОСОБА_32 обов'язки, пов'язані із підшукуванням громадян серед соціально вразливої категорії населення, що мають зареєстроване на праві власності нерухоме майно, підшукуванням осіб, які за грошову винагороду погоджувались виконувати роль власника квартири та іншим чином сприяти вчиненню злочинів, на виконання яких вказані особи надали власну згоду.

У свою чергу, ОСОБА_9 , як організатор організованої групи відвів до функцій ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 виготовлення завідомо підробних документів на об'єкти нерухомості, отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, нотаріального архіву та архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, а також іншим чином сприяти вчиненню злочинів, на виконання яких вказані особи надали власну згоду.

У результаті цього, ОСОБА_9 за взаємною згодою з ОСОБА_16 , Особою №2, Особою №3, ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_19 очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій з об'єктами нерухомості, вчинених злочинною групою, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_9 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_34 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння з використанням завідомо підробних документів об'єктами нерухомості на території м. Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Стійкість організованої групи ОСОБА_9 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, як організатор організованої групи, ОСОБА_9 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів.

Організована ОСОБА_9 група діяла на території міста Києва, систематично вчиняючи злочини, пов'язані з підробленням документів, використанням завідомо підроблених документів та заволодінням шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів та припинила своє функціонування у зв'язку із викриттям і знешкодженням правоохоронними органами.

Організована ОСОБА_9 група була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв'язки. Характерним було обговорення спільних проблем, пов'язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, змінювались номери мобільних телефонів для зв'язку між собою та вирішення питань щодо підшукування громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення та мають на праві приватної власності нерухоме майно, підшукування осіб, які за грошову винагороду погоджувались виконувати роль власника квартири та потенційного покупця, виготовлення завідомо підробних документів на таке майно, використання завідомо підроблених документів і безпосередньо заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва з метою їх подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів,

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_9 , будучи організатором та керівником організованої групи, здійснював безпосереднє керівництво діями її учасників і уточнював обов'язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до невикриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами; особисто брав участь у підборі учасників організованої групи та розподіляв ролі між учасниками організованої групи; підшукував засоби для вчинення шахрайств, а саме: нотаріальні бланки, які були використані колишнім приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 безпосередньо для відчуження нерухомого майна, оригінали інформаційних довідок, які видаються Комунальним підприємством Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна, оригінали витягів з реєстру територіальної громади міста Києва, звіти про незалежну оцінку; знаходив відповідну інформацію щодо об'єктів нерухомості, необхідну для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання для заволодіння чужим майном шляхом шахрайств під час посвідчення договорів купівлі - продажу нерухомого майна; виготовляв та передавав завідомо підробні документи на об'єкти нерухомості для їх подальшого продажу; контролював дії задіяних учасників організованої групи під час укладання договорів купівлі - продажу; розподіляв кошти, отримані від реалізації об'єктів нерухомості між учасниками створеної ним організованої групи та визначав необхідну їх кількість для продовження злочинної діяльності, пов'язаної з заволодінням шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва.

Планом організованої групи охоплювалось виготовлення та використання завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, а саме, договорів купівлі-продажу, з відтиском печатки та штампу про реєстрацію в КМБТІ, інформаційних довідок КМБТІ, витягів з реєстру територіальної громади міста Києва та інших документів встановленого зразка, надання яких є обов'язковим під час проведення реєстраційних дій та посвідчення нотаріусом відповідних договорів, незаконне набуття права власності на об'єкти нерухомості, серед яких об'єкти комунальної та приватної власності, та продаж цих об'єктів нерухомості законним набувачам.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 , діючи у складі створеної ним організованої групи, під час вчинення злочину виконував наступні функції: керував діями учасників організованої групи ОСОБА_16 , Особи №2, Особи №3 та ОСОБА_17 щодо підшукування громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об'єкти нерухомого майна, а також громадян, які на підставі завідомо підроблених документів приймали участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна; керував діями учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 щодо виготовлення завідомо підробних документів на право власності на нерухоме майно, отримання інформації в державних органах та установах та супроводження оформлення договорів купівлі - продажу нерухомого майна.

ОСОБА_10 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_9 , виконував дії, направлені на отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, нотаріального архіву та архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, необхідної для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання для заволодіння чужим майном шляхом шахрайств під час посвідчення договорів купівлі - продажу нерухомого майна; підроблення документів та використання завідомо підроблених документів на право власності на нерухоме майно; підшукування приватних нотаріусів, які, не будучи обізнаними щодо протиправної діяльної організованої групи, посвідчували договори купівлі - продажу нерухомого майна; здійснення контролю за діями осіб, які були задіяні учасниками організованої групи під час укладання договорів купівлі - продажу нерухомого майна та безпосереднє супроводження оформлення цих договорів у нотаріуса та отримував кошти, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_12 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_9 , виконував дії, направлені на отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, нотаріального архіву та архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, необхідної для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання для заволодіння чужим майном шляхом шахрайств під час посвідчення договорів купівлі - продажу нерухомого майна; виготовлення підроблених штампів та печаток, у тому числі печаток та штампів Комунального підприємства Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна, печатки колишнього приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 ; підроблення договорів купівлі - продажу об'єктів нерухомого майна, інформаційних довідок, які видаються Комунальним підприємством Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна, витягів з реєстру територіальної громади міста Києва та отримував кошти, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_11 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, за вказівкою ОСОБА_9 , виконував дії, направлені на отримання інформації з реєстрів нерухомого майна, нотаріального архіву та архівів Київського міського бюро технічної інвентаризації, інших державних органів та установ, необхідної для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання для заволодіння чужим майном шляхом шахрайств під час посвідчення договорів купівлі - продажу нерухомого майна; підроблення документів, у тому числі, придбання завідомо підроблених нотаріальних бланків з необхідними їм номерами для подальшого їх використання та отримував кошти, здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_16 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_9 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об'єкти нерухомого майна та збирав інформацію щодо документів про права власності на нерухоме майно та передавав цю інформацію для подальшого виготовлення підробних документів, підшукував громадян, яких схиляв на підставі завідомо підроблених документів за грошову винагороду прийняти участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, здійснював контроль за діями осіб, які були задіяні учасниками організованої групи під час укладання договорів купівлі - продажу нерухомого майна та отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

Особа № 2, будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_9 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об'єкти нерухомого майна та збирав інформацію щодо документів про права власності на нерухоме майно та передавав цю інформацію для подальшого виготовлення підробних документів, підшукував громадян, яких схиляв на підставі завідомо підроблених документів за грошову винагороду прийняти участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, здійснював контроль за діями осіб, які були задіяні учасниками організованої групи під час укладання договорів купівлі - продажу нерухомого майна та отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

Особа № 3, будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_9 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об'єкти нерухомого майна та збирав інформацію щодо документів про права власності на нерухоме майно та передавав цю інформацію для подальшого виготовлення підробних документів, підшукував громадян, яких схиляв на підставі завідомо підроблених документів за грошову винагороду прийняти участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, здійснював контроль за діями осіб, які були задіяні учасниками організованої групи під час укладання договорів купівлі - продажу нерухомого майна та отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_17 , будучи виконавцем та активним учасником організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції у організованій групі, за вказівкою ОСОБА_9 , підшукував громадян, які відносяться до соціально вразливої категорії населення і мають на праві приватної власності об'єкти нерухомого майна та збирав інформацію щодо документів про права власності на нерухоме майно та передавав цю інформацію для подальшого виготовлення підробних документів, підшукував громадян, яких схиляв на підставі завідомо підроблених документів за грошову винагороду прийняти участь під час укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі - продажу нерухомого майна з метою заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомості на території міста Києва та подальшого продажу нерухомого майна законним набувачам, здійснював контроль за діями осіб, які були задіяні учасниками організованої групи під час укладання договорів купівлі - продажу нерухомого майна та отримував кошти здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 організував стійку, згуртовану групу, з розподілом ролей її учасників, до якої крім нього увійшли установлені під час досудового розслідування особи: ОСОБА_16 , Особа №2, Особа №3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , метою діяльності якої стало систематичне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомого майна на території міста Києва з метою його подальшої легалізації шляхом продажу законним набувачам та протиправного отримання їх грошових коштів.

Так, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи № 2, Особи № 3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2 та Особі № 3, серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_15 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , після чого вони підшукали та залучили Особу № 4, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_15 , ОСОБА_16 , Особа № 2 та Особа № 3 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКЕ № 062401, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 23110 від 18.06.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_15 належить Особі № 4 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 137300176 від 02.07.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_15 ніхто не зареєстрований.

Після цього, ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_15 , укладеного 20.05.2008 року між ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та Особою №4, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , та надав вказівку ОСОБА_10 звернутись до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , Особа № 3, у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 06 липня 2018 року, передала Особі № 4 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі- продажу квартири АДРЕСА_15 , укладений 20.08.2008 р. між ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та Особою №4, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 23110 від 18.06.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_15 належить Особі №4 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 137300176 від 02.07.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_15 ніхто не зареєстрований, і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_15 на праві власності реєстрована: 3/4 ч. за ОСОБА_41 на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та ч. за ОСОБА_42 , ОСОБА_43 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_15 на праві приватної власності належить ОСОБА_44 .

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи № 2, Особи № 3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2 та Особі № 3 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_15 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , після чого вони підшукали та залучили Особу № 4, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме, квартирою АДРЕСА_15 ОСОБА_16 , Особа № 2 та Особа № 3 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКЕ № 062401, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 23110 від 18.06.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_15 належить Особі № 4 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 137300176 від 02.07.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_15 ніхто не зареєстрований.

Після цього, ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , укладеного 20.05.2008 року між ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та Особою № 4, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , та надав вказівку ОСОБА_10 звернутись до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 Особа № 3 у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 06 липня 2018 року, передала Особі № 4 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі- продажу квартири АДРЕСА_15 , укладений 20.08.2008 р. між ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та Особою № 4, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 23110 від 18.06.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_15 належить Особі №4 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 137300176 від 02.07.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_15 ніхто не зареєстрований, і які він мав в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

06 липня 2018 року приблизно о 16 год. 40 хв. Особа № 4, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_15 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_45 , якого Особа № 3 підшукала та залучила як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь в укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з якою Особа № 4 познайомилась у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибула до офісу НОМЕР_10 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14 Особа № 4, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_15 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_26 та покупцю ОСОБА_46 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 із анкетними даними Особи №4; підробний договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 відчужили, а Особа №4 набула право власності на квартиру АДРЕСА_15 ; підробну інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_15 належить Особі № 4 та підробний витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 137300176 від 02.07.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_15 ніхто не зареєстрований.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_15 на праві власності реєстрована: 3/4 ч. за ОСОБА_41 на підставі договору купівлі - продажу, посвідченого 11.11.1999 р. та 1/4 ч. за ОСОБА_42 , ОСОБА_50 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 19.03.2004 р.

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи № 2, Особи № 3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2 та Особі № 3 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_15 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_51 , після чого вони підшукали та залучили Особу № 4, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_15 , ОСОБА_16 , Особа № 2 та Особа № 3 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 , у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКЕ № 062401, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 23110 від 18.06.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_15 належить Особі № 4 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 137300176 від 02.07.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_15 ніхто не зареєстрований.

Після цього, ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , укладеного 20.05.2008 року між ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та Особою № 4, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , та надав вказівку ОСОБА_10 звернутись до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , Особа № 3 у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 06 липня 2018 року, передала Особі № 4 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі- продажу квартири АДРЕСА_15 , укладений 20.08.2008 р. між ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та Особою № 4, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 23110 від 18.06.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_15 належить Особі № 4 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 137300176 від 02.07.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_15 ніхто не зареєстрований, і які він мав у подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14 Особа № 4, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_15 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_26 та покупцю ОСОБА_46 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 із анкетними даними Особи №4; підробний договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 відчужили, а Особа №4 набула право власності на квартиру АДРЕСА_15 ; підробну інформаційну довідку КВ-2018 № 23110 від 21.06.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_15 належить Особі №4 та підробний витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 137300176 від 02.07.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_15 ніхто не зареєстрований.

У подальшому, 06 липня 2018 року приблизно о 16 год. 40 хв. Особа № 4, усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі НОМЕР_10 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_26 , що розташований по АДРЕСА_14 підписала договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого вона за грошові кошти в сумі 322900 гривень відчужила, а ОСОБА_52 набув право власності на квартиру АДРЕСА_15 , та який приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_26 , яка не була обізнаною стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, було посвідчено, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , Особа №2, Особа №3, ОСОБА_53 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , повторно, заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши потерпілим ОСОБА_54 та ОСОБА_55 матеріальної шкоди на суму 708242 гривні, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 06.07.2018 р., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи № 2, Особи № 3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2, Особі № 3 та ОСОБА_17 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_16 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , після чого вони підшукали та залучили Особу № 5, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме, квартирою АДРЕСА_16 ОСОБА_16 , Особа № 2, Особа № 3 та ОСОБА_60 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКЕ № 062401, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі № 5 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_62 .

Після цього ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_16 , укладеного 20.05.2008 року між ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 та Особою № 5, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , та надав вказівку ОСОБА_10 звернутись до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 Особа № 3, у невстановлений розслідуванням час, місці та обставинах, але не пізніше 03 січня 2019 року, передала Особі № 5 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_16 , укладеного 20.05.2008 року між ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 та Особою №5, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі №5 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018 р., відповідно до якого у квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_67 , і які вона мала в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_16 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.11.2003 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_16 на праві приватної власності належить ОСОБА_72 .

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи № 2, Особи № 3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2, Особі № 3 та ОСОБА_17 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_16 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , після чого вони підшукали та залучили Особу № 5, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_16 , ОСОБА_16 , Особа № 2 , Особа № 3 та ОСОБА_60 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКЕ № 062401, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі № 5 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_62 .

Після цього ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст до договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_16 , укладеного 20.05.2008 року між ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 та Особою № 5, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , та надав вказівку ОСОБА_10 звернутись до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності даної групи осіб, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 Особа № 3 у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 03 січня 2019 року, передала Особі № 5 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_16 , укладеного 20.05.2008 року між ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 та Особою №5, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі №5 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_67 , і які вона мала в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

03 січня 2019 року приблизно о 16 год. 40 хв. Особа № 5, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_16 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_73 , якого Особа № 3 та ОСОБА_17 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким Особа № 5 познайомилась у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибула до офісу № 208-211 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 , що розташований по АДРЕСА_17 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Перебуваючи в офісі № 208-211 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 , що розташований по АДРЕСА_17 Особа № 5, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_16 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_75 та покупцю ОСОБА_76 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 із анкетними даними Особи № 5; підробний договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_63 , ОСОБА_61 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 відчужили, а Особа № 5 набула право власності на квартиру АДРЕСА_16 ; підробну інформаційну довідку «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі № 5 та підробний витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_62 .

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи № 2, Особи № 3, ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2, Особі № 3 та ОСОБА_79 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_16 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , після чого вони підшукали та залучили Особу №5, щодо якої матеріли виділені в окреме провадження за № 120120100000000238, яка за грошову винагороду погодилась виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та надала копії документів, що засвідчують її особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_16 ОСОБА_16 , Особа № 2, Особа № 3 та ОСОБА_60 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКЕ № 062401, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі № 5 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_62 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_9 , Особа № 3 у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 03 січня 2019 року, передала Особі № 5 завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі- продажу квартири АДРЕСА_16 , укладеного 20.05.2008 року між ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 та Особою № 5, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р. відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі № 5 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018, відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_67 , і які вона мала в подальшому використати під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

03 січня 2019 року приблизно о 16 год. 40 хв., Особа № 5, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_16 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_73 , якого Особа №3 та ОСОБА_17 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким Особа №5 познайомилась у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибула до офісу № 208-211 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 , що розташований по АДРЕСА_17 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Перебуваючи в офісі № 208-211 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 , що розташований по АДРЕСА_17, Особа № 5, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_16 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_75 та покупцю ОСОБА_76 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 із анкетними даними Особи №5; підробний договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_63 , ОСОБА_61 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 відчужили, а Особа № 5 набула право власності на квартиру АДРЕСА_16 ; підробну інформаційну довідку «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі № 5 та підробний витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_67

03 січня 2019 року приблизно о 16 год. 40 хв. Особа № 5, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_16 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_73 , якого Особа № 3 та ОСОБА_17 підшукали та залучили як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким Особа №5 познайомилась у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах, прибула до офісу № 208-211 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 , що розташований по АДРЕСА_17 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Перебуваючи в офісі № 208-211 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 , що розташований по АДРЕСА_17 Особа №5, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_16 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явила приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_75 та покупцю ОСОБА_76 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 із анкетними даними Особи№5; підробний договір купівлі-продажу від 20 травня 2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_63 , ОСОБА_61 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 відчужили, а Особа № 5 набула право власності на квартиру АДРЕСА_16 ; підробку інформаційну довідку «КМБТІ» КВ-2018 № 50176 від 19.12.2018 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_16 належить Особі № 5 та підробний витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309176 від 27.12.2018 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_16 зареєстровані ОСОБА_61 та ОСОБА_62 .

У подальшому, 03 січня 2019 року приблизно о 18 год. 00 хв. Особа № 5, усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі № 208-211 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_74 , що розташований по АДРЕСА_17 підписала договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого вона за грошові кошти в сумі 1719327 гривень відчужила, а ОСОБА_73 набув право власності на квартиру АДРЕСА_16 , та який приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_80 , який не був обізнаним стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, було посвідчено, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , Особа №2, Особа №3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 , повторно, заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши потерпілим ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ОСОБА_83 матеріальної шкоди на суму 3 189 405 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 03.01.2019, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи № 2, Особи № 3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2, Особі № 3 та ОСОБА_17 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_18 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_84 , який відповідно до актового запису про смерть № 2 від 12.03.2019 року помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого вони підшукали та залучили через ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та ОСОБА_85 , який погодився виступити покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та які надали копії документів, що засвідчують їх особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_18 , ОСОБА_16 , Особа № 2, Особа № 3 та ОСОБА_86 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКС № 500571, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_15 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_18 ніхто не зареєстрований.

Після цього ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_18 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_87 та ОСОБА_15 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , та разом з ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_88 , який не був обізнаним щодо протиправної діяльності даної організованої групи, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, ОСОБА_9 у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 22 березня 2019 року, передав ОСОБА_13 , якому достовірно було відомо щодо злочинних намірів організованої ОСОБА_9 групи осіб, завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_18 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_87 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_15 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_18 ніхто не зареєстрований і які він мав в подальшому передати ОСОБА_15 для використання під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

Згідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що квартира АДРЕСА_18 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_89 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 30.08.1994 р.

Згідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - квартира АДРЕСА_18 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи №2, Особи №3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2, Особі № 3 та ОСОБА_17 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_18 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_84 , який відповідно до актового запису про смерть № 2 від 12.03.2019 року помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого вони підшукали та залучили через ОСОБА_13 . ОСОБА_15 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та ОСОБА_85 , який погодився виступити покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та які надали копії документів, що засвідчують їх особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_18 , ОСОБА_16 , Особа № 2, Особа № 3 та ОСОБА_17 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКС № 500571, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_15 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_18 ніхто не зареєстрований.

Після цього ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст до договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_18 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_90 та ОСОБА_15 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , та разом з ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_88 , який не був обізнаним щодо протиправної діяльності даної організованої групи, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, ОСОБА_9 у невстановлениі розслідуванням час, місці, за невстановлених обставин, але не пізніше 22 березня 2019 року, передав ОСОБА_13 , якому достовірно було відомо щодо злочинних намірів організованої ОСОБА_9 групи осіб, завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_90 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_15 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_18 ніхто не зареєстрований і які він мав в подальшому передати ОСОБА_15 для використання під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

22 березня 2019 року приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_18 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_91 , якого ОСОБА_9 за допомогою ОСОБА_13 підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_15 був заздалегідь знайомий, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_88 , що розташований по АДРЕСА_19 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_88 , що розташований по АДРЕСА_19 , ОСОБА_15 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_18 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_92 та покупцю ОСОБА_93 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 із анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; підробний договір купівлі-продажу від 04.03.2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_94 відчужив, а ОСОБА_15 набув право власності на квартиру АДРЕСА_18 ; підробну інформаційну довідку «КМБТІ» КВ-2018 № 2972 від 01.02.2012 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_15 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_18 ніхто не зареєстрований.

Крім того, ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, організованою групою у складі співучасників ОСОБА_16 , Особи №2, Особи №3, ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , об'єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього умислу, відомого всім учасникам групи, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав вказівку ОСОБА_16 , Особі № 2, Особі № 3 та ОСОБА_17 серед громадян, яких можна віднести до соціально вразливої категорії населення, дізнатись про власників квартири АДРЕСА_18 , яка, відповідно до наявної інформації у Київському міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_84 , який відповідно до актового запису про смерть № 2 від 12.03.2019 року помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого вони підшукали та залучили через ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та ОСОБА_14 , який погодився виступити покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі - продажу даного нерухомого майна та які надали копії документів, що засвідчують їх особу.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та повторне заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_18 , ОСОБА_16 , Особа № 2, Особа № 3 та ОСОБА_53 надали інформацію щодо власників квартири та безпосередньо щодо місця знаходження нерухомого майна ОСОБА_9 , який, отримавши відповідну інформацію щодо зазначеного об'єкту нерухомості та його власників в Київському міському бюро технічної інвентаризації, відповідно з розподілом функцій учасників групи, надав вказівку ОСОБА_30 у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, придбати підробний нотаріальний бланк серії ВКС № 500571, ОСОБА_12 нанести на нього відбитки штампа та печатки КП Київської міської ради «КМБТІ», а також відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , виготовити інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_15 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_18 ніхто не зареєстрований.

Після цього, ОСОБА_9 , продовжуючи свої протиправні дії, вніс друкований текст договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , укладеного 04.03.2008 року між ОСОБА_95 та ОСОБА_15 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з внесенням рукописного тексту та підпису від імені «покупця» та «продавця», підпису від імені нотаріуса ОСОБА_25 , та разом з ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_88 , який не був обізнаним щодо протиправної діяльності даної організованої групи, та домовитись щодо дати та часу вчинення відповідного правочину.

У подальшому, ОСОБА_9 у невстановлені розслідуванням час, місці, за невстановлених обставинах, але не пізніше 22 березня 2019 року, передав ОСОБА_13 , якому достовірно було відомо щодо злочинних намірів організованої ОСОБА_9 групи осіб, завідомо підроблені документи, а саме: договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , укладений 04.03.2008 року між ОСОБА_95 та ОСОБА_15 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , інформаційну довідку КП Київської міської ради «КМБТІ» КВ-2019 № 2972 від 29.01.2019 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_15 , та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_18 ніхто не зареєстрований і які він мав в подальшому передати ОСОБА_15 для використання під час реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме зазначеною квартирою.

22 березня 2019 року приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_15 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_18 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_91 , якого ОСОБА_9 за допомогою ОСОБА_13 підшукав та залучив як потенційного покупця, обіцяючи останньому грошову винагороду за участь у укладанні нотаріально посвідченої угоди, і з яким ОСОБА_15 був заздалегідь знайомий, прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_96 , що розташований по АДРЕСА_19 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця, де на той час перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_96 , що розташований по АДРЕСА_19 ОСОБА_15 , діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_18 перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред'явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_97 та покупцю ОСОБА_93 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 із анкетними даними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; підробний договір купівлі-продажу від 04.03.2008 року, згідно до істотних умов якого ОСОБА_98 відчужив, а гр. ОСОБА_15 набув право власності на квартиру АДРЕСА_18 ; підробну інформаційну довідку «КМБТІ» КВ-2018 № 2972 від 01.02.2012 р., відповідно до якої квартира АДРЕСА_18 належить ОСОБА_15 та витяг з реєстру територіальної громади міста Києва № 237309979 від 11.02.2019 р., відповідно до якого в квартирі АДРЕСА_18 ніхто не зареєстрований.

У подальшому, 22 березня 2019 року приблизно о 19 год. 00 хв. ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, та ОСОБА_99 , розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах організованої групи, створеної ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_88 , що розташований по АДРЕСА_19 , підписали договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 818 054 гривень відчужив, а ОСОБА_99 набув право власності на квартиру АДРЕСА_18 , та який приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_100 , який не був обізнаним стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, було посвідчено, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , Особа № 2, Особа № 3, ОСОБА_60 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_24 повторно заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди на суму 960 109 гривень, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 22.03.2019 р., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_9 вніс зміни до конструкції газового пістолету моделі «ПГШ 790», № НОМЕР_5 , калібру 9 мм, P.A.Knall, який зареєстрований на останньог, відповідно до дозволу № 4570, виданого 21.09.2004 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві, а саме, вибив дросельну ствольну втулку з вставкою та стопорним кільцем та вкрутив чокову ствольну втулку із наскрізним каналом, тим самим переробивши його в короткоствольну гладкоствольну вогнепальну зброю, яку став зберігати за місцем свого проживання, а саме, в будинку АДРЕСА_2 .

Крім того, 14.05.2019 року у період часу з 07 год. 30 хв. до 09 год. 00 хв., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 - в будинку АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено пістолет моделі «ПГШ 790», № НОМЕР_5 , калібру 9 мм, P.A.Knall, який відноситься до короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї, придатний до проведення пострілів способом роздільного спорядження з використанням шумового патрону калібру 9 мм, P.A., метального снаряду сферичної форми з м'якого металу та виготовлений промисловим способом виробництва СП «ІНФОРМАЦІЯ_9» (АДРЕСА_20) з подальшим внесенням змін до його конструкції, а саме вибито дросельну ствольну втулку з вставкою та стопорним кільцем та вкручено чокову ствольну втулку із наскрізним каналом, який він зберігав за вказаною адресою без передбаченого законом дозволу.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ч.3 ст. 358 КК України як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених за попередньою змовою групою осіб; за ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документу; за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені повторно, організованою групою; за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документу, вчиненого організованою групою; за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 1 ст. 263-1 КК України, як незаконна переробка вогнепальної зброї та за ч. 1 ст. 263 КК України як зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу.

Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_6 , виданого Дарницьким районним у м. Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) 06.11.2020 р. за № 1582, зареєстровано смерть ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До суду не надійшло заяв від родичів обвинуваченого ОСОБА_9 про продовження судового розгляду зазначеного кримінального провадження з метою його реабілітації. Дружина померлого ОСОБА_18 заявила, що просить кримінальне провадження стосовно чоловіка закрити у зв"язку з його смертю.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України підлягає закриттю.

Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16.05.2019 р. до ОСОБА_9 , підозрюваного за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України, було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави.

17.05.2019 р. ОСОБА_9 звільнено з-під варти у зв"язку із внесенням за нього застави.

Згідно з даними квитанції № 3308775811 17.05.2019 р. ОСОБА_18 внесена застава за ОСОБА_9 в сумі 576300 грн. на рахунок отримувача: ТУДСАУ, код отримувача: 26268059.

Керуючись ч.1 п.5, ч.7 ст. 284 КПК України, суд розглядаючи клопотання про повернення застави заставодавцю виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст.203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На даний час внесена застава заставодавцем в дохід держави не зверталась.

Таким чином подальше знаходження грошових коштів ОСОБА_18 на депозитному рахунку Державної судової адміністрації України є безпідставним.

На підставі викладеного, враховуючи, що кримінальне провадження підлягає закриттю у зв'язку зі смертю обвинуваченого, а заставу не було звернено в дохід держави, суд вважає необхідним задовольнити вищевказане клопотання та повернути заставу заставодавцю - ОСОБА_18 .

Оскільки суд закриває кримінальне првовадження відносно ОСОБА_9 у зв"язку з його смертю, застосований захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 р. арешт на майно ОСОБА_9 , а саме, на легковий седан В-загальний марки та модель "ЗАЗ 210700-20"номерний знак НОМЕР_7 , рік випуску - 2009, номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , дата реєстрації: 24.12.2016, житловий будинок загальною площею (кв.м): 344.7, житлова площа (кв.м): 154.7, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , земельну ділянку, кадастровий номер: 8000000000:90:210:0042, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового фонду, господарських будівель і споруд, площа: 0.0787 га, підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172, 174, 182, 203, 284, 350, 371, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про обвинувачення за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України закрити у зв"язку зі смертю обвинуваченого.

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_7 про повернення застави у розмірі 576300 гривень 00 копійок (п'ятсот сімдесят шість тисяч триста гривень) заставодавця ОСОБА_18 - задовольнити.

Повернути ОСОБА_18 заставу в сумі 576300 грн., яка була внесена 17.05.2019 р. відповідно до квитанції № 3308775811 17.05.2019 р. за підозрюваного за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 ОСОБА_9 на на рахунок отримувача: ТУДСАУ, код отримувача: 26268059.

Скасувати арешт майна, що належить на праві власності ОСОБА_9 , накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2019 р. на легковий седан В-загальний марки та модель "ЗАЗ 210700-20"номерний знак НОМЕР_7 , рік випуску - 2009, номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , дата реєстрації: 24.12.2016, житловий будинок загальною площею (кв.м): 344.7, житлова площа (кв.м): 154.7, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , земельну ділянку, кадастровий номер: 8000000000:90:210:0042, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового фонду, господарських будівель і споруд, площа: 0.0787 га.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом.

Головуючий -

Попередній документ

127217529

Наступний документ

127217531

Інформація про рішення:

№ рішення:	127217530
№ справи:	759/7986/20
Дата рішення:	07.05.2025
Дата публікації:	13.05.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Деснянський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (17.12.2025)
Дата надходження:	27.08.2020

Розклад засідань:

Минулі засідання (63)

23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
23.01.2026 14:55	Деснянський районний суд міста Києва
25.06.2020 09:30	Святошинський районний суд міста Києва
24.07.2020 12:30	Дарницький районний суд міста Києва
15.09.2020 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
04.11.2020 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
07.12.2020 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
21.01.2021 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
10.03.2021 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
28.04.2021 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
25.05.2021 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
18.06.2021 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
27.07.2021 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
29.09.2021 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
25.11.2021 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
17.12.2021 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
31.01.2022 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
15.03.2022 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
08.09.2022 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
27.10.2022 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
07.12.2022 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
25.01.2023 13:00	Деснянський районний суд міста Києва
01.03.2023 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
19.04.2023 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
31.05.2023 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
21.07.2023 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
31.08.2023 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
15.09.2023 14:30	Деснянський районний суд міста Києва
29.11.2023 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
27.02.2024 12:30	Деснянський районний суд міста Києва
03.05.2024 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
13.05.2024 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
27.05.2024 10:30	Деснянський районний суд міста Києва
24.06.2024 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
10.07.2024 09:30	Деснянський районний суд міста Києва
26.07.2024 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
30.07.2024 11:30	Деснянський районний суд міста Києва
07.08.2024 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
07.10.2024 11:00	Деснянський районний суд міста Києва
28.11.2024 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
24.12.2024 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
29.01.2025 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
18.02.2025 15:00	Деснянський районний суд міста Києва
19.03.2025 09:15	Деснянський районний суд міста Києва
08.04.2025 13:45	Деснянський районний суд міста Києва
07.05.2025 09:30	Деснянський районний суд міста Києва
28.05.2025 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
20.06.2025 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
24.06.2025 15:30	Деснянський районний суд міста Києва
30.06.2025 14:00	Деснянський районний суд міста Києва
20.08.2025 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
29.09.2025 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
06.10.2025 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
30.10.2025 12:00	Деснянський районний суд міста Києва
27.11.2025 10:00	Деснянський районний суд міста Києва
17.12.2025 10:00	Деснянський районний суд міста Києва