243/3654/25
1-кс/243/305/2025
09 травня 2025 року м. Слов'янськ
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 12025053510000136 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
До слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12025053510000136 від 26.04.2025 встановлено, що 25.04.2025 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.04.2025 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15000 грн. під приводом купівлі-продажу мобільного телефону через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 24.04.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про продаж телефону iPhone 15 pro max та під час обговорення в телеграм каналі з продавцем ( НОМЕР_1 ) умов покупки мобільного телефону потерпіла 24.04.2025 о 16-04 год. перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн.
3 метою підтвердження виявлених обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні деталізації з'єднань абонентських номерів оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до деталізації з'єднань абонентського номеру оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 24 квітня 2025 по час пред'явлення ухвали до виконання.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.
Дізнавач була належним чином сповіщена про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибула, надала заяву з проханням розглядати справу без її участі, клопотання просила задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025053510000136 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману під приводом придбання мобільного телефону.
В ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка надали детальні показання, зазначивши про обставини заволодіння її грошовими коштами, зазначивши, що під приводом купівлі мобільного телефону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказівкою продавця, який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн. на наданий продавцем рахунок, після чого продавець перестав виходити з нею на зв'язок. Показання потерпілої в частині перерахування нею грошових коштів підтверджуються наданою нею квитанцією.
З протоколу огляду від 26.04.2025 вбачається, що було проведено огляд наданих потерпілою ОСОБА_5 документів, а саме листування потерпілою з особою під ім'ям « ОСОБА_6 » з 23.04.2025 по 24.04.2025; інформація про посилку ТТН № 20451150766004 з м.Лозова до м.Слов'янськ, інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані роздруківки долучені до протоколу огляду. Зі змісту листування вбачається, що потерпіла мала намір придбати мобільний телефон, обговорила деталі, і продавець вказав про необхідність сплати 10%, 50% або 100% від замовлення для відправлення товару. Продавець надав реквізити для сплати і потерпіла сплатила 15000 грн, після чого надіслала квитанцію. Згодом продавець надав номер ТТН, за цим номером було вказано, що продавець створив накладну, але не відправив посилку, після чого перестав відповідати на повідомлення та дзвінки потерпілої.
Згідно з протоколом огляду від 28.04.2025 дізнавачем було проведено огляд офіційної інтернет сторінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду встановлено, що під час відстеження відправлення за номер накладної 20451150766004 з'являється інформація про те, що відправник самостійно створив цю накладну, але ще не надав до відправки.
Згідно з відомостями про коди мобільних операторів України код « НОМЕР_2 » належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України “Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.
З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX “Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що “під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.
Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об'єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що вказана дізнавачем інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025053510000136 від 26.04.2025, вказані відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування, тому слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання, зауважуючи, що наявні підстави для надання вказаних відомостей за період, що обмежуються датою звернення дізнавача до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 12025053510000136 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів СД ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься iнформацiя оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації по абоненту за номером НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 24 квітня 2025 по 23 години 59 хвилин 05 травня 2025.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: : АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення таких документів групі дізнавачів СД ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , виготовлені на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище інформацією та періодом часу з наступними відомостями:
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- Ідентифікаційні ознаки початкового обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;
- Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонента В);
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;
- Типи з'єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом В;
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента В (абонента А);
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В надати відомості про його особу;
- Надати договори, всю фінансову документацію щодо особи яка безпосередньо заключила договір, а також завірені належним чином копії його документів, які потрібні для укладення договору (паспорт громадянина України, РНОКПП, витяг з місця реєстрації, номер мобільного телефону та іншу наявну інформацію щодо останнього) й договір, якщо такий було укладено.
Встановити строк дії ухвали до 09 червня 2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 09.05.2025 о 12-45 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1