Справа № 289/218/25
Номер провадження 1-кс/289/121/25
09.05.2025 м. Радомишль
Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2025 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №12025060670000024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 за погодженням з прокурором Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2024 року, близько 19 години 15 хвилини, невстановлена особа, з невстановленого абонентського номеру, зателефонувала ОСОБА_4 , та під приводом купівлі її книг, оголошення про продаж яких вона залишала на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", слідуючи вказівкам невстановленої особи, перейшла за відповідним посиланням на вказаному вище сайті, та збільшила кредитний ліміт свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до 75 000 гривень, після чого потерпілій зателефонувала невстановлена особа з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 75 000 гривень, які вона самостійно, відповідно до вказівок невстановленої особи, перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невстановлені банківські картки, в результаті чого потерпілій було заподіяно майнову шкоду на вказану вище суму.
25 січня 2025 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025060450000024 за ч. 4 ст. 190 КК України.
17 лютого 2025 року було отримано ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів - до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
12 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху коштів по картковому рахунку потерпілої.
13 березня 2025 року вилучена інформація була направлена на аналіз у оперативним працівникам ВПК в Житомирській області.
25 березня 2025 року отримано відповідь з ВПК в Житомирській області, згідно якої кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , 12 грудня 2024 року о 19 годині 22 хвилини були переказані на рахунок невстановленої особи НОМЕР_4 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому на даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаному вище банківському рахунку.
Дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку по АДРЕСА_3 .
Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух коштів по рахунку невстановленої особи НОМЕР_4 , за період: з 12.12.2024 по час надання інформації із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття грошових коштів, дати та часу операції, фотознімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти; дані особи на яку відкритий вказаний вище рахунок (прізвище, ім'я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по рахунку (термінали, система « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо), пристрої з яких було переказано кошти на банківський рахунок та з даного банківського рахунку, номер карткового рахунку, який підв'язаний під вказаний вище банківський рахунок, «IP-адреси», місце знаходження (точні адреси).
Строк дії ухвали з 09.05.2025 року по 09.06.2025 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7