"09" травня 2025 р. Справа № 363/2467/25
09 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025116150000100 від 23.04.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025116150000100 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000100 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 21.04.2025 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.04.2025 року з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з банківським рахунком заявниці відбуваються несанкціоновані операції, тому задля збереження її грошей на рахунку необхідно їх перевести на іншу банківську карту, які згодом будуть повернуті ОСОБА_4 . Погодившись із телефонуючою особою, 21.04.2025 о 11.42 год. ОСОБА_4 через мобільний додаток здійснила переказ власних грошей зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 45000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; 21.04.2025 о 11.54 год. здійснила переказ власних грошей в сумі 29000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 та 21.04.2025 о 12.06 год. здійснила переказ власних грошей в сумі 29000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , вказані телефоном невідомою особою. Здійснивши вказані перекази, ОСОБА_4 перетелефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірити інформацію, надану їй невідомим чоловіком, що назвався співробітником служби безпеки банку. В ході спілкування із співробітником банку ОСОБА_4 стало відомо, що вона спілкувалася із шахраєм, що співробітники банку ніяких операцій щодо перерахування грошей з одного рахунку на інший з метою збереження грошей не здійснюють онлайн та ін. Після цього ОСОБА_4 заблокувала свої картки у банку, повернення своїх грошей, перерахованих на банківський рахунок та банківську карту - не отримала, в результаті чого їй завдана майнова шкода.
Долученими до матеріалів кримінального провадження платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.04.2025, випискою по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за 21.04.2025, копіями банківських квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.04.2025 підтверджений факт перерахування потерпілою 21.04.2025 грошей на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 45000 грн., та на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 58000 грн. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО - НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 11 год. 42 хв. 21.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 11 год. 42 хв. 21.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення рахунку НОМЕР_3 , - інформації по новому рахунку;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 11 год. 42 хв. 21.04.2025 до часу фактичного зняття інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
В судове засідання прокурор не з'явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінального провадження, клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 11 год. 42 хв. 21.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 11 год. 42 хв. 21.04.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення рахунку НОМЕР_3 , - інформації по новому рахунку;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ Банк Кредит Дніпро НОМЕР_3 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 11 год. 42 хв. 21.04.2025 до часу фактичного зняття інформації.
2. Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1