Справа № 712/6049/25
Провадження №1-кс/712/2348/25
про накладення арешту
09 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 12024250310003802 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, посилаючись на те, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250310003802 від 15.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 року близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Скайлайт-сервіс" (м.Черкаси, вул. В.Великого, 41/1 оф.5), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Електросервіс-буд" (м.Черкаси, вул. В.Великого, 41/1 оф.5), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електроннообчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Дорбудремсервіс" (м.Черкаси, вул. В.Великого, 41/1 оф.5), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.
В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.04.2025, на підставі якої 06.05.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ; банківські картки: АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_6 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_8 .
06.05.2025 року вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та предмети з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду оглядів та судових експертиз по дослідженню речових доказів.
Прокурор до судового засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 до судового засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, проти накладення арешту не заперечує.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310003802 від 15.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 року близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Скайлайт-сервіс" (м.Черкаси, вул. В.Великого, 41/1 оф.5), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Електросервіс-буд" (м.Черкаси, вул. В.Великого, 41/1 оф.5), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електроннообчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "Приват 24" ТОВ "Дорбудремсервіс" (м.Черкаси, вул. В.Великого, 41/1 оф.5), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.
В ході проведення досудового розслідування було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.04.2025, на підставі якої 06.05.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ; банківські картки: АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_6 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_8 .
06.05.2025 року вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Прокурор у своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані речі мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просить накласти на них арешт.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Накласти арешт на речі, вилучені 06.05.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Айфон 12» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-карткою № НОМЕР_3 ; банківські картки: АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_6 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_8 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_5