Справа № 645/1390/25
Провадження № 1-кс/645/591/25
09 травня 2025 року Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000101 від 04.03.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000101 від 04.03.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, в рамках вищевказаного кримінального провадження 05.03.2025 року в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26 лютого 2025 року на її мобільний телефон в месендждері «телеграм» надійшло повідомлення з чат боту, який був підписаний ОСОБА_6 , мобільний номер не висвітлювався. У вказаному повідомленні потерпілій ОСОБА_5 адміністратор запропонувала роботу в інтернеті, а саме підвищення трафіку на веб сайтах. В подальшому вищевказаний адміністратор, 27 лютого 2025 року відправила посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яке ОСОБА_5 перейшла та нібито зареєструвалася на біржі крипто валюти. Цього ж дня вона продовжила свою роботу. При цьому кожного дня, адміністратор присилала їй нові посилання, на які вона переходила та потрапляла у новий чат бот, у якому було приблизно 4-5 осіб та вони спільно виконували завдання, але вже на біржі, на якій вона була зареєстрована. Умовою для цього завдання було те, що ОСОБА_5 повинна внести на біржу мінімум 1800 гривень та після чого виконувати надіслані їй завдання. Остання погодилася, та 28.02.2025 року здійснила перерахування грошових коштів спочатку 1250 гривень та після чого на суму 650 гривень. Вказані грошові кошти вона перерахувала на дві різні банківські картки. Після того, як вона виконала завдання, на сайті біржі побачила, що заробила 2352 гривні. Вказані грошові кошти, вона одразу перевела на власну банківську картку, тому претензій щодо вищезазначених грошових коштів не має. Але в подальшому, 01.03.2025 року адміністратор знову прислала їй посилання, через яке вона потрапила знову у спільний чат бот. У вказаному чат боті, ОСОБА_7 знову виконувала спільне завдання на сайті біржи. Умовою виконання завдання було те, що їй спочатку необхідно перерахувати грошові кошти, щоб вони потрапили на біржу, а після чого вона виконувала інші завдання. Цього ж дня, адміністратор написала в особистих повідомленнях потерпілій - номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, 01.03.2025 року о 11:33:00 годин ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 1800 гривень, (23 грн. 02 коп. була знята комісія), зі своєї банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 на банківську картку, яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так, в подальшому 01.03.2025 року о 13:38:00 годин ОСОБА_5 здійснила ще одне перерахування грошових коштів у розмірі 11250 гривень (117 грн. 50 копійок знялася комісія), зі своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську картку, яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Вказану банківську картку їй знову надіслала адміністратор в особистих повідомленнях.
Після чого, того ж дня 01.03.2025 року о 17:09:00 годин ОСОБА_8 здійснила перерахування грошових коштів на суму 27500 гривень (280 гривень була знята комісія) зі своєї банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на банківську картку, яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Вказану банківську картку було надіслано адміністратором.
В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26 березня 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
Проаналізувавши вилучену інформацію було встановлено наступне. Банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив'язана до особистого рахунку НОМЕР_5 , емітована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований: АДРЕСА_6 . Останній - 01.03.2025 року о 13:38:28 годин отримав від потерпілої грошові кошти у розмірі 11250 гривень. Після чого, того ж дня 01.03.2025 року о 13:40:11 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 11250 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Банківська картка № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прив'язана до особистого рахунку НОМЕР_7 , емітована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований: АДРЕСА_7 . Останній - 01.03.2025 року о 17:09:28 годин отримав від потерпілої грошові кошти у розмірі 27500 гривень. Після чого, того ж дня 01.03.2025 року ОСОБА_10 здійснив перерахування вищевказаних грошових коштів на наступні банківські рахунки: - 01.03.25 о 17:26:01 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1 007,00 гривень на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , на ім'я ОСОБА_11 ; 01.03.25 о 17:26:01 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1007,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_12 ; - 01.03.25 о 18:26:01 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1007,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_13 ; - 01.03.25 о 17:26:00 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1008,90 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_14 ; - 01.03.25 о 17:43:00 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1057,35 гривень на банківський рахунок НОМЕР_12 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 ; - 01.03.25 o 17:21:01 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1430.37 гривень на банківський рахунок НОМЕР_13 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_16 ; - 01.03.25 о 17:24:00 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1 615,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_14 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_17 ; - 01.03.25 о 17:29:00 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 4098,30 гривень на банківський рахунок НОМЕР_15 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_18 ; - 01.03.25 о 18:30:02 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 4750,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_16 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_19 ; - 01.03.25 о 17:27:00 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1007,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім'я ОСОБА_20 ; - 01.03.25 о 17:20:01 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1007,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_18 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім'я ОСОБА_21 ; - 01.03.25 о 17:22:00 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1 045,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_19 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім'я ОСОБА_22 ; - 01.03.25 о 17:43:00 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1045,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_20 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім'я ОСОБА_23 ; - 01.03.25 0 18:25:03 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1045,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_21 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім'я ОСОБА_24 ; - 01.03.25 о 17:45:00 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1428,80 гривень на банківський рахунок НОМЕР_22 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім'я ОСОБА_25 ; - 01.03.25 о 17:28:00 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 3002,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_23 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на ім'я ОСОБА_26 .
Дізнавач зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про повні анкетні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до інформації про повні анкетні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух грошових коштів по ним.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, разом із клопотанням надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).
Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Що стосується вимог клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 01.04.2025 року по дату оголошення ухвали, то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 12025226220000101 від 04.03.2025 року.
Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_30 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
-інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_6 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яку відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року;
-фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- місцезнаходження та адресу розташування банкоматів, терміналів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.03.2025 року по 01.04.2025 року.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_30 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме:
- повних анкетних даних власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
-інформацію про дату та підстави для оформлення банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 01.03.2025 року по 09.03.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.03.2025 року по 09.03.2025 року;
-фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 01.03.2025 року по 09.03.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- місцезнаходження та адресу розташування банкоматів, терміналів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 01.03.2025 року по 09.03.2025 року.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_30 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме:
- повних анкетних даних власників банківських рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
-інформацію про дату та підстави для оформлення банківських рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 01.03.2025 року по 09.03.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.03.2025 року по 09.03.2025 року;
-фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 за період з 01.03.2025 року по 09.03.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- місцезнаходження та адресу розташування банкоматів, терміналів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 09.07.2025 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 09.05.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1