Справа № 727/5122/25
Провадження № 1-кс/727/1225/25
07 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024260000001099 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, протиправно, в період дії правового режиму воєнного стану здійснює несанкціоноване втручання в інформаційно-комунікаційну систему «Viber», внаслідок чого здійснює порушення встановленого порядку маршрутизації інформації вказаної інформаційно-комунікаційної системи «Viber».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи з метою можливості отримання доступу до особистого облікового запису месенджеру «Viber» підшукують осіб за допомогою інтернет-маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед щойно опублікованих оголошень в яких відкритий контактний номер продавця.
Створивши фіктивний обліковий запис у месенджері «Viber», з використанням логотипу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 здійснює надсилання повідомлення особам від імені технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням підтвердити опубліковане оголошення про продаж товару, шляхом надсилання отриманого системного коду підтвердження.
В цей же час, ОСОБА_5 здійснює операцію із підключення іншого пристрою до облікового запису «Viber» особи, за допомогою надісланого особисто особою коду підтвердження. Після вказаних дій, ОСОБА_5 за допомогою системних налаштувань, володіючи доступом до месенджеру відключає пристрій особи від особистого облікового запису «Viber» та в подальшому використовує вказаний обліковий запис з метою розсилання фішингових посилань іншим контактам.
Вказані дії в подальшому забезпечують можливість доступу невстановленим на даний час органом досудового розслідування особами до банківських рахунків осіб, які, виявивши довіру, здійснюють перехід за опублікованими фішинговими посиланнями.
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено відомості про причетність до вказаного кримінального правопорушення сина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який для своєї протиправної діяльності використовує відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особисті банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на котрі й здійснюється перерахування коштів з фішингових посилань.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок по руху коштів усіх рахунків (як відкритих так і закритих) стосовно ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) з моменту відкриття рахунків по 01.05.2025 року, а також копій документів, на підставі яких відкрито та здійснюється обслуговування рахунків ОСОБА_6 (банківської справи клієнта).
Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії банківської установи в м. Чернівці, а саме до:
- виписок по руху коштів усіх рахунків (як відкритих так і закритих) стосовно ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) з моменту відкриття рахунків по 01.05.2025 року, а також копій документів, на підставі яких відкрито та здійснюється обслуговування рахунків ОСОБА_6 (банківської справи клієнта).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1