Справа № 712/5944/25
Провадження №1- кс/712/2306/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 року за №12025255330000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025255330000244 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.02.2025, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами в розмірі 117 082 грн., які ОСОБА_5 , самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , однак послуг не отримав.
В ході допиту встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.02.2025 року, о 12:24 отримав повідомлення у застосунку «Телеграм» від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_6 », який запропонував йому онлайн-заробіток, на що перший погодився. Виконавши надіслане завдання, потерпілий отримав на свою картку грошові кошти у розмірі 100 гривень.
В подальшому, невстановлена особа надіслала потерпілому повідомлення, щоб останній зв'язався з адміністратором ОСОБА_7 за посиланням. В ході листування з адміністратором, ОСОБА_5 виконав декілька завдань, за які отримав на власну банківську картку грошові кошти.
Після чого адміністратор ОСОБА_7 надіслала потерпілому посилання, за яким треба було зареєструватися і повідомила, що в особистому кабінеті ОСОБА_5 зможе відслідковувати всі свої накопичення, які в подальшому останній зможе перерахувати на свою банківську картку. Згодом невстановлена особа під ім'ям ОСОБА_7 повідомила, що потерпілому потрібно буде здійснити перерахування грошових коштів для виконання завдань, баланс, яких буде відображатись у вказаному особистому кабінеті, що останній зробив, та за вказівками адміністратора перерахував різними платежами грошові кошти, а саме:
-О 11:41 28.02.2025, потерпілий зі своєю картки № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_8 ) грошові кошти у розмірі 1810 грн. 56 коп. (разом з комісією).
-О 12:20 28.02.2025, потерпілий зі своєю картки № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_9 ) грошові кошти у розмірі 11645 грн. 44 коп. (разом з комісією).
-О 12:47 28.02.2025, , потерпілий зі своєю картки № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_10 ) грошові кошти в розмірі 25557 грн. 85 коп. (разом з комісією).
-О 13:59 28.02.2025, , потерпілий зі своєю картки № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_11 ) грошові кошти в розмірі 25557 грн. 85 коп. (разом з комісією).
-О 15:30 28.02.2025, , потерпілий зі своєю картки № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_11 ) грошові кошти в розмірі 28059 грн. 60 коп. (разом з комісією).
-О 15:35 28.02.2025, , потерпілий зі своєю картки № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_12 ) грошові кошти в розмірі 24451 грн. 65 коп. (разом з комісією).
Через деякий час ОСОБА_5 намагався вивести грошові кошти з балансу в особистому кабінеті, проте зробити це не вдалося, та написавши ОСОБА_7 , остання повідомила, що для зняття грошових коштів мінімальний бал кредитної історії має бути 90, а в потерпілого був 70, і щоб поповнити його, треба було зробити декілька додаткових поповнень.
Таким чином, потерпілий сумарно перерахував 117 082 грн. 95 коп. на вищевказані карти і звернувся до поліції.
Під час досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської картки установи для отримання грошових коштів.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 15.02.2025 року по 15.03.2025 року, до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у м. Черкаси, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів з 15.02.2025 року по 15.03.2025 року по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , з 15.02.2025 року по 15.03.2025 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 15.02.2025 року по 15.03.2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 15.02.2025 року по 15.03.2025 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1